PRISMA MEDIA
Acte du 21 septembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 05080 Numero SIREN : 318 826 187
Nom ou dénomination : PRISMA MEDlA
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2022 sous le numero de depot 41173
PRISMA MEDIA
Société par Actions Simplifiée au capital social de 3.000.000 Euros
Siége social : 13 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS
R.C.S. NANTERRE 318 826 187
La < Société >
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1er AO0T 2022
L'an deux mille vingt-deux et le 1er aout,
La Société d'Investissement et de Gestion (SiG) 123,
Société par actions simplifiée, dont le siege social est situé au 59 B avenue Hoche 75008 Paris,
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 829 674 381,
représentée par Madame Caroline Le Masne De Chermont, dûment habilitée en sa qualité de Présidente,
Associée unique de la société PRISMA MEDIA,
Ci-aprés l'< Associée unique >,
En présence de Madame Claire LEOsT, en sa qualité de Présidente de la Société
Aprés avoir rappelé que les décisions peuvent, conformément à l'article 19.5 des statuts de la Société,
résulter d'un acte sous-seing privé signé par tous les associés,
A DÉCLARÉ STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Renonciation aux droits de convocation et d'information préalable et approbation de la forme
du présent acte sous-seing privé ;
Constatation de la démission de Monsieur Hervé Philippe de son mandat d'Administrateur ; Nomination de Monsieur Francois LAROZE en qualité d'Administrateur en remplacement de
Monsieur Hervé Philippe ;
Pouvoirs en vue d'accomplir les fornalités.
DECISION LIMINAIRE
Renonciation aux droits de convocation et d'information préalable et approbation de la forme du
présent acte sous-seing privé
L'Associée unique déclare, expressément et sans réserve :
V avoir eu connaissance des documents qui lui ont été soumis dans un délai suffisant pour se
faire un avis éclairé sur le sens à donner à son vote sur les décisions proposées conformément a l'ordre du jour,
V approuver la forme de l'acte sous-seing privé par lequel les présentes décisions seront prises
(sans délai préalable ou autre formalité),
renoncer à se prévaloir de la convocation d'une assemblée générale et du défaut de respect
du délai de communication des différents documents prévus par la loi et les statuts de la
Société.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 05080 Numero SIREN : 318 826 187
Nom ou dénomination : PRISMA MEDlA
Ce depot a ete enregistré le 21/09/2022 sous le numero de depot 41173
PRISMA MEDIA
Société par Actions Simplifiée au capital social de 3.000.000 Euros
Siége social : 13 rue Henri Barbusse 92230 GENNEVILLIERS
R.C.S. NANTERRE 318 826 187
La < Société >
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1er AO0T 2022
L'an deux mille vingt-deux et le 1er aout,
La Société d'Investissement et de Gestion (SiG) 123,
Société par actions simplifiée, dont le siege social est situé au 59 B avenue Hoche 75008 Paris,
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 829 674 381,
représentée par Madame Caroline Le Masne De Chermont, dûment habilitée en sa qualité de Présidente,
Associée unique de la société PRISMA MEDIA,
Ci-aprés l'< Associée unique >,
En présence de Madame Claire LEOsT, en sa qualité de Présidente de la Société
Aprés avoir rappelé que les décisions peuvent, conformément à l'article 19.5 des statuts de la Société,
résulter d'un acte sous-seing privé signé par tous les associés,
A DÉCLARÉ STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Renonciation aux droits de convocation et d'information préalable et approbation de la forme
du présent acte sous-seing privé ;
Constatation de la démission de Monsieur Hervé Philippe de son mandat d'Administrateur ; Nomination de Monsieur Francois LAROZE en qualité d'Administrateur en remplacement de
Monsieur Hervé Philippe ;
Pouvoirs en vue d'accomplir les fornalités.
DECISION LIMINAIRE
Renonciation aux droits de convocation et d'information préalable et approbation de la forme du
présent acte sous-seing privé
L'Associée unique déclare, expressément et sans réserve :
V avoir eu connaissance des documents qui lui ont été soumis dans un délai suffisant pour se
faire un avis éclairé sur le sens à donner à son vote sur les décisions proposées conformément a l'ordre du jour,
V approuver la forme de l'acte sous-seing privé par lequel les présentes décisions seront prises
(sans délai préalable ou autre formalité),
renoncer à se prévaloir de la convocation d'une assemblée générale et du défaut de respect
du délai de communication des différents documents prévus par la loi et les statuts de la
Société.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsieur Hervé Philippe de son mandat d'Administrateur
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Hervé Philippe de son mandat
d'Administrateur de la Société, notifiée le 7 juillet 2022.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Hervé Philippe de son mandat
d'Administrateur de la Société, notifiée le 7 juillet 2022.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
DEUXIEME DECISION
Nomination de Monsieur Francois LARozE en qualité d'Administrateur en remplacement de
Monsieur Hervé Philippe
En application de l'article 15.1 des statuts de la Société, l'Associée unique décide de nommer, à
compter de ce jour et pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Hervé Philippe,
en qualité de nouvel Administrateur de la Société :
Monsieur Francois LAROzE, né le 09/04/1963 au Mans, de nationalité francaise, demeurant
48 quai Blériot 75016 PARIS
Monsieur Francois LAROZE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Francois LAROzE a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé
d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
2
Monsieur Hervé Philippe
En application de l'article 15.1 des statuts de la Société, l'Associée unique décide de nommer, à
compter de ce jour et pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Hervé Philippe,
en qualité de nouvel Administrateur de la Société :
Monsieur Francois LAROzE, né le 09/04/1963 au Mans, de nationalité francaise, demeurant
48 quai Blériot 75016 PARIS
Monsieur Francois LAROZE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Francois LAROzE a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé
d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
2
TROISIEME DECISION
Pouvoir en vue des formalités
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions de l'Associée unique en date du 1er août
2022, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social de la Société et un
exemplaire original signé par l'Associée unique sera conservé dans les archives sociales.
A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.
Acte établi à Gennevilliers,
Le 1er aout 2022,
En autant d'originaux que nécessaire.
La Société d'Investissenent et de Gestion (SIG) 123
Associée unique représentée par
Madame Caroline Le Masne De Chermont
Madame Claire LEOST Présidente
3
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée par l'Associée Unique.
Le présent acte sous seing privé, constatant les décisions de l'Associée unique en date du 1er août
2022, sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siege social de la Société et un
exemplaire original signé par l'Associée unique sera conservé dans les archives sociales.
A cet effet, un original des présentes est remis au Président qui le reconnait.
Acte établi à Gennevilliers,
Le 1er aout 2022,
En autant d'originaux que nécessaire.
La Société d'Investissenent et de Gestion (SIG) 123
Associée unique représentée par
Madame Caroline Le Masne De Chermont
Madame Claire LEOST Présidente
3