ACM HOLDING
Acte du 10 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : LIBOURNE
Code greffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00105 Numero SIREN : 818 672 834
Nom ou dénomination : ACM HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numéro de dep8t 2363
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr
ACM HOLDING 482 route de la Simone 33750 Nerigean
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : ACM HOLDING Numéro RCS : 818 672 834
Numéro.Gestion : 2016B00105 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 482 route de la Simone 33750 Nérigean
Numéro du Dépôt : 2019R002363 (2019 6520 Date du dépôt : 10/09/2019
1 - Iype d'acte : Décision(s) des associés Date-de l'acte : 27/06/2019 1 - Décision : Démission de directeur général Laurent VIGIER
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Délivré à Libourne le 10 septembre 2019
La Greffiére,
Greffe du Trib al de Commercc de Libourne JS 10/09/2019 16:03:04 Page 3/3 191565974
ACM HOLDING Société par actions simplifiée Siege Social : 482 route de la Simone 33750 NERIGEAN Capital : 60 000 £ RCS Libourne : 818 672 834
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 27 JUIN 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 27 juin à 09 heures, les soussignés :
Mme Céline CHATENET, titulaire de 540 actions M. Alexandre CHATENET, titulaire de . 60 actions Total.. 600 actions
Aprés avoir exposé : Qu'ils sont les seuls associés de la SAS ACM HOLDING, au capital de 60 000 £, dont le siége social est situé a 482 route de la Simone 33750 NERIGEAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le N° 818 672 834
Que conformément a l'article 20 des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte,
Qu'ils sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Constatation de la démission du directeur général de ses fonctions, Pouvoir en vue d'accomplir les formalités
Mme Céline CHATENET préside la séance en sa qualité de Présidente de la société.
Sont convenus de prendre les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTIQN Démission du Directeur Général M. Laurent VIGIER
L'assemblée générale, prend acte de la démission de M. Laurent VIGIER de ses fonctions de Directeur Général intervenue le 31 décembre 2018, et lui donne quitus de ses fonctions jusqu'a cette date. L'assemblée générale, décide en conséquence, de la mise a jour de l'extrait KBis de la société
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Code greffe : 3303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00105 Numero SIREN : 818 672 834
Nom ou dénomination : ACM HOLDING
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numéro de dep8t 2363
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr
ACM HOLDING 482 route de la Simone 33750 Nerigean
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : ACM HOLDING Numéro RCS : 818 672 834
Numéro.Gestion : 2016B00105 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 482 route de la Simone 33750 Nérigean
Numéro du Dépôt : 2019R002363 (2019 6520 Date du dépôt : 10/09/2019
1 - Iype d'acte : Décision(s) des associés Date-de l'acte : 27/06/2019 1 - Décision : Démission de directeur général Laurent VIGIER
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Délivré à Libourne le 10 septembre 2019
La Greffiére,
Greffe du Trib al de Commercc de Libourne JS 10/09/2019 16:03:04 Page 3/3 191565974
ACM HOLDING Société par actions simplifiée Siege Social : 482 route de la Simone 33750 NERIGEAN Capital : 60 000 £ RCS Libourne : 818 672 834
DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 27 JUIN 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 27 juin à 09 heures, les soussignés :
Mme Céline CHATENET, titulaire de 540 actions M. Alexandre CHATENET, titulaire de . 60 actions Total.. 600 actions
Aprés avoir exposé : Qu'ils sont les seuls associés de la SAS ACM HOLDING, au capital de 60 000 £, dont le siége social est situé a 482 route de la Simone 33750 NERIGEAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le N° 818 672 834
Que conformément a l'article 20 des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte,
Qu'ils sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Constatation de la démission du directeur général de ses fonctions, Pouvoir en vue d'accomplir les formalités
Mme Céline CHATENET préside la séance en sa qualité de Présidente de la société.
Sont convenus de prendre les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTIQN Démission du Directeur Général M. Laurent VIGIER
L'assemblée générale, prend acte de la démission de M. Laurent VIGIER de ses fonctions de Directeur Général intervenue le 31 décembre 2018, et lui donne quitus de ses fonctions jusqu'a cette date. L'assemblée générale, décide en conséquence, de la mise a jour de l'extrait KBis de la société
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION Pouvoir en vue d'accomplir les formalités
L'assemblée générale délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a 10 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et les actionnaires présents.
Mme Céline CHATENET M. Alexandre CHATENET
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a 10 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et les actionnaires présents.
Mme Céline CHATENET M. Alexandre CHATENET