CESEN
Acte du 19 mai 2011
Début de l'acte
Greffe
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saintes DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE COURS NATIONAL BP 30328 17108 SAINTES CEDEX
Concernant : Dépot effectué par :
Sté CESEN ELRL THOMAS et Associés 3l rue du Colombier 8l rue du Rempart Saint-claude 17800 PONS Le Bastion BP l87
17000 LA ROCHELLE
Numéro RcS : Saintes B 40l 106 455 <7593/1995B00060>
Pi@ces_déposées._le.l9/05/2011 Numéro-: -3-1-0-1-265
du Tribunal de Commerce de CERTIFICAT Saintes DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE PALAIS DE JUSTICE COURS NATIONAL BP 30328 17108 SAINTES CEDEX
Concernant : Dépot effectué par :
Sté CESEN ELRL THOMAS et Associés 3l rue du Colombier 8l rue du Rempart Saint-claude 17800 PONS Le Bastion BP l87
17000 LA ROCHELLE
Numéro RcS : Saintes B 40l 106 455 <7593/1995B00060>
Pi@ces_déposées._le.l9/05/2011 Numéro-: -3-1-0-1-265
Proces-verbal d'Assemblée du l6/03/20ll - Changement de dénomination - Modification de l'objet social
Statuts
Le Greffier,
19 MAi cu! Déposé le N Rcs 3S 36O N de dép8t 3lol26S
FINANCIERE BILLEMONT
Société par actions simplifiée au capital de 2 370 000 euros
Siége social : 31 Rue du Colombier, 17800 PONS RCS SAINTES B 401 106 455
19 MAi cu! Déposé le N Rcs 3S 36O N de dép8t 3lol26S
FINANCIERE BILLEMONT
Société par actions simplifiée au capital de 2 370 000 euros
Siége social : 31 Rue du Colombier, 17800 PONS RCS SAINTES B 401 106 455
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE-L'ASSEMBLEE-GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 16 MARS 2011
Le 16 MARS 2011, A 15 heures,
Les associés de la société FINANCIERE BILLEMONT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 31-Rue du Colombier 17800 PONS,sur convocation faite par le président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Francoise BILLEMONT, en sa qualité de Présidente de la Société.
Mue..Bs.ieaa".7..... et M...B.t.+..naw....., associés représentant tant par eux-mémes
que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Me Eric THOMAS est désigné comme secrétaire.
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux La société Comptes de la Société, régulierement convoquée, est. :paee.&.....
M.. .membres du comité d'entreprise, assistent a l'Assemblée Générale.
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ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président, - Modification de la dénomination sociale, - Extension de l'objet social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du président indiquant les motifs de la modification de la dénomination sociale de la Société, l'extension de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 16 MARS 2011, A 15 heures,
Les associés de la société FINANCIERE BILLEMONT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 31-Rue du Colombier 17800 PONS,sur convocation faite par le président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Madame Francoise BILLEMONT, en sa qualité de Présidente de la Société.
Mue..Bs.ieaa".7..... et M...B.t.+..naw....., associés représentant tant par eux-mémes
que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Me Eric THOMAS est désigné comme secrétaire.
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux La société Comptes de la Société, régulierement convoquée, est. :paee.&.....
M.. .membres du comité d'entreprise, assistent a l'Assemblée Générale.
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- Lecture du rapport du président, - Modification de la dénomination sociale, - Extension de l'objet social, - Modification corrélative des statuts, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du président indiquant les motifs de la modification de la dénomination sociale de la Société, l'extension de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
ARTICLE 2 - OBJET
La présente société a pour objet, en France et a l'Etranger :
la distribution et la vente en gros de tous produits de biscuiterie, confiserie, produits alimentaires, ainsi que la vente d'articles divers de bimbeloterie et accessoirement la vente en demi-gros et méme au détail par tous procédés ou magasins de distribution
l'acquisition, la cession, la gestion des parts sociales, d'actions ou d'obligations de toutes sociétés francaises ou étrangéres a l'objet industriel, commercial, professionnel ou agricole : la prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés francaises ou étrangéres et la gestion desdites participations ; la prestation de tous services en matiére de comptabilité, de gestion, d'admimistration et d'assistance juridique et informatique, ainsi que dans les domaimes connexes, similaires ou complémentaires : la participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles; dapport; de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, 1'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, civiles, mobiliéres..ou immobiliéres,.pouvant_se_rattacher_directement.ou..indirectement.a 1'un des objets visés ci-dessus ou a tous objets similaires ou connexes >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du. jour étant épuisé.et.personne.ne.demandant.plus.la-parole,-le-Président.déclare-la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé
par les membres du bureau.
Les scrutateurs Le secrétaire
L'ordre du. jour étant épuisé.et.personne.ne.demandant.plus.la-parole,-le-Président.déclare-la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé
par les membres du bureau.
Les scrutateurs Le secrétaire