NEXECUR PROTECTION
Acte du 1 mars 2019
Début de l'acte
RCS : LE MANS
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00068 Numero SIREN : 799 869 342
Nom ou denomination : NEXECUR PROTECTION
Ce depot a ete enregistré le 01/03/2019 sous le numéro de dep8t 2935
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Cité Judiciaire 1 Avenue Pierre Mendes France 72014 LE MANS CX 2 Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr TEL : 0 891 01 11 11
DAJ NEXECUR
13 rue de Belle Ile 72190 Coulaines
V/REF : N/REF : 2014 B 68 / 2019-A-2935
Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a recu le 01/03/2019, les actes suivants :
Décision(s) de l'actionnaire unique en date du 02/01/2018 - Changement de président
Concernant la société
NEXECUR PROTECTION Société par actions simplifiée 13 rue de Belle Ile 72190 Coulaines
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-2935 le 01/03/2019
R.C.S. LE MANS 799 869 342 (2014 B 68
Fait a LE MANS le 01/03/2019,
LE GREFFIER
Nexecur Protection
Société par actions simplifiée au capital de 12 547 360£ Siége social 13 rue de Belle-Ile - 72190 COULAINES RCS LE MANS 799 869 342
Code greffe : 7202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE MANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00068 Numero SIREN : 799 869 342
Nom ou denomination : NEXECUR PROTECTION
Ce depot a ete enregistré le 01/03/2019 sous le numéro de dep8t 2935
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Cité Judiciaire 1 Avenue Pierre Mendes France 72014 LE MANS CX 2 Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr TEL : 0 891 01 11 11
DAJ NEXECUR
13 rue de Belle Ile 72190 Coulaines
V/REF : N/REF : 2014 B 68 / 2019-A-2935
Le greffier du tribunal de commerce du Mans certifie qu'il a recu le 01/03/2019, les actes suivants :
Décision(s) de l'actionnaire unique en date du 02/01/2018 - Changement de président
Concernant la société
NEXECUR PROTECTION Société par actions simplifiée 13 rue de Belle Ile 72190 Coulaines
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-A-2935 le 01/03/2019
R.C.S. LE MANS 799 869 342 (2014 B 68
Fait a LE MANS le 01/03/2019,
LE GREFFIER
Nexecur Protection
Société par actions simplifiée au capital de 12 547 360£ Siége social 13 rue de Belle-Ile - 72190 COULAINES RCS LE MANS 799 869 342
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 2 JANVIER 2018
Monsieur Jean-Guillaumé MENES, Agissant en qualité de Président de la Société CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE, société par actions simplifiée au capital de 511 040,00 euros, ayant son siége social a COULAINES (72190) : 13 rue de Belle-lle, identifiée sous le numéro 320 421 159 RCS LE MANS, Société détenant 100 % du capital de la Société NEXECUR PROTECTION, société par actions simplifiée au capital de ! 12 547 360 euros, dont le siége social est fixé à COULAINES (72190) : 13, rue de Belle-lle, identifiée sous le numéro : 799 869 342 RCS LE MANS, A pris les décisions porta'nt sur l'ordre du jour suivant : . Constatation de la démission de Monsieur Frédéric MADALLE au 31 décembre 2018, . Nomination de Monsieur Eric FERON en qualité de Président du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 . Nomination de Monsieur Jean-Charles LEYRIS en qualité de Président à compter du 1er mars 2019,
. Pouvoirs pour formalités.
La Société Ac2c, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement informée de la présente décision, suivant : lettre reco'mmandée avec demande d'avis de réception.
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, les décisions suivantes sont alors prises par l'associé unique :
Monsieur Jean-Guillaumé MENES, Agissant en qualité de Président de la Société CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE, société par actions simplifiée au capital de 511 040,00 euros, ayant son siége social a COULAINES (72190) : 13 rue de Belle-lle, identifiée sous le numéro 320 421 159 RCS LE MANS, Société détenant 100 % du capital de la Société NEXECUR PROTECTION, société par actions simplifiée au capital de ! 12 547 360 euros, dont le siége social est fixé à COULAINES (72190) : 13, rue de Belle-lle, identifiée sous le numéro : 799 869 342 RCS LE MANS, A pris les décisions porta'nt sur l'ordre du jour suivant : . Constatation de la démission de Monsieur Frédéric MADALLE au 31 décembre 2018, . Nomination de Monsieur Eric FERON en qualité de Président du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 . Nomination de Monsieur Jean-Charles LEYRIS en qualité de Président à compter du 1er mars 2019,
. Pouvoirs pour formalités.
La Société Ac2c, Commissaire aux comptes titulaire, a été réguliérement informée de la présente décision, suivant : lettre reco'mmandée avec demande d'avis de réception.
Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, les décisions suivantes sont alors prises par l'associé unique :
PREMIERE DECISION Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, l'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Frédéric MADALLE de ses fonctions de Président, avec effet au 31 décembre 2018. DEUXIEME DECISION Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, l'associé unique désigne, en qualité de nouveau Président a
compter du 1er janvier 2@19, Monsieur Eric FERON domicilié 13 rue de Belle-lle, 72190 COULAINES.
TROISIEME DECISION Aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, l'associé unique désigne, en qualité de nouveau Président a compter du 1er mars 201'9, Monsieur Jean-Charles LEYRIS domicilié 13 rue de Belle-Ile, 72190 COULAINES. QUATRIEME DECISION
L'associé unique confere tous pouvoirs et toutes autorisations utiles et nécessaires au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir, partout oû besoin sera, toutes formalités de dépôt, publicité, inscription modificative au RCS ou autres prescrites par la loi. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
:
l'Associé unique La Société CREDIT AGRIGOLE PROTECTION SECURITE Représentée par Monsieur Jean-Guillaume MENES, son Présiden
:
l'Associé unique La Société CREDIT AGRIGOLE PROTECTION SECURITE Représentée par Monsieur Jean-Guillaume MENES, son Présiden