GEODIS CONTRACT LOGISTICS
Acte du 26 mai 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 04897
Numéro SIREN : 317 639 623
Nom ou denomination : GEODIS LOGISTICS
Ce depot a ete enregistre le 26/05/2017 sous le numero de dépot 18664
GEODIS LOGISTICS Société par actions simplifiée au capital de 29.859.998 Euros Siége social : 26 Quai Charles Pasqua- 92300 LEVALLOIS PERRET 317639623 RCSNANTERRE
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
DU24MAI2017
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE2016
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 04897
Numéro SIREN : 317 639 623
Nom ou denomination : GEODIS LOGISTICS
Ce depot a ete enregistre le 26/05/2017 sous le numero de dépot 18664
GEODIS LOGISTICS Société par actions simplifiée au capital de 29.859.998 Euros Siége social : 26 Quai Charles Pasqua- 92300 LEVALLOIS PERRET 317639623 RCSNANTERRE
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES
DU24MAI2017
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE2016
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Le 24 mai à17 heures,
Les actionnaires de la société Geodis Logistics se sont réunis au siége social, sur convocation du Président.
La convocation a été faite par lettre adressée à chaque actionnaire le 9 mai 2017.
La réunion est présidée par Monsieur Laurent PARAT, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Stéphane CASSAGNE, représentant la société GEODIS et la société TRANSPORT GESTION PARTICIPATIONS, les deux seuls actionnaires de la société, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne Madame Véronique JULIENNE comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés,possédent la totalité des actions formant le capital et ayant le droit de vote.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
Copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Les statuts de la société, La feuille de présence, L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016, Le rapport de gestion du Président,
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°18664 en date du 26/05/2017
2/3
Les rapports du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions proposées à la collectivité des actionnaires
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président,les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément aux dits statuts été communiqués aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
Avant d'aborder l'ordre du jour de la réunion, le Président rappelle aux actionnaires que depuis le 11décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, les sociétés soumises à l'obligation de nommer au moins un Commissaire aux Comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Ainsi, la société ERNST & YOUNG AUDIT,étant une personne morale,la société n'est plus dans l'obligation de renouveler la société AUDITEX en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant. Ce renouvellement n'est donc pas proposé aux actionnaires.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ;
- délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
3/3
Les actionnaires de la société Geodis Logistics se sont réunis au siége social, sur convocation du Président.
La convocation a été faite par lettre adressée à chaque actionnaire le 9 mai 2017.
La réunion est présidée par Monsieur Laurent PARAT, en sa qualité de Président de la société.
Monsieur Stéphane CASSAGNE, représentant la société GEODIS et la société TRANSPORT GESTION PARTICIPATIONS, les deux seuls actionnaires de la société, présents et acceptant, sont appelés comme scrutateurs.
Le bureau ainsi constitué désigne Madame Véronique JULIENNE comme secrétaire.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés,possédent la totalité des actions formant le capital et ayant le droit de vote.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
Copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire Copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception, Les statuts de la société, La feuille de présence, L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016, Le rapport de gestion du Président,
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°18664 en date du 26/05/2017
2/3
Les rapports du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions proposées à la collectivité des actionnaires
Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président,les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément aux dits statuts été communiqués aux actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
La collectivité des actionnaires lui donne acte de ses déclarations.
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
Avant d'aborder l'ordre du jour de la réunion, le Président rappelle aux actionnaires que depuis le 11décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, les sociétés soumises à l'obligation de nommer au moins un Commissaire aux Comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux Comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Ainsi, la société ERNST & YOUNG AUDIT,étant une personne morale,la société n'est plus dans l'obligation de renouveler la société AUDITEX en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant. Ce renouvellement n'est donc pas proposé aux actionnaires.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
non renouvellement du mandat du commissaire aux comptes suppléant ;
- délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture de son rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
3/3
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires prend acte de ce que les fonctions de:
la société ERNST &YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes titulaire,
-et de la société AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance à l'issue de la présente réunion et décide:
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire,la société ERNST & YOUNG AUDIT,pour une durée de six exercices,soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,tenue en 2023.
de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant,de la société AUDITEX,en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016,entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévoit que les sociétés soumises a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Le représentant de la société ERNST & YOUNG AUDIT a déclaré accepter le renouvellement des fonctions conférées a la société qu'il représente, aprés avoir chacun déclaréque celle-ci satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour les exercer.
la société ERNST &YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes titulaire,
-et de la société AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance à l'issue de la présente réunion et décide:
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire,la société ERNST & YOUNG AUDIT,pour une durée de six exercices,soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,tenue en 2023.
de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant,de la société AUDITEX,en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016,entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévoit que les sociétés soumises a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Le représentant de la société ERNST & YOUNG AUDIT a déclaré accepter le renouvellement des fonctions conférées a la société qu'il représente, aprés avoir chacun déclaréque celle-ci satisfait à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour les exercer.
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal.
LE PRESIDENT
LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE