LABORATOIRE NUXE
Acte du 16 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06578 Numero SIREN : 642 060 123
Nom ou dénomination : LABORATOIRE NUXE
Ce depot a ete enregistré le 16/10/2019 sous le numero de dep8t 66748
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 16/10/2019
Numéro de dépt : 2019/66748
Type d'acte : Décision(s) des associés Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : LABORATOIRE NUXE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
N° SIREN : 642 060 123
N° gestion : 2018 B 06578
s5:/ 1e/10/2019n18:00:1 Page 1 sur 3 66748/ 64206012
LABORATOIRE NUXE Société par actions simplifiée au capital social de 2 479 694 euros Siege social : 127, rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 642 060 123 RCS Nanterre
DECISIONS UNANIMESDESASSOCIES
PRISES PAR ACTE SOUS SEING-PRIVE LE 1er OCTOBRE 2019
I. Les soussignées :
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associées représentant la totalité des actions et des droits de vote de la société Laboratoire Nuxe, société par actions simplifiée au capital de 2.479.694 £, dont le siege social est situé 127, rue d'Aguesseau a Boulogne-Billancourt (92100), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 642 060 123 (la < Société >), reconnaissant avoir disposépréalablement aux présentes d'un délai suffisant pour exercer leur droit a information ;
II. Aprés avoir rappelé que :
(A) Conformément a l'article 23 des statuts de la Société, les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte sous- seing privé ;
(B) La société Nuxe Développement (789818705 RCS Nanterre, < Nuxe Développement >) représentée par Madame Aliza Jabés est Président de la Société;
(C) Le 1 octobre 2019,la société Nuxe International SAS (853 723 021 RCS Nanterre Nuxe International SAS >) s'est substituée à Nuxe Développement en qualité de holding animatrice du Groupe Nuxe ;
(D) Dans ce cadre, Nuxe Développement a alors démissionné de ses fonctions de Président de la Société ;
(E) Il est ainsi nécessaire de désigner un nouveau Président ;
(F) En conséquence, il serait souhaitable que pour exercer cette fonction de Président de la Société, il soit procédé, a 1'unanimité, a la désignation pour une durée indéterminée de Nuxe International SAS représentée par Madame Aliza Jabés.
'/ cer10/219n18: Page 2 sur 3 48/642060123
III. Apres avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
1. Changement de Président ;
2. Pouvoirs pour les formalités.
IV. Ont pris par le présent acte sous-seing privé, les décisions unanimes suivantes :
1.CHANGEMENT DE PRESIDENT
Les associées, apres avoir constaté la démission de Nuxe Développement de ses fonctions de Président de la Société, décident de nommer pour une durée indéterminée :
Nuxe International SAS Société par actions simplifiée au capital de 394.410.545 e 3, rue du Colonel Moll - 75017 Paris 853 723 021 RCS Paris
aux fonctions de Président de la Sociéte,avec effet immédiat
Les associées constatent que Nuxe International SAS, représentée par Madame Aliza Jabés a d'ores et déja déclaré, sous la condition suspensive de sa désignation, accepter les fonctions qui viendraient a lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur.
Il est précisé que NUXE INTERNATIONAL SAS ne percevra aucune rémunération au
titre de ses fonctions.
2.POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Les associées conferent tous pouvoirs aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du présent proces-verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Nuxe Développement Madame Aliza Jabes
Rep. Mme Aliza Jabes
Pour copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2019 '/ cer10/219n18:00 Page 3 sur 3 748/64206012
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2018 B 06578 Numero SIREN : 642 060 123
Nom ou dénomination : LABORATOIRE NUXE
Ce depot a ete enregistré le 16/10/2019 sous le numero de dep8t 66748
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 16/10/2019
Numéro de dépt : 2019/66748
Type d'acte : Décision(s) des associés Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : LABORATOIRE NUXE
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
N° SIREN : 642 060 123
N° gestion : 2018 B 06578
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LABORATOIRE NUXE Société par actions simplifiée au capital social de 2 479 694 euros Siege social : 127, rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 642 060 123 RCS Nanterre
DECISIONS UNANIMESDESASSOCIES
PRISES PAR ACTE SOUS SEING-PRIVE LE 1er OCTOBRE 2019
I. Les soussignées :
II. Aprés avoir rappelé que :
(A) Conformément a l'article 23 des statuts de la Société, les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte sous- seing privé ;
(B) La société Nuxe Développement (789818705 RCS Nanterre, < Nuxe Développement >) représentée par Madame Aliza Jabés est Président de la Société;
(C) Le 1 octobre 2019,la société Nuxe International SAS (853 723 021 RCS Nanterre Nuxe International SAS >) s'est substituée à Nuxe Développement en qualité de holding animatrice du Groupe Nuxe ;
(D) Dans ce cadre, Nuxe Développement a alors démissionné de ses fonctions de Président de la Société ;
(E) Il est ainsi nécessaire de désigner un nouveau Président ;
(F) En conséquence, il serait souhaitable que pour exercer cette fonction de Président de la Société, il soit procédé, a 1'unanimité, a la désignation pour une durée indéterminée de Nuxe International SAS représentée par Madame Aliza Jabés.
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III. Apres avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :
1. Changement de Président ;
2. Pouvoirs pour les formalités.
IV. Ont pris par le présent acte sous-seing privé, les décisions unanimes suivantes :
1.CHANGEMENT DE PRESIDENT
Les associées, apres avoir constaté la démission de Nuxe Développement de ses fonctions de Président de la Société, décident de nommer pour une durée indéterminée :
Nuxe International SAS Société par actions simplifiée au capital de 394.410.545 e 3, rue du Colonel Moll - 75017 Paris 853 723 021 RCS Paris
aux fonctions de Président de la Sociéte,avec effet immédiat
Les associées constatent que Nuxe International SAS, représentée par Madame Aliza Jabés a d'ores et déja déclaré, sous la condition suspensive de sa désignation, accepter les fonctions qui viendraient a lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur.
Il est précisé que NUXE INTERNATIONAL SAS ne percevra aucune rémunération au
titre de ses fonctions.
2.POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
Les associées conferent tous pouvoirs aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du présent proces-verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Nuxe Développement Madame Aliza Jabes
Rep. Mme Aliza Jabes
Pour copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2019 '/ cer10/219n18:00 Page 3 sur 3 748/64206012