CALAIS MANUTENTION
Acte du 3 novembre 2003
Début de l'acte
Duplicata
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS RECEPISSE D ED E P OT 15, PLACE CREVECOEUR 62100 CALAIS
LEON VINCENT SA
QUAI DU MAROC BP 79 76202 DIEPPE CEDEX
V/REF :
N/REF : 94 B 109 / A-20030811
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/11/2003, SOUS LE NUMERO A-20030811,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 18/08/2003 NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
CONCERNANT LA SOCIETE CALAIS MANUTENTION STE A RESPONSABILITE LIMITEE 52 RUE DE MOSCOU 62100 CALAIS
(94 B 109) R.C.s CALAIS 398 192 526
LE GREFFIER
RCS CALAIS CALAIS-MANUTENTION
Société a responsabilité limitée au capital de 15 000 @ - 3 NOV.2003 Siege social : 52 rue de Moscou
62100 CALAIS 0EPOT No AQ38l R.C.S. CALAIS B 398.192.526
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS RECEPISSE D ED E P OT 15, PLACE CREVECOEUR 62100 CALAIS
LEON VINCENT SA
QUAI DU MAROC BP 79 76202 DIEPPE CEDEX
V/REF :
N/REF : 94 B 109 / A-20030811
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CALAIS CERTIFIE QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/11/2003, SOUS LE NUMERO A-20030811,
P.V. D'ASSEMBLEE DU 18/08/2003 NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
CONCERNANT LA SOCIETE CALAIS MANUTENTION STE A RESPONSABILITE LIMITEE 52 RUE DE MOSCOU 62100 CALAIS
(94 B 109) R.C.s CALAIS 398 192 526
LE GREFFIER
RCS CALAIS CALAIS-MANUTENTION
Société a responsabilité limitée au capital de 15 000 @ - 3 NOV.2003 Siege social : 52 rue de Moscou
62100 CALAIS 0EPOT No AQ38l R.C.S. CALAIS B 398.192.526
PROCES VERBAL de l'ASSEMBLEE GENERALE
du 18 Août 2003
L'an deux mil trois, le dix huit aout a 9 heures, les associés se sont réunis en Assemblée Générale, au Siege Social de la Société, sur convocation de la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc LAsUEN, co-Gérant.
Sont présents :
La Société LEON VINCENT S.A. représentée par Monsieur André BODEL Associée possédant quatre cents cinquante parts sociales, ci 450 La Sociéte TRANSIT STOCKAGE MANUTENTION Représentée par Monsieur Franck DEGOUY, Associée possédant quatre cents parts sociales, ci 400 Monsieur Marc LASUEN Associée possédant cent cinquante parts sociales, ci . 150
1 000 TOTAL
Le Président constate que les associés présents possédent 1 000 parts sociales sur les 1 000 parts composant le capital social, et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée a prendre toutes décisions conformément aux dispositions des statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
Un exemplaire des statuts de la société
La copie de lettre de convocation adressée a chaque associé.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'examen de l'Assemblée :
Le rapport de la gérance, Le texte des projets de résolutions.
Il précise que le rapport de la gérance ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés, conformément aux dispositions réglementaires.
A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Rapport de la gérance, Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et d'un Commissaire aux Comptes Suppléant, Pouvoirs pour les formalités.
Aprés avoir donné lecture du rapport de la gérance, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
L'an deux mil trois, le dix huit aout a 9 heures, les associés se sont réunis en Assemblée Générale, au Siege Social de la Société, sur convocation de la gérance.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc LAsUEN, co-Gérant.
Sont présents :
La Société LEON VINCENT S.A. représentée par Monsieur André BODEL Associée possédant quatre cents cinquante parts sociales, ci 450 La Sociéte TRANSIT STOCKAGE MANUTENTION Représentée par Monsieur Franck DEGOUY, Associée possédant quatre cents parts sociales, ci 400 Monsieur Marc LASUEN Associée possédant cent cinquante parts sociales, ci . 150
1 000 TOTAL
Le Président constate que les associés présents possédent 1 000 parts sociales sur les 1 000 parts composant le capital social, et qu'en conséquence, l'Assemblée est habilitée a prendre toutes décisions conformément aux dispositions des statuts.
Le Président met a la disposition des associés :
Un exemplaire des statuts de la société
La copie de lettre de convocation adressée a chaque associé.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis à l'examen de l'Assemblée :
Le rapport de la gérance, Le texte des projets de résolutions.
Il précise que le rapport de la gérance ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés, conformément aux dispositions réglementaires.
A la demande du Président, l'Assemblée lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
Rapport de la gérance, Nomination d'un Commissaire aux Comptes Titulaire et d'un Commissaire aux Comptes Suppléant, Pouvoirs pour les formalités.
Aprés avoir donné lecture du rapport de la gérance, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu ia lecture du rapport de la gérance, décide de nommer pour six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008, Monsieur Dominique LIBERT, domicilié a BOULOGNE SUR MER (62200) - Centre Directionnel - 56 rue F.
Buisson en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Buisson en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer pour six
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 20O8, Monsieur Jean-Jacques MALFOIS, domicilié a BOULOGNE SUR MER (62200) - 61 Boulevard de Clocheville, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 20O8, Monsieur Jean-Jacques MALFOIS, domicilié a BOULOGNE SUR MER (62200) - 61 Boulevard de Clocheville, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accornplir toutes les formalités partout o besoin sera.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 9 heures 45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
Un associé Le Président de séance
LEON VINCENT S.A.
Ctuth p uN André BODEL Marc LASUEN
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 9 heures 45.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
Un associé Le Président de séance
LEON VINCENT S.A.
Ctuth p uN André BODEL Marc LASUEN