HORIBA ABX SAS
Acte du 26 mai 2020
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00734 Numero SIREN : 328 031 042
Nom ou denomination : HORIBA ABX SAS
Ce depot a ete enregistré le 26/05/2020 sous le numero de dep8t 9948
Greffe TC HORIBA ABX SAS Société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros Siege social : Parc Euromédecine - Rue du Caducée - BP 7290 - 34184 Montpellier Cedex 4 R.C.S. Montpellier: 328 031 042
COMITE DE SURVEILLANCE DU 10 MARS 2020
Le 10 mars 2020, a 21 h 00 (14 h 00 en France), les membres du Comité de surveillance de la
société HORIBA ABX SAS se sont réunis au sige social de HORIBA Ltd. a Kyoto, au Japon
SONT PRESENTS :
M. Juichi SAITO M. Junichi TAJIKA
En application de l'article 15.2 des statuts, M. Juichi SAITO préside la réunion.
Dr. Jai HAKHU, Président de la Société, a été invité à se joindre aux délibérations du Comité de surveillance, mais sans prendre part aux votes.
Aprés émargement du registre des présences, le président de séance déclare que la moitié des membres du Comité de surveillance au moins sont présents et qu'en conséquence le Comité de surveillance peut valablement délibérer.
Puis le président de séance rappelle aux membres du Comité de surveillance l'ordre du jour de la réunion. 1. Retrait d'un directeur général 2. Pouvoirs en vue de réaliser les formalités
Ceci exposé, le président déclare la discussion ouverte et aborde successivement les questions figurant a l'ordre du jour.
1. Retrait d'un directeur général
Monsieur Christian DUBUC, directeur général de la Société, a fait part au Président de la Société, de sa décision de quitter ses fonctions et de partir en retraite au 31 mars 2020.
Chacun des membres du Comité de Surveillance prend note de cette décision et, avec Monsieur le docteur Jai HAKHU, Président de la Société, ils remercient sincérement Monsieur Christian DUBUC pour le travail accompli au sein du groupe HORIBA et derniérement pour son rle en qualité de directeur général.
Le Comité de Surveillance entérine cette décision de Monsieur Christian DUBUC et met fin a
son mandat de directeur général avec effet au 31 mars 2020.
Greffe TC Monsieur Christian DUBUC recouvrant son statut de salarié part en retraite avec 1'ensemble des indemnités qui lui sont dues.
2. Pouvoirs en vue de réaliser les formalités
Le Comité de surveillance confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le procés. verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président du Comité de surveillance.
M.Juichi SAITO Président du Comité de surveillance
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1987 B 00734 Numero SIREN : 328 031 042
Nom ou denomination : HORIBA ABX SAS
Ce depot a ete enregistré le 26/05/2020 sous le numero de dep8t 9948
Greffe TC HORIBA ABX SAS Société par actions simplifiée au capital de 23 859 980 euros Siege social : Parc Euromédecine - Rue du Caducée - BP 7290 - 34184 Montpellier Cedex 4 R.C.S. Montpellier: 328 031 042
COMITE DE SURVEILLANCE DU 10 MARS 2020
Le 10 mars 2020, a 21 h 00 (14 h 00 en France), les membres du Comité de surveillance de la
société HORIBA ABX SAS se sont réunis au sige social de HORIBA Ltd. a Kyoto, au Japon
SONT PRESENTS :
M. Juichi SAITO M. Junichi TAJIKA
En application de l'article 15.2 des statuts, M. Juichi SAITO préside la réunion.
Dr. Jai HAKHU, Président de la Société, a été invité à se joindre aux délibérations du Comité de surveillance, mais sans prendre part aux votes.
Aprés émargement du registre des présences, le président de séance déclare que la moitié des membres du Comité de surveillance au moins sont présents et qu'en conséquence le Comité de surveillance peut valablement délibérer.
Puis le président de séance rappelle aux membres du Comité de surveillance l'ordre du jour de la réunion. 1. Retrait d'un directeur général 2. Pouvoirs en vue de réaliser les formalités
Ceci exposé, le président déclare la discussion ouverte et aborde successivement les questions figurant a l'ordre du jour.
1. Retrait d'un directeur général
Monsieur Christian DUBUC, directeur général de la Société, a fait part au Président de la Société, de sa décision de quitter ses fonctions et de partir en retraite au 31 mars 2020.
Chacun des membres du Comité de Surveillance prend note de cette décision et, avec Monsieur le docteur Jai HAKHU, Président de la Société, ils remercient sincérement Monsieur Christian DUBUC pour le travail accompli au sein du groupe HORIBA et derniérement pour son rle en qualité de directeur général.
Le Comité de Surveillance entérine cette décision de Monsieur Christian DUBUC et met fin a
son mandat de directeur général avec effet au 31 mars 2020.
Greffe TC Monsieur Christian DUBUC recouvrant son statut de salarié part en retraite avec 1'ensemble des indemnités qui lui sont dues.
2. Pouvoirs en vue de réaliser les formalités
Le Comité de surveillance confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le procés. verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président du Comité de surveillance.
M.Juichi SAITO Président du Comité de surveillance