PHILEXPO
Acte du 5 septembre 2011
Début de l'acte
PHILEXPO Société a responsabilité limitée au capital de 8.000 £ Sige social : 7 bis chemin de Montplaisir ZA LA JANVRAIE 44100 NANTES 394.585.459 RCS NANTES
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JUIN 2011
L'an Deux Mil Onze Le 23 juin A 9 heures,
Les associés de la société PHILEXPO, Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.000 £, divisé en 500 parts de 16 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation de la gérance.
Monsieur Philippe SAUTON possédant 251 parts, est présent, Monsieur Philippe CADOU possédant 249 parts, est présent,
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe SAUTON, cogérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément d'un nouvel associé, Cession de parts sociales, Modifications corrélatives des statuts Prise d'acte de la démission d'un co-gérant, nomination d'un nouveau co-gérant, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société PHILEXPO, Société a Responsabilité Limitée au capital de 8.000 £, divisé en 500 parts de 16 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation de la gérance.
Monsieur Philippe SAUTON possédant 251 parts, est présent, Monsieur Philippe CADOU possédant 249 parts, est présent,
L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe SAUTON, cogérant associé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Agrément d'un nouvel associé, Cession de parts sociales, Modifications corrélatives des statuts Prise d'acte de la démission d'un co-gérant, nomination d'un nouveau co-gérant, Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la feuille de présence, le rapport de la gérance, le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance :
du projet de Monsieur Philippe CADOU, de céder l'intégralité des 249 parts qu'il détient dans le capital de la Société a la Société LC INVEST :
et du projet de Monsieur Philippe SAUTON, de céder 1 part qu'il détient dans le capital de la Société a la Société LC INVEST :
déclare autoriser lesdites cessions et agréer expressément la Société LC INVEST, Société a responsabilité limitée au capital de 10.000 £ dont le siége social est 13 rue des Hucasseries - 44400 REZE, immatriculée sous le numéro 532.313.723 RCS NANTES, dont Monsieur Franck LE CHEVILLER est principal associé et gérant, en qualité de nouvel associé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
du projet de Monsieur Philippe CADOU, de céder l'intégralité des 249 parts qu'il détient dans le capital de la Société a la Société LC INVEST :
et du projet de Monsieur Philippe SAUTON, de céder 1 part qu'il détient dans le capital de la Société a la Société LC INVEST :
déclare autoriser lesdites cessions et agréer expressément la Société LC INVEST, Société a responsabilité limitée au capital de 10.000 £ dont le siége social est 13 rue des Hucasseries - 44400 REZE, immatriculée sous le numéro 532.313.723 RCS NANTES, dont Monsieur Franck LE CHEVILLER est principal associé et gérant, en qualité de nouvel associé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous réserve de la réalisation des cessions autorisées, que l'article 8 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-aprés a compter du jour ou cette cession sera rendue opposable a la Société
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les 500 parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
à la Société LC INVEST, deux cent cinquante parts sociales, numérotées de I a 250 ci........ 250 parts
à Monsieur Philippe SAUTON, deux cent cinquante parts sociales, numérotées 251 à 500 ci .... 250 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
Les 500 parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :
à la Société LC INVEST, deux cent cinquante parts sociales, numérotées de I a 250 ci........ 250 parts
à Monsieur Philippe SAUTON, deux cent cinquante parts sociales, numérotées 251 à 500 ci .... 250 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500 parts
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission, de Monsieur Philippe CADOU de ses fonctions de cogérant, avec effet ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L Assemblée Générale décide de nommer en remplacement du cogérant démissionnaire :
Monsieur Franck LE CHEVILLER, demeurant 13 rue des Hucasseries - 44400 REZE, de nationalité francaise, en qualité de cogérant de la Société, pour une durée indéterminée avec effet ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Franck LE CHEVILLER, présent, déclare accepter les fonctions de cogérant de la société a compter de ce jour, et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
Monsieur Franck LE CHEVILLER, demeurant 13 rue des Hucasseries - 44400 REZE, de nationalité francaise, en qualité de cogérant de la Société, pour une durée indéterminée avec effet ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Franck LE CHEVILLER, présent, déclare accepter les fonctions de cogérant de la société a compter de ce jour, et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a la SELARL FREYSSINET GONTIER LOUVEAU PESNEAU VANDEN DRIESSCHE,Société d'Avocats au Barreau de NANTES,demeurant 4 rue Dobrée - 44100 NANTES pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.