FIRROS YACHTS
Acte du 27 janvier 2012
Début de l'acte
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de vom nerce de Cannes, le
2 7 JAN. 2012 FIRROS YACHTS
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siége social : CANNES (06400) 5 rue du Général Ferrié RCS :CANNES 521 286 047
de vom nerce de Cannes, le
2 7 JAN. 2012 FIRROS YACHTS
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros Siége social : CANNES (06400) 5 rue du Général Ferrié RCS :CANNES 521 286 047
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2011
L'an deux mille onze Le vingt deux novembre
A neuf heures,
Les associés de la société < FIRROS YACHTS ", Société a Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou réguliérement représentés :
Monsieur Werner FIRROS : 25 parts Propriétaire de vingt cing parts sociales, ci.. Monsieur Francis GERINDAL : 150 parts Propriétaire de cent cinquante parts sociales, ci.....
Monsieur David PORTAL : 175 parts Propriétaire de cent soixante quinze parts sociales, ci.... Monsieur Frédéric PORTAL : 150 parts Propriétaire de cent cinquante parts sociales, ci..
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur David PORTAL, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DP
1
ORDRE DU JOUR
. Lecture du rapport de la gérance,
: Transfert du siége social.
Modification corrélative des statuts,
: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
. le rapport de la gérance,
. le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
A neuf heures,
Les associés de la société < FIRROS YACHTS ", Société a Responsabilité Limitée au capital de 5 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou réguliérement représentés :
Monsieur Werner FIRROS : 25 parts Propriétaire de vingt cing parts sociales, ci.. Monsieur Francis GERINDAL : 150 parts Propriétaire de cent cinquante parts sociales, ci.....
Monsieur David PORTAL : 175 parts Propriétaire de cent soixante quinze parts sociales, ci.... Monsieur Frédéric PORTAL : 150 parts Propriétaire de cent cinquante parts sociales, ci..
Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur David PORTAL, gérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
DP
1
ORDRE DU JOUR
. Lecture du rapport de la gérance,
: Transfert du siége social.
Modification corrélative des statuts,
: Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
. le rapport de la gérance,
. le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social de
CANNES (06400) 5 rue du Général Ferrié
A
CANNES (06400) 21 Quai Saint Pierre
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
dr
w f
2
CANNES (06400) 5 rue du Général Ferrié
A
CANNES (06400) 21 Quai Saint Pierre
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
dr
w f
2
DEUXIEME RESOLUTION
En conséguence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
< ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL >
"Le siége social est fixé a : CANNES (06400) 21 Quai Saint Pierre
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
< ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL >
"Le siége social est fixé a : CANNES (06400) 21 Quai Saint Pierre
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés.
Monsieur Werner FIRROS
Monsieur Francis GERINDAL
M6nsieur Frédéric PORTAL
AP
W F
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture par les associés.
Monsieur Werner FIRROS
Monsieur Francis GERINDAL
M6nsieur Frédéric PORTAL
AP
W F