Acte du 12 février 2021

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du :

Traité d'apport aux termes duquel l'associée unique de la Société apporte a cette derniére les titres qu'elle détient dans la société PREFADOUR, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siege social est sis Lotissement Artisanal de Beaulieu, 40270 GRENADE SUR L'ADOUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT DE MARSAN sous le numéro 343 690 327,

Du rapport du cabinet DEIXIS, sis 4 bis, Chemin de la Croisiére, 33550 LE TOURNE, représenté par Monsieur Nicolas de LAAGE de MEUX, Commissaire aux apports

désigné par l'associée unique de la Société en date du 25 septembre 2020,

Approuve ces apports ainsi que leur évaluation.

L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux apports,

Décide, à titre de rémunération des apports approuvés ci-avant, d'augmenter le capital social d'un montant de quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes d'euro (95.687,50€) pour le porter de cinq cent mille euros (500.000€) a cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes d'euro (595.687,50€) au moyen de la création et de l'émission de mille cinq cent trente et une (1.531) actions nouvelles de soixante-deux euros et cinquante centimes d'euro (62,50€) de valeur nominale chacune, entirement libérées et attribuées à l'associée unique en rémunération de

ses apports.

Les actions nouvelles seront dés la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entiérement assimilées aux actions anciennes. Elles jouiront des mémes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la premiére fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à la date de réalisation, étant précisé qu'au titre de cet exercice, le dividende global susceptible de leur revenir sera réduit prorata temporis, en

raison du temps écoulé entre ladite date et la fin de l'exercice par rapport a une année entiére.

L'associée uniaue, en conséquence de ce qui précéde,

Constate que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée,

Décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts de la Société :

L'alinéa suivant est ajouté in fine à l'article 6 - FORMATION DU CAPITAL - APPORTS des statuts de la Société :

< Aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 29 décembre 2020, le capital social

a été augmenté de 95.687,50 euros au moyen d'apports en nature portant ainsi le capital social a 595.687,50 euros >.

L'article 7 - CAPITAL SOCIAL des statuts de la Société est purement et simplement remplacé

par ce qui suit :

< Le capital social est fixé à CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D'EURO (595.687,50€).

Il est divisé en 9.531 actions ordinaires d'une valeur nominale de soixante-deux euros et cinguante centimes d'euro (62,50€) chacune. >

PARAPHES :

PAGE 2 SUR 3

L'associée unique délégue tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique.

Pour la société BERNADET BTP & ENVlRONNEMENT

Monsieur Laurent BERNADET

Rnt&islré & : SERVICE DF I.A PURT.ICITR FONCTFRR RT DR L'ENREGISTREMENT MONT-DE-MARSAN Lc 0x/02 2021 Dnssicr 2021 00012401,r&f£rence 4004P01 2021 A 00339 Penalit&s : 0 £ Enrcgistrcment : 0t Total hquide : 7.ero Furo Montaut recu : Zcro Eurn

PARAPHES :

PAGE 3 SUR 3

BERNADET CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée

au capital de 595.687,50 euros

Siége social : 32, avenue de Mont-de-Marsan

40270 GRENADE SUR L'ADOUR

897 050 290 RCS MONT-DE-MARSAN

I existe, entre les propriétaires des titres de capital ci-aprés dénombrés, une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 28 octobre 2008, elle a été transformée en société par actions simplifiée.

La société comporte un associé unique, propriétaire de la totalité des actions et peut a tout moment comporter plusieurs associés, par suite notamment de cession ou de transmission desdites actions ou de créations d'actions nouvelles, puis redevenir une société unipersonnelle par réunion de toutes les actions en une seule main.

La société ne peut en aucun cas faire appel public a l'épargne.

La Société est dénommée : < BERNADET CONSTRUCTION >.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "s.A.s." et de l'énonciation du capital social.

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et a l'étranger :

L'exercice de la profession d'entrepreneur en batiment, qui concerne l'édification de toutes constructions, l'entreprise de tous travaux de voirie, canalisations d'eau, d'égouts, etc... ;

L'activité de serrurerie, travaux électriques et mécaniques ;

Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,

Et généralement, toutes opérations financiéres, commerciales, industrielles, civiles

immobiliéres ou mobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou tout patrimoine social.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibies avec cet objet, s'y rapportent et contribuent a sa réalisation.

Le siége de la société est fixé : 32, avenue de Mont-de-Marsan - 40270 GRENADE-sUR-L'ADOUR.

