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Acte du 19 août 2019
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe: 6303
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 90028 Numero SIREN : 451 842 561
Nom ou dénomination : CENTRE VIDEO DISTRIBUTION PAR ABREVIATION C.V.D
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2019 sous le numéro de dep8t 11014
Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/08/2019
Numéro de dépt : 2019/11014
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : CENTRE VIDEO DISTRIBUTION PAR ABREVIATION C.V.D.
Forme juridique :
N° SIREN : 451 842 561
N° gestion : 2004 B 90028
Lalusow Page 1 sur 3
CENTRE VIDEO DISTRIBUTION (C.Y.D) Société a responsabilité limitée Au capital dc 7 500 curos Siege social : 22, rue de la République 63720 ENNEZAT
RCS CLERMONT-FERRAND 451 842 561
Code greffe: 6303
Actes des societes, ordonnances rendues en maliere de societe, actes des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 90028 Numero SIREN : 451 842 561
Nom ou dénomination : CENTRE VIDEO DISTRIBUTION PAR ABREVIATION C.V.D
Ce depot a ete enregistré le 19/08/2019 sous le numéro de dep8t 11014
Greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/08/2019
Numéro de dépt : 2019/11014
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire(s) aux comptes
Déposant :
Nom/dénomination : CENTRE VIDEO DISTRIBUTION PAR ABREVIATION C.V.D.
Forme juridique :
N° SIREN : 451 842 561
N° gestion : 2004 B 90028
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CENTRE VIDEO DISTRIBUTION (C.Y.D) Société a responsabilité limitée Au capital dc 7 500 curos Siege social : 22, rue de la République 63720 ENNEZAT
RCS CLERMONT-FERRAND 451 842 561
PROCES-VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2019
EXTRAIT
L'an 2019, Le 28 Juin,
La société < HOLDING B.S.C.K >, Société par actions simplifiée au capital de 541 220 euros, ayant son sige social : 22, rue de la République - 63720 ENNEZAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous lc numéro RCS CLERMONT-FERRAND 537 705 675, représentée par Monsieur Sébastien BEAUMEL en sa qualité de Président et associé unique,
Propriétaire de la totalité des 750 parts sociales de 10 euros chacune de nominal, composant le capital social de la société < CEN'TRE VIDEO DISTRIBUTION (C.V.D) >,
Associée uniquc de ladite Société,
Apres avoir pris connaissance du rapport du gérant non associé,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Sébastien BEAUMEL, gérant non associé a établi ct arr&té lcs comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport d'activité sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annuels arrétés au 31 déccmbrc 2018, lc rapport d'activité ct le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associé unique.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associé unique au siege social
2. A pris les décisions suiyantes sur l'ordre du iour ci-apres :
- Rapport d'activité au titre de l'cxercice écoule,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance
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- Affectation du résultat de l'exercice écoulé,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision(s) à cet égard.
- Rémunération du gérant non associé,
- Décision à prendre sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
EXTRAIT
L'an 2019, Le 28 Juin,
La société < HOLDING B.S.C.K >, Société par actions simplifiée au capital de 541 220 euros, ayant son sige social : 22, rue de la République - 63720 ENNEZAT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous lc numéro RCS CLERMONT-FERRAND 537 705 675, représentée par Monsieur Sébastien BEAUMEL en sa qualité de Président et associé unique,
Propriétaire de la totalité des 750 parts sociales de 10 euros chacune de nominal, composant le capital social de la société < CEN'TRE VIDEO DISTRIBUTION (C.V.D) >,
Associée uniquc de ladite Société,
Apres avoir pris connaissance du rapport du gérant non associé,
1. A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Sébastien BEAUMEL, gérant non associé a établi ct arr&té lcs comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que le rapport d'activité sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annuels arrétés au 31 déccmbrc 2018, lc rapport d'activité ct le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés a l'associé unique.
L'inventaire a été tenu a la disposition de l'associé unique au siege social
2. A pris les décisions suiyantes sur l'ordre du iour ci-apres :
- Rapport d'activité au titre de l'cxercice écoule,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels 2018,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus à la gérance
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- Affectation du résultat de l'exercice écoulé,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision(s) à cet égard.
- Rémunération du gérant non associé,
- Décision à prendre sur le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
CINQUIEME DECISION
Lassocié unique prend acte quc les mandats de la société < AUDIT MAISONNEUVE >, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Michel BODEVEIX, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivent a expiration a l'issuc des présentes décisions annuelles.
L'associé uniquc, apres avoir constaté que la Société ne dépassait pas deux des trois seuils 1égaux et réglementaires modifiés et relevés par le premier décret d'application en date du 24 mai 2019, de la loi PACTE du 22 mai 2019, décide de ne pas procéder au renouvellement desdits mandats.
L'associé uniquc, apres avoir constaté que la Société ne dépassait pas deux des trois seuils 1égaux et réglementaires modifiés et relevés par le premier décret d'application en date du 24 mai 2019, de la loi PACTE du 22 mai 2019, décide de ne pas procéder au renouvellement desdits mandats.
SIXIEME DECISION
L'associée unique donnc tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal pour remplir toutes formalités dc droit.
*********
Copie certifiée conforme Le gérant M. Scbasticn BEAUMEL
Pour copie certifiée conforme délivrée le 19/08/2019 Page 3 sur 3
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Copie certifiée conforme Le gérant M. Scbasticn BEAUMEL
Pour copie certifiée conforme délivrée le 19/08/2019 Page 3 sur 3