BNP PARIBAS CARDIF
Acte du 9 juin 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 11809 Numero SIREN : 382 983 922
Nom ou dénomination : BNP PARIBAS CARDIF
Ce depot a ete enregistré le 09/06/2021 sous le numero de dep8t 72875
BNP PARIBAS CARDIF SociétéAnonyme au capital de 149959051,20€ 1boulevardHaussmann75009PARlS
R.C.S.PARISB382983922
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1991 B 11809 Numero SIREN : 382 983 922
Nom ou dénomination : BNP PARIBAS CARDIF
Ce depot a ete enregistré le 09/06/2021 sous le numero de dep8t 72875
BNP PARIBAS CARDIF SociétéAnonyme au capital de 149959051,20€ 1boulevardHaussmann75009PARlS
R.C.S.PARISB382983922
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4FEVRIER 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le 4 février, à 17 heures 05,
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BNP PARIBAS CARDIF s'est réuni par visioconférence, sur convocation de son Président
(...)
GOUVERNANCE DE LA DIRECTION GENERALE [POUR APPROBATION]
(...)
Le Comité de nomination et de rémunération s'est réuni le 3 février 2021 pour étudier la question du remplacement de Renaud Dumora dans le cas oû il serait appelé à de nouvelles responsabilités.Le Comité a émis un avis favorable pour la désignation de Pauline Leclerc-Glorieux,qui faisait partie des personnes identifiées dans le plan de succession, en remplacement de Renaud Dumora dans ses fonctions de Directeur général et de Dirigeant effectif de BNP Paribas Cardif,Cardif Assurance Vie et Cardif-Assurances Risques Divers.
(...)
Nomination du Directeur général
(..)
Le Président précise que Pauline Leclerc-Glorieux répond aux conditions d'honorabilité.ll rappelle que le CNR
a considéré gu'elle répondait pleinement aux criteres de compétence demandés par la société et a donc émis
un avis favorable a sa nomination
Aprés en avoir délibéré,le Conseil prend acte de la démission de Renaud Dumora de ses fonctions de Directeur Général et de Dirigeant Effectif de la société,qui sera effective le lendemain de l'Assemblée Générale du Groupe BNP Paribas du 18 mai 2021,soit le 19 mai 2021.
(..)
Le Conseil décide de nommer Pauline Leclerc-Glorieux, Directeur général et Dirigeant effectif,pour une durée indéterminée.
Cette nomination sera effective le 19 mai 2021.Son dossier fera l'objet d'une notification à l'ACPR selon les
régles en vigueur.
Page1sur2
Renaud Dumora indique que Pauline Leclerc-Glorieux a déclaré accepter ces fonctions et remercie le Conseil pour la confiance qu'il veut bien lui témoigner. Elle a déclaré, en outre,n'etre frappée d'aucune mesure
susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.
(...)
Nomination du Président
Pierre de Villeneuve précise qu'il démissionne de ses fonctions de Président de BNP Paribas Cardif à l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai 2021 afin de permettre à Renaud Dumora de lui succéder dans cette responsabilité,
(...)
Le CNR est favorable à la désignation de Renaud Dumora comme Président des trois sociétés en remplacement de Pierre de Villeneuve.
Le Conseil prend acte de la démission de Pierre de Villeneuve de son mandat de Président qui prendra effet à l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai 2021 appelée à approuver les comptes de l'exercice 2020.
Le Conseil décide de nommer Renaud Dumora aux fonctions de Président à compter de l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai 2021 sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par cette méme Assemblée générale.
Renaud Dumora déclare accepter ces fonctions et remercie le Conseil pour la confiance qu'il veut bien lui témoigner.ll déclare,en outre,n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.
(.)
POUVOIRS
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs a la société PETITES AFFlCHES,une margue de la société
dont le siége social est situéà La Grande Arche-Paroi nord-1,Parvis de la Défense- 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552119 455 à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
(...)
Extrait certifié conforme
Xavier Cognat Secrétaire du Conseil d'administration
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L'an deux mille vingt-et-un, Le 4 février, à 17 heures 05,
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BNP PARIBAS CARDIF s'est réuni par visioconférence, sur convocation de son Président
(...)
GOUVERNANCE DE LA DIRECTION GENERALE [POUR APPROBATION]
(...)
Le Comité de nomination et de rémunération s'est réuni le 3 février 2021 pour étudier la question du remplacement de Renaud Dumora dans le cas oû il serait appelé à de nouvelles responsabilités.Le Comité a émis un avis favorable pour la désignation de Pauline Leclerc-Glorieux,qui faisait partie des personnes identifiées dans le plan de succession, en remplacement de Renaud Dumora dans ses fonctions de Directeur général et de Dirigeant effectif de BNP Paribas Cardif,Cardif Assurance Vie et Cardif-Assurances Risques Divers.
(...)
Nomination du Directeur général
(..)
Le Président précise que Pauline Leclerc-Glorieux répond aux conditions d'honorabilité.ll rappelle que le CNR
a considéré gu'elle répondait pleinement aux criteres de compétence demandés par la société et a donc émis
un avis favorable a sa nomination
Aprés en avoir délibéré,le Conseil prend acte de la démission de Renaud Dumora de ses fonctions de Directeur Général et de Dirigeant Effectif de la société,qui sera effective le lendemain de l'Assemblée Générale du Groupe BNP Paribas du 18 mai 2021,soit le 19 mai 2021.
(..)
Le Conseil décide de nommer Pauline Leclerc-Glorieux, Directeur général et Dirigeant effectif,pour une durée indéterminée.
Cette nomination sera effective le 19 mai 2021.Son dossier fera l'objet d'une notification à l'ACPR selon les
régles en vigueur.
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Renaud Dumora indique que Pauline Leclerc-Glorieux a déclaré accepter ces fonctions et remercie le Conseil pour la confiance qu'il veut bien lui témoigner. Elle a déclaré, en outre,n'etre frappée d'aucune mesure
susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.
(...)
Nomination du Président
Pierre de Villeneuve précise qu'il démissionne de ses fonctions de Président de BNP Paribas Cardif à l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai 2021 afin de permettre à Renaud Dumora de lui succéder dans cette responsabilité,
(...)
Le CNR est favorable à la désignation de Renaud Dumora comme Président des trois sociétés en remplacement de Pierre de Villeneuve.
Le Conseil prend acte de la démission de Pierre de Villeneuve de son mandat de Président qui prendra effet à l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai 2021 appelée à approuver les comptes de l'exercice 2020.
Le Conseil décide de nommer Renaud Dumora aux fonctions de Président à compter de l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai 2021 sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par cette méme Assemblée générale.
Renaud Dumora déclare accepter ces fonctions et remercie le Conseil pour la confiance qu'il veut bien lui témoigner.ll déclare,en outre,n'etre frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.
(.)
POUVOIRS
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs a la société PETITES AFFlCHES,une margue de la société
dont le siége social est situéà La Grande Arche-Paroi nord-1,Parvis de la Défense- 92044 Paris La Défense (RCS Nanterre 552119 455 à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
(...)
Extrait certifié conforme
Xavier Cognat Secrétaire du Conseil d'administration
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