La durée de la société, initialement de 30 ans et prorogé de 50 années par l'assemblée générale extraordinaire du 04 mai 1999, expirera le 05 mai 2050 sauf prorogation ou dissoiution anticipée.

Les apports faits par les associés à la constitution de la société, d'un montant de 100.000 Francs et formant le capital d'origine ont tous été des apports en numéraire.

Lors de l'assembiée générale extraordinaire en date du 24 décembre 1981, le capital social a

été augmenté de 400.000 Francs, Ci.... ..400.000 Francs

Lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 septembre 1984, le capital social a été augmenté de 300.000 Francs, Ci. 300.000 Francs

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 08 décembre 2000, le capital social a été augmenté de 2.479.785 Francs Ci.... .2.479.785 Francs

Aux termes d'une décision de l'associée unique en date du 31 décembre 2020, le capital social a été augmenté de 95.687,50 euros au moyen d'apports en nature portant ainsi le capital social & 595.687,50 euros.

Le capital social est fixé & CINQ CENT QUATRE VINGT QU1NZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES D'EURO (595.687,50€).

Il est divisé en 9.531 actions ordinaires d'une valeur nominale de soixante-deux euros et cinquante centimes d'euro (62,50€) chacune.

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier, y compris au profit de tiers.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Elle a toujours la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de certaines catégories d'entre elles.

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobiliéres pouvant étre émises par la société revétent obligatoirement la forme nominative. Elles sont inscrites en compte au nom de leur propriétaire.

Le capital peut étre augmenté, amorti ou réduit, par décision de l'associé unique par les moyens et selon les modalités prévus par la loi pour les sociétés anonymes.

La transmission des titres de capital et des valeurs mobilires donnant accés au capital, s'opre par virement de compte à compte dans les livres de la société. Seuis les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.

Les cessions ou transmissions d'actions de l'associé unique, quelle qu'en soit la forme, s'effectuent librement.

Il en est de méme des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, souscrites par l'associé unique. Toutefois, leur cessionnaire et tout cessionnaire successif ne peuvent eux-mémes les céder ou les transmettre sous quelque forme que ce soit, sans l'agrément préalable de l'associé unique, dans tes conditions prévues à l'article 24 applicables aprés la perte du caractére unipersonnel de la société.

L'associé unique ne supporte les pertes qu'a concurrence de ses apports.

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient étre émis, chaque titre de capital donne droit a une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la méme réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscaies, comme de toutes taxations susceptibles d'étre prises en charge par la société, avant de procéder a tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants recoivent la méme somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales.

Le président de la société et les directeurs généraux sont désignés pour une durée limitée ou non, par l'associé unique.

Le président de la société et les directeurs généraux peuvent résilier leurs fonctions en prévenant l'associé unique trois mois au moins à l'avance. lls peuvent étre révoqués a tout moment par l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu & dommages- intéréts.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués à l'associé unique par les dispositions légales ou ies présents statuts.

A titre de régle interne, inopposable aux tiers, le président de la société ne peut, sans l'autorisation de l'associé unique :

contracter des emprunts à l'exception des découverts en banque ou des dépts consentis par l'associé unique, effectuer des achats, échanges ou ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, constituer des sûretés, consentir des cautionnements, avals et garanties, participer a ta fondation de sociétés et faire tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, prendre une participation dans ces sociétés, prononcer la dissolution anticipée d'une filiale dont la société détient la totalité des titres de capital et des droits de vote.

Cette limitation de pouvoirs ne s'applique pas au président de ia société qui a la qualité d'associé unique.

Le président de la société la représente a l'égard des tiers.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire de l'associé unique, leurs fonctions jusqu'a ta nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mémes pouvoirs que ceux attribués par le présent article au président de la société non associé, à l'exclusion des pouvoirs propres consentis au président par les autres articles.

Le président de la société et le ou ies directeurs généraux ont droit a une rémunération dont ie montant et les modalités sont fixés par l'associé unique.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail, exclusivement auprés du président de la société.

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et un dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, sont mentionnées au registre des décisions sociales.

Lorsque ie dirigeant n'est pas associé, les conventions intervenant entre lui et la société, directement ou par personne interposée, sont soumises à l'autorisation préalable de l'associé unique.

Par exception, les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales ne sont soumises à aucune formalité.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprés de la société, de se faire consentir par elie un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La méme interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président de la société. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'a toute personne interposée.

