KLEPIERRE MANAGEMENT
Acte du 15 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1956 B 10021
Numero SIREN: 562 100 214
Nom ou denomination : KLEPIERRE MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 15/11/2016 sous le numero de dépot 111979
1611210101
DATE DEPOT : 2016-11-15
2016R111979 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 1956B10021
N° SIREN : 562100214
KLEPIERRE MANAGEMENT DENOMINATION :
26 boulevard des Capucines CS20062 75009 Paris ADRESSE :
2016/11/08 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1956 B 10021
Numero SIREN: 562 100 214
Nom ou denomination : KLEPIERRE MANAGEMENT
Ce depot a ete enregistre le 15/11/2016 sous le numero de dépot 111979
1611210101
DATE DEPOT : 2016-11-15
2016R111979 NUMERO DE DEPOT :
N GESTION : 1956B10021
N° SIREN : 562100214
KLEPIERRE MANAGEMENT DENOMINATION :
26 boulevard des Capucines CS20062 75009 Paris ADRESSE :
2016/11/08 DATE D'ACTE :
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE GERANT
8-rdc EC rolTe du trih al s eR Joc2 u. cmmnercu d. uris r Acte depxw le : KLEPIERRE MANAGEMENT 1 5 NOY.2016 Sociét@en nom collectif au capital de 1 682 272 euros boulevard des Capucines - 75009 PARIS 1 Sous le N° : RCS Paris 562 100 214 (la & Société >)
EXTRAIT DES DECISION DES ASSOCIES DU 8 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize, le 8 novembre a 9h00,
KLEPIERRE, société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 440.098.488,20 euros, dont le siége social est situé 26, boulevard des Capucines - 75009 PARIS, immatriculéc au Registrc du Commerce et des Sociétés dc Paris sous le numéro 780 152 914
LP7, société par actions simplifiéc au capital de 45.400 euros, dont le siege social est situé 26, boulevard des Capucines - 75009 PARIS, immatriculéc au Registre du Commerce ct des Sociétés de Paris sous le numéro 428 782 486
Représentant l'intégralité du capital et des droits dc vote de la Société,
Statuant dans les conditions prévucs a l'article 17 des statuts de la Société,
Ont pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant : Révocation dc Monsicur Laurent Morel en qualité de Gérant ; Nomination d'un nouveau Gérant : Pouvoirs
8-rdc EC rolTe du trih al s eR Joc2 u. cmmnercu d. uris r Acte depxw le : KLEPIERRE MANAGEMENT 1 5 NOY.2016 Sociét@en nom collectif au capital de 1 682 272 euros boulevard des Capucines - 75009 PARIS 1 Sous le N° : RCS Paris 562 100 214 (la & Société >)
EXTRAIT DES DECISION DES ASSOCIES DU 8 NOVEMBRE 2016
L'an deux mille seize, le 8 novembre a 9h00,
KLEPIERRE, société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 440.098.488,20 euros, dont le siége social est situé 26, boulevard des Capucines - 75009 PARIS, immatriculéc au Registrc du Commerce et des Sociétés dc Paris sous le numéro 780 152 914
LP7, société par actions simplifiéc au capital de 45.400 euros, dont le siege social est situé 26, boulevard des Capucines - 75009 PARIS, immatriculéc au Registre du Commerce ct des Sociétés de Paris sous le numéro 428 782 486
Représentant l'intégralité du capital et des droits dc vote de la Société,
Statuant dans les conditions prévucs a l'article 17 des statuts de la Société,
Ont pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant : Révocation dc Monsicur Laurent Morel en qualité de Gérant ; Nomination d'un nouveau Gérant : Pouvoirs
PREMIERE DECISION - REVOCATION DE MONSIEUR LAURENT MOREL EN QUALITE DE GERANT
Lcs associés rappellent quc Monsieur Laurent Morcl a été nommé en qualité de Gérant dc la Société a compter du 1cr janvier 2006.
[...]
Comptc tenu de ce qui précéde, les associés :
décident de révoquer Monsieur Laurent Morel de ses fonctions de Gérant avcc cffet immédiat ;
constatent l'cxistence d'un juste motif de révocation.
Les associés donnent quitus a Monsicur Laurent Morel pour sa gestion de la société.
[...]
Comptc tenu de ce qui précéde, les associés :
décident de révoquer Monsieur Laurent Morel de ses fonctions de Gérant avcc cffet immédiat ;
constatent l'cxistence d'un juste motif de révocation.
Les associés donnent quitus a Monsicur Laurent Morel pour sa gestion de la société.
DEUXIEME DECISION - NOMINATION DE JEAN-MARC JESTIN EN QUALITE DE GERANT
A la suite de la révocation de Monsieur Laurent Morel, les associés décident de nommer Monsieur Jean- Marc Jestin cn qualité de Gérant, pour une durée indéterminéc.
Les associés décident que les fonctions de Monsicur Jean-Mare Jcstin prcndront effet a compter de cc jour et quc celui-ci ne perccvra aucune rémunération a raison de ses fonctions.
Celui-ci disposera des pouvoirs les plus larges pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société sous réserve des décisions réservées par la loi et les statuts aux associés.
Les associés décident que les fonctions de Monsicur Jean-Mare Jcstin prcndront effet a compter de cc jour et quc celui-ci ne perccvra aucune rémunération a raison de ses fonctions.
Celui-ci disposera des pouvoirs les plus larges pour agir, en toutes circonstances, au nom de la Société sous réserve des décisions réservées par la loi et les statuts aux associés.
TROISIEME DECISION - POUVOIRS
Les associés donnent tous les pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement des formalités.
Cette décision est adoptéc par les associés.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés de la Société.
FIN DE L'EXTRAIT
Jean-Marc Jcstin
Cette décision est adoptéc par les associés.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par les associés de la Société.
FIN DE L'EXTRAIT
Jean-Marc Jcstin