BAZALP
Acte du 29 mai 2019
Début de l'acte
BAZALP Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 35.100.000 euros Sige social : 90 rue de Guebwiller, 68260 KINGERSHEIM lmmatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n* 345 029 474
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
DU 6 MAI 2019 REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES L'an deux mil dix neuf. Le 06 mai, N° DU DEPOT : A 5819 A 10 heures, LE GREFFIERUD
La société BAZALP Group, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro RCS MULHOUSE TI 945 850 568, dont le siege social est situé a Kingersheim, (68260), 90, route de Guebwiller, représentée par son Président, Monsieur Nicolas FINCK, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associé unique de la société BAZALP, identifiée en en-téte des présentes (ci-aprés < la Société >), société par actions simplifiée au capital de 35.100.000 euros, divisé en 1.000 actions de 35.100 euro chacune, dont le siége est 90 rue de Guebwiller, 68260 KINGERSHEIM, se sont réunis conformément à l'article 19 des statuts de la société, en Assemblée Générale Extraordinaire (l'
), au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Nicolas FINCK, en sa qualité de Président de l'associé unique de la société BAZALP Group.
Madame Emmanuelle FABIAN est désignée comme secrétaire.
Assistent a l'Assemblée Générale :
- Monsieur Nicolas FINCK
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque associé en entrant en séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par Monsieur Nicolas Finck, qui constate que l'associé présent ou représenté posséde 1.000 actions sur les 1.000 actions composant le capital social et ayant droit de vote.
Le Président met a la disposition de l' associé :
- la feuille de présence, et - un exemplaire à jour des statuts de la Société
1I dépose également le texte des résolutions qui vont étre soumises à l'Assemblée Générale.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la Société - Pouvoirs pour formalités
La société BAZALP Group, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro RCS MULHOUSE TI 945 850 568, dont le siege social est situé a Kingersheim, (68260), 90, route de Guebwiller, représentée par son Président, Monsieur Nicolas FINCK, dûment habilité à l'effet des présentes,
Associé unique de la société BAZALP, identifiée en en-téte des présentes (ci-aprés < la Société >), société par actions simplifiée au capital de 35.100.000 euros, divisé en 1.000 actions de 35.100 euro chacune, dont le siége est 90 rue de Guebwiller, 68260 KINGERSHEIM, se sont réunis conformément à l'article 19 des statuts de la société, en Assemblée Générale Extraordinaire (l'
), au siége social.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Nicolas FINCK, en sa qualité de Président de l'associé unique de la société BAZALP Group.
Madame Emmanuelle FABIAN est désignée comme secrétaire.
Assistent a l'Assemblée Générale :
- Monsieur Nicolas FINCK
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chaque associé en entrant en séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par Monsieur Nicolas Finck, qui constate que l'associé présent ou représenté posséde 1.000 actions sur les 1.000 actions composant le capital social et ayant droit de vote.
Le Président met a la disposition de l' associé :
- la feuille de présence, et - un exemplaire à jour des statuts de la Société
1I dépose également le texte des résolutions qui vont étre soumises à l'Assemblée Générale.
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Dissolution anticipée de la Société - Pouvoirs pour formalités
PREMIERE RESOLUTION Dissolution anticipée de la Société
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et des comptes annuels du dernier exercice social clos le 31 mars 2018, approuvés par l'Assemblée générale ordinaire de la Société du 07 janvier 2019 et faisant apparaitre une perte de 25.558.735,84 euros ayant pour effet de réduire les capitaux propres a moins de la moitié du capital social, décide qu'il n'y a pas lieu a dissolution anticipée de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
DEUXIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbai à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité légale.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le Président
Associé Signature
BAZALP Group représenté par Nicolas Finck
Président Signature
BAZALP Group représenté par Nicolas Finck
BAZALP Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 35.100.000 euros Siege social : 90 rue de Guebwiller, 68260 KINGERSHEIM lmmatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n* 345 029 474
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAl 2019
Titulaire Nombre d'actions Signature
BAZALP GROUP 1000
TOTAL 1 000
Le Président de la séance certifie exacte la feuille de présence, cette derniére faisant apparaitre que la totalité des actionnaires sont présents ou représentés et représente ensemble la totalité du capital social de la Société.
A Kingersheim,le 06 mai 2019
Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés et le Président
Associé Signature
BAZALP Group représenté par Nicolas Finck
Président Signature
BAZALP Group représenté par Nicolas Finck
BAZALP Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 35.100.000 euros Siege social : 90 rue de Guebwiller, 68260 KINGERSHEIM lmmatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n* 345 029 474
FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 MAl 2019
Titulaire Nombre d'actions Signature
BAZALP GROUP 1000
TOTAL 1 000
Le Président de la séance certifie exacte la feuille de présence, cette derniére faisant apparaitre que la totalité des actionnaires sont présents ou représentés et représente ensemble la totalité du capital social de la Société.
A Kingersheim,le 06 mai 2019
Le Président