ALMA CONSULTING GROUP
Acte du 8 décembre 2003
Début de l'acte
Réf:BM Greffe r.: c:mmerce de CERTIFICAT -.j i hFx DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE H .HHSTICE " i: FRDUN BP 382 :7003 EVREUX CEDEX NEL: 08.36.29.11.11.
Dépot effectué par :
7 SCP BIGnOn - LeBRAY - DeLSCL & ASSOCIeS S GROUP I Hnulhed 2 quai andre lassagne .THEREL 69001 LYON
XI: : EVREUA R 339 602 195 <8482/1990B00245>
:rr:ts déposées 1e 08/12/2003 Numéro : 2303340
D AssEMelee du 30/06/2003 NOMIN. MEMBRE CONS. SURVEILL.
du 30/06/2003 AEIFI.EE MODIF COMMIS. AUX COMPTES NOMIN. COMMIS. AUX CTES SUPPL.
BORDFREAI) DE FRAIS
Fxonéré Taxe 5,90 EUR 38,70 FRF 39,69 FRF Soumis a Tva 6,05 Eur Montant Tva l,l9 EUR 7,81 FRF 86,19 FRF TOTAL T-T.C- l3,l4 EUR
L'un des Greffiers associés
S1 }r
ALMA CONSULTING GROUP
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 392 672.25 £
Siege Social : Domaine des Bois d'Houlbec 27120 HOULBEC COCHEREL 339.602.195 RCS EVREUX
Dépot effectué par :
7 SCP BIGnOn - LeBRAY - DeLSCL & ASSOCIeS S GROUP I Hnulhed 2 quai andre lassagne .THEREL 69001 LYON
XI: : EVREUA R 339 602 195 <8482/1990B00245>
:rr:ts déposées 1e 08/12/2003 Numéro : 2303340
D AssEMelee du 30/06/2003 NOMIN. MEMBRE CONS. SURVEILL.
du 30/06/2003 AEIFI.EE MODIF COMMIS. AUX COMPTES NOMIN. COMMIS. AUX CTES SUPPL.
BORDFREAI) DE FRAIS
Fxonéré Taxe 5,90 EUR 38,70 FRF 39,69 FRF Soumis a Tva 6,05 Eur Montant Tva l,l9 EUR 7,81 FRF 86,19 FRF TOTAL T-T.C- l3,l4 EUR
L'un des Greffiers associés
S1 }r
ALMA CONSULTING GROUP
Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 392 672.25 £
Siege Social : Domaine des Bois d'Houlbec 27120 HOULBEC COCHEREL 339.602.195 RCS EVREUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2003
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Thierry TRON-LOZAY, demeurant 25, Rue du Docteur Debat a GARCHES (92), en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une période six années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2009 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Thierry TRON-LOZAY, a fait savoir à l'avance, qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions. (...)
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Thierry TRON-LOZAY, a fait savoir à l'avance, qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions. (...)
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
(...)
Marc EISENBERG,
Président du Directoire
ALMA CONSULTING GROUP Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 392 672.25 € Si≥ Social : Domaine des Bois d'Houlbec 27120 HOULBEC.COCHEREL 339.602.195 RCS EVREUX
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
(...)
Marc EISENBERG,
Président du Directoire
ALMA CONSULTING GROUP Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 392 672.25 € Si≥ Social : Domaine des Bois d'Houlbec 27120 HOULBEC.COCHEREL 339.602.195 RCS EVREUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2003
(...)
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale constatant que les mandats de commissaires aux comptes titulaires et
suppléant de :
- la Société ERNST & YOUNG AUDIT, Co-Commissaire aux comptes titulaire - et de son suppléant, Monsieur Christian COLINEAU, expirent a l'issue de la présente assemblée
et connaissance prise de la démission de Monsieur Christian COLINEAU, décide,
- de renouveler le mandat de la Société ERNST & YOUNG, Co-Commissaire aux comptes titulaire
et de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Madame Béatrice DELAUNAY demeurant,4 Rue Auber & PARIS (75009),
pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer dans l'année 2009 sur les comptes clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
suppléant de :
- la Société ERNST & YOUNG AUDIT, Co-Commissaire aux comptes titulaire - et de son suppléant, Monsieur Christian COLINEAU, expirent a l'issue de la présente assemblée
et connaissance prise de la démission de Monsieur Christian COLINEAU, décide,
- de renouveler le mandat de la Société ERNST & YOUNG, Co-Commissaire aux comptes titulaire
et de nommer en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Madame Béatrice DELAUNAY demeurant,4 Rue Auber & PARIS (75009),
pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer dans l'année 2009 sur les comptes clos le 31 décembre 2008.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
(...)
Marc EISENBERG,
Président du Directoire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
(...)
Marc EISENBERG,
Président du Directoire