ABC AGENCEMENTS
Acte du 1 juin 2022
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00406 Numero SIREN : 341 908 903
Nom ou dénomination : ABC AGENCEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 01/06/2022 sous le numero de dep8t A2022/004875
ABC AGENCEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 13 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE 341 908 903 RCS SAINT ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00406 Numero SIREN : 341 908 903
Nom ou dénomination : ABC AGENCEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 01/06/2022 sous le numero de dep8t A2022/004875
ABC AGENCEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 13 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE 341 908 903 RCS SAINT ETIENNE
PROCES-VERBAL DES DéCISIONS DE L'ASSOCIéE UNIQUE DU 1er avril 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le 1er avril, A 17 heures 30,
La société SPR, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social 15 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 224 736 RCS SAINT ETIENNE Représentée par son, Monsieur Frédéric ROMEYER,
Associée unique de la société ABC AGENCEMENTS,
En présence de Monsieur Frédéric ROMEYER, Président non associé de la Société,
étant précisé que la société BM AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informé des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Rémunération du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur le Président rappelle qu'il entend démissionner de ses fonctions de Président de la société et qu'il y a lieu de procéder a son remplacement.
La société SPR, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social 15 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 224 736 RCS SAINT ETIENNE Représentée par son, Monsieur Frédéric ROMEYER,
Associée unique de la société ABC AGENCEMENTS,
En présence de Monsieur Frédéric ROMEYER, Président non associé de la Société,
étant précisé que la société BM AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société a été réguliérement informé des décisions devant étre prises,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Rémunération du Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur le Président rappelle qu'il entend démissionner de ses fonctions de Président de la société et qu'il y a lieu de procéder a son remplacement.
PREMIERE DéCISION
L'associée unique, aprés avoir entendu les explications du Président et prenant acte de la démission de Monsieur Frédéric ROMEYER de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, sans limitation de durée :
La société sPR, Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social 15 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 224 736 RCS SAINT ETIENNE, représentée par son gérant, Monsieur Frédéric ROMEYER
Monsieur Frédéric ROMEYER, au nom de la société SPR qu'il représente, accepte Ies fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empecher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
La société sPR, Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social 15 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 224 736 RCS SAINT ETIENNE, représentée par son gérant, Monsieur Frédéric ROMEYER
Monsieur Frédéric ROMEYER, au nom de la société SPR qu'il représente, accepte Ies fonctions de Président et déclare, pour lui-méme et pour sa société, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empecher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique décide qu'il sera statuer ultérieurement sur la rémunération à verser a la présidence. Toutefois, le Président aura droit, à compter de ce jour, au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
TROISIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
la société SPR elle-mémereprésentée par son gérant Monsieur Frédéric ROMEYER
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
la société SPR elle-mémereprésentée par son gérant Monsieur Frédéric ROMEYER