FACE ILE DE FRANCE
Acte du 13 juin 2013
Début de l'acte
RCS : CRETEIL Code qreffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 13780
Numéro SIREN : 950 323 675
Nom ou denomination : FACE ILE DE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2013 sous le numero de dépot 8488
FACE ILE DE FRANCE
Société Anonyme au Capital de 1.056.000 Euros Siége Social : Route de Varennes-Jarcy 94520 PERIGNY SUR YERRES DEPOT AU GREFFE DU R.C.S. : CRETEIL B 950 323 675 TRIBUNAL. DE COMMERCE DE CRETEIL SIRET : 950 323 675 00021 Code A.P.E. : 4399 A LE 1 3 JUIN 2013
SOUS LE N
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1986 B 13780
Numéro SIREN : 950 323 675
Nom ou denomination : FACE ILE DE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2013 sous le numero de dépot 8488
FACE ILE DE FRANCE
Société Anonyme au Capital de 1.056.000 Euros Siége Social : Route de Varennes-Jarcy 94520 PERIGNY SUR YERRES DEPOT AU GREFFE DU R.C.S. : CRETEIL B 950 323 675 TRIBUNAL. DE COMMERCE DE CRETEIL SIRET : 950 323 675 00021 Code A.P.E. : 4399 A LE 1 3 JUIN 2013
SOUS LE N
PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 29 MARS 2013
L'an deux mille treize,
Le vingt-neuf mars a onze heure cinquante,
Le Conseil d'Administration de la Société FACE ILE DE FRANCE s'est réuni au siege social de la Société, sur convocation de son Président, a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Sont présents :
V Monsieur Yves TORRES, Administrateur,
V Monsieur Frédéric TORRES, Administrateur,
V Madame Caroline THEPAUT, Administrateur,
V Madame Jeanine TORRES, Administrateur,
comme en fait foi le registre de présence que les administrateurs ont signé en entrant en séance.
Madame Jeanine TORRES fait fonction de secrétaire.
Monsieur Yves TORRES, qui préside la réunion, en sa qualité de Président sortant, constate que le collége des Administrateurs permet au Conseil de délibérer valablement sur l'ordre du jour :
V Renouvellement du mandat de Monsieur Yves TORRES en qualité de Président du Conseil d Administration ;
V Nomination de Monsieur Frédéric TORRES en qualité de Directeur Général ;
V Renouvellement du mandat de Madame Caroline THEPAUT en qualité de Directeur Général Délégué :
Répartition des jetons de présence ; V Questions diverses.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°8488 en date du 13/06/2013
2
Aprés discussions et divers échanges de vues, le Conseil décide, a l'unanimité, de renouveler le mandat de Monsieur Yves TORRES en qualité de Président du Conseil d'Administration,
pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les compte de l'exercice 2017/2018.
Monsieur Yves TORRES remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare qu'il ne se trouve dans aucune situation d'interdiction ou d'incompatibilité par rapport a la loi et qu'il accepte le mandat qui lui est dévolu.
Le Conseil décide aussi a l'unanimité de rembourser les frais de Monsieur Yves TORRES, en sa qualité de Président du Conseil.
-000-
Le Conseil décide ensuite, a l'unanimité, de nommer Monsieur Frédéric TORRES en qualité de Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les compte de l'exercice 2017/2018.
Monsieur Frédéric TORRES remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare qu'il ne se trouve dans aucune situation d'interdiction ou d'incompatibilité par rapport a la loi et qu'il accepte le mandat qui lui est dévolu.
Le Conseil décide aussi a l'unanimité de rembourser les frais de Monsieur Frédéric TORRES. en sa qualité de Directeur Général.
-000-
Le Conseil décide ensuite, a l'unanimité, de renouveler le mandat de Madame Caroline THEPAUT en qualité de Directeur Général Délégué, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les compte de 1'exercice 2016/2017.
Madame Caroline THEPAUT remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare qu'il ne se trouve dans aucune situation d'interdiction ou d'incompatibilité par rapport a la loi et qu'il accepte le mandat qui lui est dévolu.
Le Conseil décide aussi a l'unanimité de rembourser les frais de Madame Caroline THEPAUT, en sa qualité de Directeur Général Délégué.
