ABC AGENCEMENTS
Acte du 3 mars 2021
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00406 Numero SIREN : 341 908 903
Nom ou dénomination : ABC AGENCEMENTS
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numero de dep8t A2021/001989
ABC AGENCEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 13 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE 341 908 903 RCS SAINT ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00406 Numero SIREN : 341 908 903
Nom ou dénomination : ABC AGENCEMENTS
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2021 sous le numero de dep8t A2021/001989
ABC AGENCEMENTS Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 13 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE 341 908 903 RCS SAINT ETIENNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 11 JANVIER 2021
L'an deux mille vingt et un
Le onze janvier
A 11 heures 30,
La société SPR, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social 15 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 224 736 RCS SAINT ETIENNE, Représentée.par son Président, Monsieur Frédéric ROMEYER,
Associée unique de la société ABC AGENCEMENTS,
En présence de Monsieur Frédéric ROMEYER, Président non associé de la Société,
Le Cabinet MICHEL TAMET ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est présent
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Frédéric ROMEYER, Président non associé a établi et arreté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ainsi que son rapport.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annueis arretés au 30 septembre 2020, le rapport du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés à l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2020 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant - décision à prendre - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
11-11-11-11-11-11
Le onze janvier
A 11 heures 30,
La société SPR, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siége social 15 rue du Vercors, 42000 ST ETIENNE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478 224 736 RCS SAINT ETIENNE, Représentée.par son Président, Monsieur Frédéric ROMEYER,
Associée unique de la société ABC AGENCEMENTS,
En présence de Monsieur Frédéric ROMEYER, Président non associé de la Société,
Le Cabinet MICHEL TAMET ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est présent
I - A préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Frédéric ROMEYER, Président non associé a établi et arreté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ainsi que son rapport.
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annueis arretés au 30 septembre 2020, le rapport du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés à l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2020 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - renouvellement des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant - décision à prendre - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
11-11-11-11-11-11
QUATRIEME DÉCISION
Les mandats des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant arrivant a expiration, l'associée unique, sur la proposition du Président, décide de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et de nommer, pour une période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique appeiée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026 :
en qualité de commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet BM AUDIT domicilié 7 Allée de l'Informatique 42000 SAINT ETIENNE.
en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société LAURENCE.CROPPI domicilié 6, rue Sadi Carnot, Immeuble Eden Roc - 42000 - SAINT ETIENNE.
en qualité de commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet BM AUDIT domicilié 7 Allée de l'Informatique 42000 SAINT ETIENNE.
en qualité de commissaire aux comptes suppléant, la société LAURENCE.CROPPI domicilié 6, rue Sadi Carnot, Immeuble Eden Roc - 42000 - SAINT ETIENNE.
CINQUIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le present proces-verbal.
Pour la société SpR Monsieuj Frédérc ROMEYER
CLOTURE DE LA SEANCE
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le present proces-verbal.
Pour la société SpR Monsieuj Frédérc ROMEYER