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, ne peut déléguer ses pouvoirs et prend ies décisions suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, a l'exception des distributions d'acomptes sur dividendes qui sont de ia compétence du président de la société, nomination, révocation du président de la société et du ou des directeurs généraux,

fixation de leur rémunération et de la durée de leurs fonctions, autorisation des opérations qui excédent les pouvoirs des dirigeants, nomination des commissaires aux comptes, augmentation, amortissement ou réduction de capital, création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions, émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, fusion, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, transformation en société d'une autre forme, prorogation de la durée de la société, modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions, dissolution anticipée de la société, réglement du régime de la liquidation, nomination et révocation du ou des liquidateurs.

L'associé unique statue enfin sur toute autre proposition concernant la conduite des affaires

sociales.

S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président et a l'associé unique de l'aviser, par écrit, de la date à laquelle doit étre prises par l'associé unique la décision relative à l'examen des comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins

avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent étre assortis d'un bref exposé des motifs.

L'associé unique accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cina jours à compter de la réception de ces projets.

S'il n'exerce pas lui-méme la présidence de la société, l'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire a la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de ses droits.

En outre, sont tenus a sa disposition quinze (15) jours au moins avant la date oû il est appelé à les approuver, les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution.

Pour toute autre consultation, le président de la société non associé adresse ou remet a l'associé unique avant qu'il ne soit invité à prendre les décisions qui lui incombent, le texte des projets de résolution et le rapport du président de la société ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, et des commissaires à compétence particuliére.

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, Ies comptes annuels et établit un rapport de gestion.

Dans les six mois suivant ia date de clôture de l'exercice, l'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, statue sur les comptes et l'affectation des résultats. s'il exerce lui-méme la présidence, il peut se borner a déposer au greffe les documents prévus par la loi. Le dépt vaut alors approbation des comptes. Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également approuvés par l'associé unique dans ce délai.

Si l'associé unique exerce lui-méme la présidence le rapport de gestion est tenu à la disposition de

toute personne qui en fait la demande.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de ia dotation a la réserve légale et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut, en tout ou en partie, étre reporté a nouveau, étre affecté à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou étre appréhendé par l'associé unique à titre de dividende. La décision est prise par l'associé unique.

En outre, l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur Iesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure prévue par la loi s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l'associé unique & l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'associé est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, méme en l'absence de pertes, d'une décision de l'associé unique.

A l'expiration de la durée de ia société ou en cas de dissolution anticipée, la société est en liquidation, sauf dans les cas prévus par la loi, notamment lorsque l'associé unique est une personne morale.

L'associé unique régle le régime de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.

L'actif net, aprés remboursement du nominal des titres de capital, est attribué a l'associé unique.

L'existence de plusieurs associés entraine la disparition du caractére unipersonnei de la société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.

La société se trouvera alors régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions des présents statuts pour autant qu'elles ne sont pas spécifiques à la société par actions simplifiée unipersonnelle ni contraires aux articles 23 à 32 ci-aprés et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier ies statuts.

La société retrouvera son caractére unipersonnel dés la réunion de toutes les actions dans une méme main. Elle adoptera a nouveau le fonctionnement d'une société par actions simplifiée unipersonnelle selon les dispositions des articles 1 à 21.

En cas d'émission de titres de capital ou de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, la

transmission du droit de souscription a ces titres ou valeurs est soumise aux dispositions prévues à l'article 24 pour la transmission des titres eux-mémes. Ces dispositions sont également applicables en cas de renonciation individuelle d'un associé à son droit préférentiel de souscription.

Les augmentations et réductions du capital sont réalisées nonobstant l'existence de < rompus > Dans ce cas, comme chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs titres pour exercer un droit quelconque notamment par conversion, échange ou attribution, les titulaires possédant un nombre de titres inférieur à celui requis pour exercer ce droit doivent faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.

La société a toujours la faculté d'exiger, par une décision extraordinaire des associés, le rachat de tout ou partie de ses propres actions de préférence.

La transmission des titres de capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, s'opére par virement de compte a compte dans les livres de la société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent étre admis a cette formalité.

Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilires donnant acces au capital, quel qu'en soit le bénéficiaire méme s'il est déja associé, est soumise a agrément préalable de la société, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de biens entre époux ou encore de la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris si cette disparition emporte transmission universelle du patrimoine.

L'agrément est donné par décision collective extraordinaire des associés.

