DEFI GROUP
Acte du 10 mai 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 01278 Numero SIREN : 302 608 989
Nom ou dénomination: DEFI GROUP
Ce depot a ete enregistré le 10/05/2022 sous le numero de depot 19957
DEFI GROUP
Société par action simplifiée à associé unique Au capital de 6 000 000,00 d'euros Siége social : 11 rue Madame de Sanzillon - 92110 Clichy 302 608 989 00075 RCS Nanterre
(ci-apres la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 01278 Numero SIREN : 302 608 989
Nom ou dénomination: DEFI GROUP
Ce depot a ete enregistré le 10/05/2022 sous le numero de depot 19957
DEFI GROUP
Société par action simplifiée à associé unique Au capital de 6 000 000,00 d'euros Siége social : 11 rue Madame de Sanzillon - 92110 Clichy 302 608 989 00075 RCS Nanterre
(ci-apres la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 5 AVRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux Le 5 avril, A 15 heures.
Le soussigné Monsieur Aymeric Chaumet, domicilié au 25 Well Walk Nw3 Iby Londres (Royaume-Uni),
agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >)
aprés avoir pris connaissance :
1. de la convocation adressée par ses soins en tant que président de la Société : 2. de sa lettre de démission de ses fonctions de président de la Société en date du 29 mars 2022 : 3. des statuts de la Société ; 4. des textes de résolution.
(ci-aprés les < Documents >)
l'Associé Unique adopte, conformément à ia faculté qui lui est offerte par les clauses 16 et 17 des statuts de la Société, les présentes décisions qui figurent ci-aprés et qui portent sur l'ordre du jour suivant :
1. Renonciation aux délais légaux et statutaires de remise des Documents et aux délais légaux et statutaires de la convocation préalable ; 2. Démission de ses fonctions de président de la Société ; 3. Nomination à la présidence de la Société de Financiére Defi, société dont le siége socialest situé 16 passe de la Bonne Graine = 75011 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 055 633 RCS Paris, représentée par son représentant légal, Monsieur Aymeric Chaumet ; 4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le soussigné Monsieur Aymeric Chaumet, domicilié au 25 Well Walk Nw3 Iby Londres (Royaume-Uni),
agissant en qualité d'associé unique de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >)
aprés avoir pris connaissance :
1. de la convocation adressée par ses soins en tant que président de la Société : 2. de sa lettre de démission de ses fonctions de président de la Société en date du 29 mars 2022 : 3. des statuts de la Société ; 4. des textes de résolution.
(ci-aprés les < Documents >)
l'Associé Unique adopte, conformément à ia faculté qui lui est offerte par les clauses 16 et 17 des statuts de la Société, les présentes décisions qui figurent ci-aprés et qui portent sur l'ordre du jour suivant :
1. Renonciation aux délais légaux et statutaires de remise des Documents et aux délais légaux et statutaires de la convocation préalable ; 2. Démission de ses fonctions de président de la Société ; 3. Nomination à la présidence de la Société de Financiére Defi, société dont le siége socialest situé 16 passe de la Bonne Graine = 75011 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 055 633 RCS Paris, représentée par son représentant légal, Monsieur Aymeric Chaumet ; 4. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Renonciation aux délais légaux et statutaires de remise des Documents et aux délais légaux et statutaires de la convocation préalable
L'Associé Unique
renonce purement et simplement aux délais légaux et statutaires de remise des Documents et aux délais légaux et statutaires de convocation préalable avant la prise de décisions tels que prévus aux Statuts et considére étre dament informé afin d'adopter les décisions ci-dessous.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique
renonce purement et simplement aux délais légaux et statutaires de remise des Documents et aux délais légaux et statutaires de convocation préalable avant la prise de décisions tels que prévus aux Statuts et considére étre dament informé afin d'adopter les décisions ci-dessous.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
Prise d'acte de la démission de Monsieur Aymeric Chaumet de ses fonctions de président de la Société
L'Associé Unique,
prend acte de sa démission de ses fonctions de président notifiée le 29 mars 2022 à la Société, avec effet à la date de la présente décision. La Société lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
prend acte de sa démission de ses fonctions de président notifiée le 29 mars 2022 à la Société, avec effet à la date de la présente décision. La Société lui donne quitus entier et définitif de sa gestion à ses fonctions.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME RESOLUTION
Nomination de Financiére Défi à la présidence de la Société
Par conséquent, l'Associé Unique,
décide de nommer la société, Financiére Défi, située 16 passe de la Bonne Graine -- 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 055 633 RCS Paris, représentée par son représentant légal, Monsieur Aymeric Chaumet, aux fonctions de présidente de la Société, à compter de la présente décision, laquelle déclare avoir accepté par avance la prise de ces fonctions. Cette nomination intervient en remplacement de Monsieur Aymeric Chaumet, président démissionnaire.
Financiére Défi, par la personne de son représentant légal, accepte et déclare n'étre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
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Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Par conséquent, l'Associé Unique,
décide de nommer la société, Financiére Défi, située 16 passe de la Bonne Graine -- 75011 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 055 633 RCS Paris, représentée par son représentant légal, Monsieur Aymeric Chaumet, aux fonctions de présidente de la Société, à compter de la présente décision, laquelle déclare avoir accepté par avance la prise de ces fonctions. Cette nomination intervient en remplacement de Monsieur Aymeric Chaumet, président démissionnaire.
Financiére Défi, par la personne de son représentant légal, accepte et déclare n'étre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
2/3
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
CINQUIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique,
décide de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la
loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des
présentes décisions
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés
Iecture, par l'Associé Unique.
Fait a Clichy, le 5 avril 2022
Le Président Monsieur Aymeric CHAUMET
Signature
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L'Associé Unique,
décide de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent procés-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la
loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des
présentes décisions
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés
Iecture, par l'Associé Unique.
Fait a Clichy, le 5 avril 2022
Le Président Monsieur Aymeric CHAUMET
Signature
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