PALETTES GESTION SERVICES
Acte du 17 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : ROUEN
Code greffe : 7608
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RoUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/11/2022 sous le numero de depot 8473
PALETTES GESTION SERVICES
: al ?sodep alsy ZZOZ A0N H Société par actions simplifiée au capital de 25.000.000 euros Siege social : Centre Multi-Marchandises 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY RCS ROUEN 391 208 287
Code greffe : 7608
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RoUEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PALETTES GESTION SERVICES
: al ?sodep alsy ZZOZ A0N H Société par actions simplifiée au capital de 25.000.000 euros Siege social : Centre Multi-Marchandises 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY RCS ROUEN 391 208 287
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-huit septembre, A dix-neuf heures,
A Rouen, Hangar 107, Hall C, 107, allée Francois Mitterrand.
La Société FININCO, société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros, dont le siége social est situé Hangar 107, Hall C, 107, allée Francois Mitterrand a 76100 ROUEN immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 411 917 420, représentée aux présentes par son Président, Monsieur Jean-Louis LOUVEL,
Agissant en qualité de Présidente de la société PALETTES GESTION SERVICES sus- désignée,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Conformément aux dispositions de l'article 15.2 des statuts de la Société, le Président peut donner mandat a une personne morale ou a une personne physique, associée ou non, de l'assister en qualité de Directeur Général.
Le Président décide de désigner, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour, pour une durée illimitée :
Monsieur Luc GRAUWET,
Demeurant en Belgique a Zandvoordsestraat 189 - 8460 OUDENBURG Né le 18 janvier 1973 a Oostende (Belgique), De nationalité belge.
Le Directeur Général exercera ses pouvoirs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts. Le Directeur Général disposera des mémes pouvoirs que le Président.
A ce titre, il disposera du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs conférés a la collectivité des associés.
Monsieur Luc GRAUWET, a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées et n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
2. POUVOIRS A L'EFFET D'ACCOMPLIR LES FORMALITES
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption de la décision qui précéde.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président La SAS FININCO Représentée par son Président M. Jean-Louis LQUYEL
L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-huit septembre, A dix-neuf heures,
A Rouen, Hangar 107, Hall C, 107, allée Francois Mitterrand.
La Société FININCO, société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros, dont le siége social est situé Hangar 107, Hall C, 107, allée Francois Mitterrand a 76100 ROUEN immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROUEN sous le numéro 411 917 420, représentée aux présentes par son Président, Monsieur Jean-Louis LOUVEL,
Agissant en qualité de Présidente de la société PALETTES GESTION SERVICES sus- désignée,
A pris les décisions suivantes :
Nomination d'un Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
1. NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Conformément aux dispositions de l'article 15.2 des statuts de la Société, le Président peut donner mandat a une personne morale ou a une personne physique, associée ou non, de l'assister en qualité de Directeur Général.
Le Président décide de désigner, en qualité de Directeur Général, à compter de ce jour, pour une durée illimitée :
Monsieur Luc GRAUWET,
Demeurant en Belgique a Zandvoordsestraat 189 - 8460 OUDENBURG Né le 18 janvier 1973 a Oostende (Belgique), De nationalité belge.
Le Directeur Général exercera ses pouvoirs dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts. Le Directeur Général disposera des mémes pouvoirs que le Président.
A ce titre, il disposera du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et sous réserve des pouvoirs conférés a la collectivité des associés.
Monsieur Luc GRAUWET, a déclaré par avance accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées et n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
2. POUVOIRS A L'EFFET D'ACCOMPLIR LES FORMALITES
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption de la décision qui précéde.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président La SAS FININCO Représentée par son Président M. Jean-Louis LQUYEL