DEBAVELAERE
Acte du 29 décembre 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LILLE Cedex V/Réf : GUICHET
Concernant Dépot effectué par :
Eurl EURL DEBAVELAERE Sté CABINET TALLENDIER PHILIPPE 51 rue de Béthune 9 résidence Dampierre Avenue 59000 LILLE de Mormal Parc Saint Maur 59000 LILLE
Numéro RCS : Lille B 532 330 149 <117539/2011B00954>
Piêces déposées le 29/12/2011 Numéro : 3110944
Proc&s-verbal d'Assemblée du 22/12/2011 Changement temporaire d'exercice social Modification de la date du ler exercice social qui sera clos au 3l/12/2012.
Concernant Dépot effectué par :
Eurl EURL DEBAVELAERE Sté CABINET TALLENDIER PHILIPPE 51 rue de Béthune 9 résidence Dampierre Avenue 59000 LILLE de Mormal Parc Saint Maur 59000 LILLE
Numéro RCS : Lille B 532 330 149 <117539/2011B00954>
Piêces déposées le 29/12/2011 Numéro : 3110944
Proc&s-verbal d'Assemblée du 22/12/2011 Changement temporaire d'exercice social Modification de la date du ler exercice social qui sera clos au 3l/12/2012.
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires annexée
Le Greffier,
DE
2 9_DEC.2011
47539 EURL DEBAVELAERE 3 nQ94 Y Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée
au capital de 352 000 EUROS Siege social : 51 rue de Béthune
59000 LILLE
R.C.S LILLE 532 330 149
Le Greffier,
DE
2 9_DEC.2011
47539 EURL DEBAVELAERE 3 nQ94 Y Entreprise Unipersonnelle a Responsabilité Limitée
au capital de 352 000 EUROS Siege social : 51 rue de Béthune
59000 LILLE
R.C.S LILLE 532 330 149
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 20II
L'an deux mille onze Le 22 décembre a 16 heures
Au siége social Siége social : 51 rue de Béthune - 59000 LILLE L'associée unique de l'EURL DEBAVELAERE au capital de 352 000 £, divisé en 352 parts sociales de 1 000 £ chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
EST PRESENTE
- Madame DEBAVELAERE VANHAECKE Claudie, gérante et associée unique
propriétaire de 352 parts sociales, portant les numéros 1 a 352 352 parts
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 352 PARTS
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Madame DEBAVELAERE VANHAECKE Claudie, préside la réunion en sa qualité de gérante, et associée unique. Le président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de la date de cloture. - Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition :
- Une copie de la lettre de convocation des associés. - Le rapport de la Gérance. - Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par l'Article 37 du Décret du 23 Mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais fixés par ledit article. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour
Au siége social Siége social : 51 rue de Béthune - 59000 LILLE L'associée unique de l'EURL DEBAVELAERE au capital de 352 000 £, divisé en 352 parts sociales de 1 000 £ chacune, s'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.
EST PRESENTE
- Madame DEBAVELAERE VANHAECKE Claudie, gérante et associée unique
propriétaire de 352 parts sociales, portant les numéros 1 a 352 352 parts
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 352 PARTS
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Madame DEBAVELAERE VANHAECKE Claudie, préside la réunion en sa qualité de gérante, et associée unique. Le président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Modification de la date de cloture. - Pouvoirs en vue des formalités.
Il dépose devant l'Assemblée et met a la disposition :
- Une copie de la lettre de convocation des associés. - Le rapport de la Gérance. - Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par l'Article 37 du Décret du 23 Mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais fixés par ledit article. L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation. Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
L'associée unique de l'EURL DEBAVELAERE a décidé de modifier l'Article 6 des statuts. Par exception le 1er exercice social sera clos le 31 décembre 2012.
(contrairement aux premiers statuts qui indiquaient une date de cl6ture au 31 décembre 2011)
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
AGE MODIFICATION DATE DE CLOTURE 1/2
(contrairement aux premiers statuts qui indiquaient une date de cl6ture au 31 décembre 2011)
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
AGE MODIFICATION DATE DE CLOTURE 1/2
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'Article 6 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 6 = Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
ARTICLE 6 = Exercice social
L'exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2012.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépót et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires. aprés lecture.
LU ET APPROUVE
22-1Z. 2oU
cypuOne
AGE MODIFICATION DATE DE CLOTURE 2 / 2
Cette résolution est adoptée l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés ou par leurs mandataires. aprés lecture.
LU ET APPROUVE
22-1Z. 2oU
cypuOne
AGE MODIFICATION DATE DE CLOTURE 2 / 2