K2 PROPRETE
Acte du 4 avril 2014
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00662
Numéro SIREN :488 488 305
Nom ou denomination : K2 PROPRETE
Ce depot a ete enregistre le 04/04/2014 sous le numero de dépot 5129
K2 PROPRETE
Société par actions simplifiée au capital de 60.585 @ Siége social : 23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine 488 488 305 RCS Créteil
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2006 B 00662
Numéro SIREN :488 488 305
Nom ou denomination : K2 PROPRETE
Ce depot a ete enregistre le 04/04/2014 sous le numero de dépot 5129
K2 PROPRETE
Société par actions simplifiée au capital de 60.585 @ Siége social : 23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine 488 488 305 RCS Créteil
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 MARS 2014
L'an deux mil quatorze,
Le vingt-quatre mars.
FINANCIERE K2, société par actions simplifiée au capital de 1.879.591 £, dont le siége social est sis 23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 799 256 524 RCS Créteil, représentée par son Président, Monsieur Patrice RENUCCI,
Agissant en qualité d'associé unique de la société K2 PROPRETE (ci-aprés la "Société"), dont les principales caractéristiques sont visées en entéte, propriétaire de 4.039 actions d'une valeur nominale de 15 £ chacune correspondant à l'intégralité du capital social de la Société,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Sur invitation du Président de la Société, il a été demandé a l'Associé unique de prendre les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président de la Société et nomination d'un nouveau Président en remplacement, pouvoirs ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
APRES AVOIR CONSTATE QUE :
la société ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire, sera dument informée des présentes décisions ;
les représentants du Comité d'entreprise ont dûment été informés des présentes et invités a présenter leurs observations ;
l'ensemble des documents prévus dans le cadre de la présente réunion, notamment la lettre de démission de Monsieur Patrice RENUCCI de ses fonctions de Président de la Société avec effet ce jour, ont été communiqués a l'Associé unique, ou tenus a sa disposition au siége social dans les conditions et délais légaux.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°5129 en date du 04/04/2014
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Le vingt-quatre mars.
FINANCIERE K2, société par actions simplifiée au capital de 1.879.591 £, dont le siége social est sis 23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 799 256 524 RCS Créteil, représentée par son Président, Monsieur Patrice RENUCCI,
Agissant en qualité d'associé unique de la société K2 PROPRETE (ci-aprés la "Société"), dont les principales caractéristiques sont visées en entéte, propriétaire de 4.039 actions d'une valeur nominale de 15 £ chacune correspondant à l'intégralité du capital social de la Société,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Sur invitation du Président de la Société, il a été demandé a l'Associé unique de prendre les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président de la Société et nomination d'un nouveau Président en remplacement, pouvoirs ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
APRES AVOIR CONSTATE QUE :
la société ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire, sera dument informée des présentes décisions ;
les représentants du Comité d'entreprise ont dûment été informés des présentes et invités a présenter leurs observations ;
l'ensemble des documents prévus dans le cadre de la présente réunion, notamment la lettre de démission de Monsieur Patrice RENUCCI de ses fonctions de Président de la Société avec effet ce jour, ont été communiqués a l'Associé unique, ou tenus a sa disposition au siége social dans les conditions et délais légaux.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°5129 en date du 04/04/2014
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
DEUXIÉME DÉCISION
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre en date de ce jour par laquelle Monsieur Patrice RENUCCI notifie à l'Associé unique de la Société sa démission de ses fonctions de Président de la Société,
Prend acte de la démission avec effet a compter de ce jour de Monsieur Patrice RENUCCI de ses fonctions de Président de la Société et le remercie pour les services rendus,
Renonce expressément et irrévocablement au délai de prévenance de trois mois prévu à l'article 16 des statuts de la Société,
Nomme en remplacement, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
FINANCIERE K2, société par actions simplifiée au capital de 1.879.591 £, dont le siége social est sis 23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 799 256 524 RCS Créteil, représentée par son Président, Monsieur Patrice RENUCCI.
La société FINANCIERE K2, préalablement pressentie, a donné & la Société son acceptation anticipée de ces fonctions.
Le Président aura les pouvoirs tels que définis a l'article 16 des statuts de la Société.
Prend acte de la démission avec effet a compter de ce jour de Monsieur Patrice RENUCCI de ses fonctions de Président de la Société et le remercie pour les services rendus,
Renonce expressément et irrévocablement au délai de prévenance de trois mois prévu à l'article 16 des statuts de la Société,
Nomme en remplacement, en qualité de nouveau Président, pour une durée indéterminée a compter de ce jour :
FINANCIERE K2, société par actions simplifiée au capital de 1.879.591 £, dont le siége social est sis 23, rue Raspail - 94200 Ivry-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 799 256 524 RCS Créteil, représentée par son Président, Monsieur Patrice RENUCCI.
La société FINANCIERE K2, préalablement pressentie, a donné & la Société son acceptation anticipée de ces fonctions.
Le Président aura les pouvoirs tels que définis a l'article 16 des statuts de la Société.
QUATRIEME DÉCISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités requises, partout oû besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par l'Associé unique.
FINANCIERE K2 représentée par son Président, Monsieur Patrice RENUCCI
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procés-verbal qui a été signé, apres lecture, par l'Associé unique.
FINANCIERE K2 représentée par son Président, Monsieur Patrice RENUCCI