OLMIX
Acte du 14 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : VANNES
Code greffe : 5602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00309 Numero SIREN : 402 120 034
Nom ou dénomination : OLMIX
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2021 sous le numero de depot 5476
OLMIX Société anonyme
Au capital de 815.800,30 furos Siege social : Lieudit "Le Lintan' 56580 Bréhan
402 120 034 R.C.S. Vannes
Code greffe : 5602
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00309 Numero SIREN : 402 120 034
Nom ou dénomination : OLMIX
Ce depot a ete enregistré le 14/10/2021 sous le numero de depot 5476
OLMIX Société anonyme
Au capital de 815.800,30 furos Siege social : Lieudit "Le Lintan' 56580 Bréhan
402 120 034 R.C.S. Vannes
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 21 JUIN 2021
PREMERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020
Quitus aux administrateurs, au Président, et au Directeur Général)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les
comptes dudit exercice, et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve lesdits rapports, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette comptable de (8.778.647) euros.
En conséquence de cette approbation, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs, au Président, et au Directeur Général pour l'exécution de leur mandat au cours dudit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité et la situation de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les
comptes dudit exercice, et des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve lesdits rapports, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette comptable de (8.778.647) euros.
En conséquence de cette approbation, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs, au Président, et au Directeur Général pour l'exécution de leur mandat au cours dudit exercice.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du conseil d'administration, constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élve a (8.778.647) euros, décide d'affecter ce résultat au compte "report a nouveau", lequel sera ainsi ramené de (8.650.866) euros a (17.429.513) euros.
L'assemblée générale constate qu'il n'a été procédé a aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
L'assemblée générale constate qu'il n'a été procédé a aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
SIXIEME RESOLUTION
(Ratification de la cooptation de Messieurs Anthony BAUDOIN et Patrick EISENCHTETER en qualité d'administrateur de la Société)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation en qualité d'administrateur de la Société a effet au 28 octobre 2020 de :
Monsieur Patrick EISENCHTETER en remplacement de Monsieur Sébastien BALUSSON et pour le temps restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2020, et,
Monsieur Anthony BAUDOIN en remplacement de Monsieur Olivier BALUSSON et pour le temps restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la cooptation en qualité d'administrateur de la Société a effet au 28 octobre 2020 de :
Monsieur Patrick EISENCHTETER en remplacement de Monsieur Sébastien BALUSSON et pour le temps restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2020, et,
Monsieur Anthony BAUDOIN en remplacement de Monsieur Olivier BALUSSON et pour le temps restant a courir, soit jusqu'au 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
SEPTIEME RESOLUTION
(Renouvellement des mandats des administrateurs)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte que les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick EISENCHTETER et Jean-Pierre RIVERY arrivent a échéance a la clture de l'exercice, et prend acte que Monsieur Jean-Pierre LE TENNIER a présenté sa lettre de démission de son mandat d'administrateur lors du dernier conseil d'administration de la Société, et :
décide de renouveler le mandat de Monsieur Patrick EISENCHTETER, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026 ;
décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre RIVERY ;
décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre LE TENNIER, sans remplacement de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte que les mandats d'administrateurs de Messieurs Patrick EISENCHTETER et Jean-Pierre RIVERY arrivent a échéance a la clture de l'exercice, et prend acte que Monsieur Jean-Pierre LE TENNIER a présenté sa lettre de démission de son mandat d'administrateur lors du dernier conseil d'administration de la Société, et :
décide de renouveler le mandat de Monsieur Patrick EISENCHTETER, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026 ;
décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre RIVERY ;
décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Jean-Pierre LE TENNIER, sans remplacement de son mandat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte que les mandats du commissaire aux comptes titulaire de la société HLP AUDIT - 3 chemin du Pressoir Chenaie - 44300 Nantes et du commissaire aux comptes suppléant Hugues de NEUVILLE - 21 boulevard de la Fraternité - 44100 Nantes, arrivent a échéance a la cloture de l'exercice, et :
décide de pas renouveler le mandat de la société HLP AUDIT - 3 chemin du Pressoir Chenaie - 44300 Nantes en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
2
décide de ne pas renouveler le mandat de Hugues de NEUVILLE - 21 boulevard de la Fraternité - 44100 Nantes en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
décide de pas renouveler le mandat de la société HLP AUDIT - 3 chemin du Pressoir Chenaie - 44300 Nantes en qualité de commissaire aux comptes titulaire,
2
décide de ne pas renouveler le mandat de Hugues de NEUVILLE - 21 boulevard de la Fraternité - 44100 Nantes en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
NEUVIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes ou a LegalVision Pro a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépt auprés du Tribunal de Commerce de Vannes.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
.../..
Extrait certifié conforme a l'original
Hervé BALUSSON Président du Conseil d'administration
3
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des voix présentes et représentées, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenue(s).
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Extrait certifié conforme a l'original
Hervé BALUSSON Président du Conseil d'administration
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