CENTRE FINANCEMENTS
Acte du 20 août 2018
Début de l'acte
RCS : CHARTRES
Code grelfe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2008 B 40071
Numéro SIREN :400 938 106
Nom ou denomination: CENTRE FINANCEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 20/08/2018 sous le numéro de dépot A2018/002518
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CHARTRES
Dénomination : CENTRE FINANCEMENTS Adresse : 8 BIS rue du Chemin Vert 28100 Dreux -FRANCE
n° de gestion : 2008B40071 n° d'identification : 400 938 106
n° de dépot : A2018/002518 Date du dépot : 20/08/2018
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 28/02/2018
424360
424360
Greffe du Tribunai de Commerce de Chartres - Cs 40229 22 boulevard Chasles 28008 CHARTRES CEDEX Tél : 08 91 01 11 11
: CENTRE FINANCEMENTS > Société par Actions Simplifiée Au capital de 89.250 Euros Siege social a DREUX (28100) 8 Bis, Rue du Chemin Vert RCS CHARTRES B 400 938 106
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2018
L'an deux mille dix-huit, Le Mercredi 28 Février a 10 heures,
L'Associée unique a tenu au sige social, une réunion sur convocation du Président effectuée au moyen d'un courrier.
La feuille de présence est émargée par l'Associée unique en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul POIROT, Président
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau.
Il résulte de la feuille de présence que la SAS GROUPE CPS >, Associée unique, posséde les MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1.75O) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE ET UN EUROS (51 £) composant le capital social.
Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.
La Société < ADH EXPERTS >, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement
convoquée, n'assiste pas a la réunion et s'est faite excuser.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
yu
Le Président rappelle que l'Associée unique a pu exercer dans les délais, formes et conditions de la loi, ses droits d'information et de communication.
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle ensuite que la réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Renouvellement des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire ; - Dispense de renouvellement des fonctions du Commissaire aux Comptes Suppléant ; - Questions diverses.
Code grelfe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2008 B 40071
Numéro SIREN :400 938 106
Nom ou denomination: CENTRE FINANCEMENTS
Ce depot a ete enregistre le 20/08/2018 sous le numéro de dépot A2018/002518
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE CHARTRES
Dénomination : CENTRE FINANCEMENTS Adresse : 8 BIS rue du Chemin Vert 28100 Dreux -FRANCE
n° de gestion : 2008B40071 n° d'identification : 400 938 106
n° de dépot : A2018/002518 Date du dépot : 20/08/2018
Piece : Extrait de décision(s) de l'associé unique du 28/02/2018
424360
424360
Greffe du Tribunai de Commerce de Chartres - Cs 40229 22 boulevard Chasles 28008 CHARTRES CEDEX Tél : 08 91 01 11 11
: CENTRE FINANCEMENTS > Société par Actions Simplifiée Au capital de 89.250 Euros Siege social a DREUX (28100) 8 Bis, Rue du Chemin Vert RCS CHARTRES B 400 938 106
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2018
L'an deux mille dix-huit, Le Mercredi 28 Février a 10 heures,
L'Associée unique a tenu au sige social, une réunion sur convocation du Président effectuée au moyen d'un courrier.
La feuille de présence est émargée par l'Associée unique en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul POIROT, Président
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau.
Il résulte de la feuille de présence que la SAS GROUPE CPS >, Associée unique, posséde les MILLE SEPT CENT CINQUANTE (1.75O) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE ET UN EUROS (51 £) composant le capital social.
Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer.
La Société < ADH EXPERTS >, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement
convoquée, n'assiste pas a la réunion et s'est faite excuser.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
yu
Le Président rappelle que l'Associée unique a pu exercer dans les délais, formes et conditions de la loi, ses droits d'information et de communication.
L'Assemblée lui en donne acte.
Le Président rappelle ensuite que la réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Renouvellement des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire ; - Dispense de renouvellement des fonctions du Commissaire aux Comptes Suppléant ; - Questions diverses.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique, constatant que les fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire viennent a expiration a l'issue de la présente réunion, décide de renouveler dans ses fonctions :
- La Société < ADH EXPERTS >, pour une durée de six (6) exercices, qui prendra fin a 1'issue de la réunion de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aout 2023.
- La Société < ADH EXPERTS >, pour une durée de six (6) exercices, qui prendra fin a 1'issue de la réunion de l'Associée unique appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Aout 2023.
SIXIEME DECISION
L'Associée unique prend acte que l'article 140 de la Loi Sapin II du 9 décembre 2016 (modifiant l'article L. 823-1, al. 2 du Code de Commerce) dispose que, désormais, la désignation d'un ou de plusieurs Commissaires aux Comptes Suppléants n'est requise que si le Commissaire aux Comptes Titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
En conséquence, l'Associée unique décide de ne pas renouveler les fonctions de Monsieur Ludovic POUZOL, de ne pas nommer de Commissaire aux Comptes Suppléant conformément a la Loi 2016-1691 du 9 décembre article 140 (Loi Sapin II) et donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes démarches ou formalités.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les membres du bureau.
En conséquence, l'Associée unique décide de ne pas renouveler les fonctions de Monsieur Ludovic POUZOL, de ne pas nommer de Commissaire aux Comptes Suppléant conformément a la Loi 2016-1691 du 9 décembre article 140 (Loi Sapin II) et donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes démarches ou formalités.
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par
les membres du bureau.