WORMS ENTREPRISES
Acte du 6 août 2021
Début de l'acte
RCS : MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01539 Numero SIREN : 582 092 672
Nom ou dénomination : WORMS ENTREPRISES
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dep8t 9043
WORMS ENTREPRISES
Société par actions simplifiée au capital de 1.521.465 euros Siege Social a 77090 COLLEGIEN - ZAC de Lamirault - 39, Rue de Lamirault
582 092 672 RCS MEAUX
Code greffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 01539 Numero SIREN : 582 092 672
Nom ou dénomination : WORMS ENTREPRISES
Ce depot a ete enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dep8t 9043
WORMS ENTREPRISES
Société par actions simplifiée au capital de 1.521.465 euros Siege Social a 77090 COLLEGIEN - ZAC de Lamirault - 39, Rue de Lamirault
582 092 672 RCS MEAUX
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2021 "ORIGINA L'an deux mille vingt et un, et le trente juin, a dix-huit heures,
La société IMER FRANCE, Associée unique de la société WORMS ENTREPRISES, ci-dessus identifiée, dont elle détient l'intégralité des 96.360 actions composant son capital social, ladite société
IMER FRANCE représentée par Monsieur Nicolas FOSSA.
I - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A. :
Nomination d'un nouveau Président de la société, en remplacement de Monsieur Nicolas FOSSA, démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
IMER FRANCE représentée par Monsieur Nicolas FOSSA.
I - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A. :
Nomination d'un nouveau Président de la société, en remplacement de Monsieur Nicolas FOSSA, démissionnaire, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique, aprs avoir pris acte de la décision de Monsieur Nicolas FOSSA de démissionner de ses fonctions de Président de la société à effet de ce jour minuit, ayant dispensé ce dernier du délai de préavis prévu par les statuts, décide de nommer en remplacement de ce dernier, en qualité de nouveau Président de la société, a compter du 1er juillet 2021, sans limitation de durée :
La société FINANCIERE WALKYRIES, société par actions simplifiée au capital de 201.780 euros ayant son siége social a 38450 VIF - 18, Rue de l'Industrie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 435 171 657 R.C.S. GRENOBLE,
En sa qualité de Présidente, la société FINANCIERE WALKYRIES est investie des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article 13 des statuts.
La rémunération qui sera versée a la société FINANCIERE WALKYRIES au titre de ses fonctions de Présidente est fixée a la somme annuelle hors taxes de 93.600 euros, qui sera versée mensuellement a
concurrence de 7.800 euros HT.
La société FINANCIERE WALKYRIES aura droit au remboursement, sur production de justificatifs, de ses frais de déplacements, réceptions et autres, exposés pour le compte de la société.
La société FINANCIERE WALKYRIES pourra, en outre, rendre à la société, le cas échéant, des services spécifiques. Ces prestations techniques feront, le cas échéant, l'objet de conventions particulieres.
La société FINANCIERE WALKYRIES, représentée par Monsieur Nicolas FOSSA, intervenant aux présentes, remercie le Conseil de surveillance de la confiance qu'il lui témoigne, déclare accepter ces fonctions et confirme qu'il remplit les conditions légales, réglementaires et statutaires pour leur exercice.
2
La société FINANCIERE WALKYRIES, société par actions simplifiée au capital de 201.780 euros ayant son siége social a 38450 VIF - 18, Rue de l'Industrie et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 435 171 657 R.C.S. GRENOBLE,
En sa qualité de Présidente, la société FINANCIERE WALKYRIES est investie des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article 13 des statuts.
La rémunération qui sera versée a la société FINANCIERE WALKYRIES au titre de ses fonctions de Présidente est fixée a la somme annuelle hors taxes de 93.600 euros, qui sera versée mensuellement a
concurrence de 7.800 euros HT.
La société FINANCIERE WALKYRIES aura droit au remboursement, sur production de justificatifs, de ses frais de déplacements, réceptions et autres, exposés pour le compte de la société.
La société FINANCIERE WALKYRIES pourra, en outre, rendre à la société, le cas échéant, des services spécifiques. Ces prestations techniques feront, le cas échéant, l'objet de conventions particulieres.
La société FINANCIERE WALKYRIES, représentée par Monsieur Nicolas FOSSA, intervenant aux présentes, remercie le Conseil de surveillance de la confiance qu'il lui témoigne, déclare accepter ces fonctions et confirme qu'il remplit les conditions légales, réglementaires et statutaires pour leur exercice.
2
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au Cabinet PEYRET-GOURGUE & Associés, domicilié a 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN - 2, Rue Lavoisier, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité.
La société IMER FRANCE La société FINANCIERE WALKYRIES Représentée par Monsieur Nicolas FOSSA Représentée par Monsieur Nicolas FOSSA Bon pour acceptation des fonctions de Présidente
La société IMER FRANCE La société FINANCIERE WALKYRIES Représentée par Monsieur Nicolas FOSSA Représentée par Monsieur Nicolas FOSSA Bon pour acceptation des fonctions de Présidente