En cas de cession, ie cédant prend part au vote et ses titres sont pris en compte pour ie calcul de la majorité. En cas de succession, les titres de l'associé décédé ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou résultant du décés du conjoint de l'associé, l'époux associé prend part au vote et les titres inscrits a son nom sont pris en compte pour le calcul de la majorité.

Si la société refuse d'agréer la transmission, ie président de la société doit, dans le délai de trois mois a compter du refus faire acquérir les valeurs mobilieres , soit par des associés, soit par des tiers, eux-mémes soumis a agrément, à un prix fixé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil, sauf si, en cas de cession, le cédant renonce a son projet. La société peut également.

avec l'accord du cédant, racheter les valeurs mobiliéres. Dans ce cas, elle est tenue de les céder

dans un délai de six mois ou de les annuler.

L'héritier ou le conjoint non agréé est seulement créancier de la société et n'a droit qu'a la valeur des droits sociaux de son auteur.

Si à l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé l'achat ou le rachat des titres n'est pas intervenu, le consentement a la transmission est acquis.

Les conventions intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, sont soumises a un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes, s'il existe, présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels.

Par exception, les conventions portant sur des opérations courantes conclues a des conditions normales ne sont soumises a aucune formalité.

Les interdictions prévues à l'article 14 s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article

au président de la société et aux directeurs généraux.

Les pouvoirs dévolus à l'associé unique dans le cadre de la société unipersonnelle sont exercés par Ia collectivité des associés dans les formes et conditions ci-aprés prévues.

Les décisions qui sont prises collectivement par les associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont les suivantes :

approbation des comptes annuels et affectation des résultats, a l'exception des distributions d'acomptes sur dividendes qui sont de la compétence du président de la société, le cas échéant, examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 25 et décisions s'y rapportant, nomination, révocation du président de la société et du ou des directeurs généraux, détermination de la durée de leurs fonctions, fixation de leur rémunération, autorisation des opérations qui excédent les pouvoirs des dirigeants, nomination des commissaires aux comptes.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés statuent également sur toute proposition concernant la conduite des affaires sociales.

Les décisions extraordinaires sont les suivantes : agrément préalable des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, augmentation, amortissement ou réduction de capital, création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions, émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital, fusion, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions, transformation en société d'une autre forme, prorogation de la durée de la société, modification des statuts dans toutes leurs autres dispositions, dissolution anticipée de la société, réglement du régime de la liquidation, nomination et révocation du ou des liquidateurs, fixation de leurs pouvoirs et de leur rémunération.

Les décisions collectives des associés résultent au choix du président de la société d'une assemblée ou d'une consuitation écrite. Elles peuvent également, quel qu'en soit l'objet, résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président de la société

La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication

Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut étre convoquée verbalement et se réunir sans délai, si tous les associés sont présents ou réguliérement représentés et y consentent.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président de séance.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le président de la société adresse & chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception des

résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siége social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu.

S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué a cet effet,

peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date oû doivent étre prises par les associés Ies décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent étre adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siége de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qgui peuvent étre assortis d'un

bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par iettre recommandée au représentant

du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours a compter de la réception de ces projets.

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives dés lors que ses titres de capital sont inscrits en compte à son nom.

Les propriétaires indivis de titres de capital sont tenus de se faire représenter auprés de ia société par un mandataire commun de leur choix.

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote attaché au titre de capital appartient a l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

L'associé peut se faire représenter à t'assemblée par son conjoint ou par un autre associé justifiant d'un mandat.

11

La société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait

détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne, privés du droit de vote par la loi, seront, dans les mémes conditions, privés du droit de vote, sauf dispositions contraire des présents statuts.

Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote et les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

Toutefois, les décisions suivantes sont prises a l'unanimité des associés : modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article 227-19 du Code de Commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de

capital et des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, augmentation de l'engagement des associés, changement de la nationalité de la société.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procés-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis a l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procés-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure oû il y a lieu.

Les procés-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu a la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, a sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-méme est conservé par la société de maniere à permettre sa consultation en méme temps que le registre.

Tout associé a le droit de prendre par lui-méme, au siége social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procés-verbaux des décisions collectives.

En vue de ieur approbation, les comptes annuels, individuels et, le cas échéant, les comptes

consolidés et les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date o ils sont appelés à ies approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils

ne soient invités a prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires a compétence particuliére.

12