GEOFIT GROUP
Acte du 14 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 01318 Numero SIREN : 380 853 507
Nom ou dénomination : GEOFlT GROUP
Ce depot a ete enregistré le 14/11/2022 sous le numero de depot 19167
GEOFIT GROUP Société par actions simplifiée
au capital de 172 125 euros Siége social : 1 route de Gachet, 44300 NANTES
380 853 507 RCS NANTES
Code greffe : 4401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 01318 Numero SIREN : 380 853 507
Nom ou dénomination : GEOFlT GROUP
Ce depot a ete enregistré le 14/11/2022 sous le numero de depot 19167
GEOFIT GROUP Société par actions simplifiée
au capital de 172 125 euros Siége social : 1 route de Gachet, 44300 NANTES
380 853 507 RCS NANTES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉLIBéRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le treize juin, A 14 h30,
Les associés de la société GEOFIT GROUP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 1 route de Gachet - 44300 NANTES, sur convocation faite par le Président à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric THALGOTT, en sa qualité de Président de la Société.
M. Fabrice BUNOUF est désigné comme secrétaire.
La société IN EXTENSO OUEST AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est présente
La Société ECAC, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuitle de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 4002 actions sur les 4590 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant ie bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2021, - les comptes consolidés au 31 décembre 2021
- le rapport de gestion du Président, - le rapport de gestion du groupe
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur
disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
[..]
- Décision à prendre quant au renouvellement du mandat d'un des Commissaires aux Comptes - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport de gestion du Président et le rapport de gestion du groupe.
Le Président donne lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et de Ieur rapport spécial sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
[..]
Les associés de la société GEOFIT GROUP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 1 route de Gachet - 44300 NANTES, sur convocation faite par le Président à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric THALGOTT, en sa qualité de Président de la Société.
M. Fabrice BUNOUF est désigné comme secrétaire.
La société IN EXTENSO OUEST AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est présente
La Société ECAC, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuitle de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 4002 actions sur les 4590 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant ie bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2021, - les comptes consolidés au 31 décembre 2021
- le rapport de gestion du Président, - le rapport de gestion du groupe
- le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, - le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur
disposition au siége social, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
[..]
- Décision à prendre quant au renouvellement du mandat d'un des Commissaires aux Comptes - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente a l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et les comptes consolidés, le rapport de gestion du Président et le rapport de gestion du groupe.
Le Président donne lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et de Ieur rapport spécial sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
[..]
CINQUIEME RÉSOLUTION
Le mandat de la Société ECAC, Commissaire aux Comptes titulaire, étant arrivé & expiration, et cette derniére ayant exprimé sa volonté de ne pas étre renouvelée, l'Assemblée Générale décide de nommer en remplacement pour une période de six exercices prenant fin a l'issue de la consultation annuelie de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2027 :
La Société BDO NANTES Siége social : 7, allée Alphonse Fillion -44120 VERTOU
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
La Société BDO NANTES Siége social : 7, allée Alphonse Fillion -44120 VERTOU
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Copie certifiée conforme
Le Président Eric THALGQTT
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Copie certifiée conforme
Le Président Eric THALGQTT