-000-
3
Enfin, Le Conseil décide, a l'unanimité, de répartir les jetons de présence fixés par 1'Assemblée Générale, comme suit :
V Monsieur Frédéric TORRES 9.400 Euros V Madame Jeanine TORRES 9.400 Euros V Madame Caroline THEPAUT 9.400 Eur0s
-000-
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, Monsieur le Président léve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, aprs lecture, par le Président et l'un des Administrateurs présents a douze heures.
Fait a Périgny sur Yerres, le 29 mars 2013.
Yves TORRES Frédéric TORRES
Caroline THEPAUT Jeanine TORRES
DU 29 MARS 2013
L'an deux mille treize,
Le vingt-neuf mars a onze heure cinquante,
Le Conseil d'Administration de la Société FACE ILE DE FRANCE s'est réuni au siege social de la Société, sur convocation de son Président, a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Sont présents :
V Monsieur Yves TORRES, Administrateur,
V Monsieur Frédéric TORRES, Administrateur,
V Madame Caroline THEPAUT, Administrateur,
V Madame Jeanine TORRES, Administrateur,
comme en fait foi le registre de présence que les administrateurs ont signé en entrant en séance.
Madame Jeanine TORRES fait fonction de secrétaire.
Monsieur Yves TORRES, qui préside la réunion, en sa qualité de Président sortant, constate que le collége des Administrateurs permet au Conseil de délibérer valablement sur l'ordre du jour :
V Renouvellement du mandat de Monsieur Yves TORRES en qualité de Président du Conseil d Administration ;
V Nomination de Monsieur Frédéric TORRES en qualité de Directeur Général ;
V Renouvellement du mandat de Madame Caroline THEPAUT en qualité de Directeur Général Délégué :
Répartition des jetons de présence ; V Questions diverses.
Greffe du Tribunal de Commerce de Creteil : dépt N°8488 en date du 13/06/2013
2
Aprés discussions et divers échanges de vues, le Conseil décide, a l'unanimité, de renouveler le mandat de Monsieur Yves TORRES en qualité de Président du Conseil d'Administration,
pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les compte de l'exercice 2017/2018.
Monsieur Yves TORRES remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare qu'il ne se trouve dans aucune situation d'interdiction ou d'incompatibilité par rapport a la loi et qu'il accepte le mandat qui lui est dévolu.
Le Conseil décide aussi a l'unanimité de rembourser les frais de Monsieur Yves TORRES, en sa qualité de Président du Conseil.
-000-
Le Conseil décide ensuite, a l'unanimité, de nommer Monsieur Frédéric TORRES en qualité de Directeur Général, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les compte de l'exercice 2017/2018.
Monsieur Frédéric TORRES remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare qu'il ne se trouve dans aucune situation d'interdiction ou d'incompatibilité par rapport a la loi et qu'il accepte le mandat qui lui est dévolu.
Le Conseil décide aussi a l'unanimité de rembourser les frais de Monsieur Frédéric TORRES. en sa qualité de Directeur Général.
-000-
Le Conseil décide ensuite, a l'unanimité, de renouveler le mandat de Madame Caroline THEPAUT en qualité de Directeur Général Délégué, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les compte de 1'exercice 2016/2017.
Madame Caroline THEPAUT remercie les membres du Conseil de leur confiance et déclare qu'il ne se trouve dans aucune situation d'interdiction ou d'incompatibilité par rapport a la loi et qu'il accepte le mandat qui lui est dévolu.
Le Conseil décide aussi a l'unanimité de rembourser les frais de Madame Caroline THEPAUT, en sa qualité de Directeur Général Délégué.
-000-
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Enfin, Le Conseil décide, a l'unanimité, de répartir les jetons de présence fixés par 1'Assemblée Générale, comme suit :
V Monsieur Frédéric TORRES 9.400 Euros V Madame Jeanine TORRES 9.400 Euros V Madame Caroline THEPAUT 9.400 Eur0s
-000-
Rien n'étant plus a l'ordre du jour, Monsieur le Président léve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, aprs lecture, par le Président et l'un des Administrateurs présents a douze heures.
Fait a Périgny sur Yerres, le 29 mars 2013.
Yves TORRES Frédéric TORRES
Caroline THEPAUT Jeanine TORRES