CHANGE
Acte du 27 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 03550 Numero SIREN : 444 630 784
Nom ou denomination : CHANGE
Ce depot a ete enregistre le 27/03/2024 sous le numero de depot 46329
CHANGE
Société par actions simplifiée au capital de 848.000 euros 1/3, rue de Caumartin 75009 Paris 444 630 784 RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1ER MARS 2024
L'an deux mille vingt-quatre,
Le 1er mars 2024,
La société PYG Holding, société par actions simplifiée au capital de 401.919,44 euros, dont le siége social est sis 1/3, rue de Caumartin, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 513 048 108 RCS Paris,
Associé unique (I"Associé Unique") de la société Change, société par actions simplifiée au capital de 848.000 euros, dont le siége social est situé 1/3, rue de Caumartin, 75009 Paris (la "Société"), a statué sur les points suivants, conformément a l'article 16.5 des statuts de la Société :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Patrick Mercier de ses fonctions de président de la Société :
Nomination de la société PYG Holding SAS en qualité de nouveau président de la Société, fixation de ses pouvoirs ; et Pouvoirs pour les formalités.
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2009 B 03550 Numero SIREN : 444 630 784
Nom ou denomination : CHANGE
Ce depot a ete enregistre le 27/03/2024 sous le numero de depot 46329
CHANGE
Société par actions simplifiée au capital de 848.000 euros 1/3, rue de Caumartin 75009 Paris 444 630 784 RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1ER MARS 2024
L'an deux mille vingt-quatre,
Le 1er mars 2024,
La société PYG Holding, société par actions simplifiée au capital de 401.919,44 euros, dont le siége social est sis 1/3, rue de Caumartin, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 513 048 108 RCS Paris,
Associé unique (I"Associé Unique") de la société Change, société par actions simplifiée au capital de 848.000 euros, dont le siége social est situé 1/3, rue de Caumartin, 75009 Paris (la "Société"), a statué sur les points suivants, conformément a l'article 16.5 des statuts de la Société :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Patrick Mercier de ses fonctions de président de la Société :
Nomination de la société PYG Holding SAS en qualité de nouveau président de la Société, fixation de ses pouvoirs ; et Pouvoirs pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Patrick Mercier de ses fonctions de président de la Société, prend acte de cette démission, effective a la date des présentes.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de ce qui précéde, l'Associé Unique décide de nommer la société PYG Holding SAS (513 048 108 RCS Paris), représentée par Monsieur Patrick Mercier, en qualité de nouveau président de la Société (le "Président"), a compter de ce jour et pour une durée indéfinie.
Le Président représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément réservés par la loi, les statuts de la Société et tout acte extrastatutaire, a la collectivité des associés et/ou a tout autre organe ou mandataire social.
L'Associé Unique prend acte de ce que PYG Holding (i) accepte ces fonctions, (ii) répond a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat, et (ii) n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible d'empécher un tel exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Le Président représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément réservés par la loi, les statuts de la Société et tout acte extrastatutaire, a la collectivité des associés et/ou a tout autre organe ou mandataire social.
L'Associé Unique prend acte de ce que PYG Holding (i) accepte ces fonctions, (ii) répond a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat, et (ii) n'est frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible d'empécher un tel exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour rempli toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
000
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'Associé Unique. Le présent acte sous seing privé sera mentionné sur le registre des délibérations de la collectivité des associés.
Une copie signée du présent acte sous seing privé sera communiquée, conformément a l'article 16.5 des statuts de la Société, pour information au commissaire aux comptes de la Société.
PYG Holding SAS Associé Ukique et nouveau Président Représentée par M. Patrick Mercier, président
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : "Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Socité".
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
000
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'Associé Unique. Le présent acte sous seing privé sera mentionné sur le registre des délibérations de la collectivité des associés.
Une copie signée du présent acte sous seing privé sera communiquée, conformément a l'article 16.5 des statuts de la Société, pour information au commissaire aux comptes de la Société.
PYG Holding SAS Associé Ukique et nouveau Président Représentée par M. Patrick Mercier, président
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite suivante : "Bon pour acceptation des fonctions de Président de la Socité".