UBIPHARM GUYANE
Acte du 3 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00080 Numero SIREN : 401 005 699
Nom ou dénomination : UBIPHARM-GUYANE
Ce depot a ete enregistré le 03/07/2023 sous le numero de depot 1891
UBIPHARM-GUYANE Société Anonyme au Capital de 1.440.000 € Siege Social922Bis,Rocade de ZEPHIR 97300 CAYENNE R.C.S.CAYENNE401.005.699
EXTRAIT N°2DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 03 MAI 2023
L'an deux-mille-vingt-trois, le Mercredi 3 Mai, a 19h00, les Actionnaires de la Société UBIPHARM-GUYANE SA., Société Anonyme au Capital de un-million-quatre-cent-quarante-mille euros (1.440.000 @), divisé en cent-quatre-vingt-douze-mille (192.000) actions de sept euros cinquante (7,50 @ de valeur nominale chacune, dont le Siege Social est sis 922 Bis, rocade de ZEPHIR,97300 CAYENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAYENNE sous le numéro 401.005.699, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les: locaux de l'htel Mercure Cayenne Royal Amazonia sis 45 rue de l'Ara Bleu,97300 CAYENNE,sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre simple adressée a chacun.
Il a étéétabli une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance,tant en son nom qu'en gualité de mandataire.
Monsieur MICHEL Jean-Marc, Président du Conseil d'Administration,préside l'Assemblée
Monsieur MICHEL Jean-Marc appelle comme scrutateurs :
UBIPHARM SA,représentée par M.GBOHO Bertrand Mme ABAULAline
Les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur ACQUIsTO Mathieu est désigné comme secrétaire.
Le Cabinet ERSNT&YOUNG représenté par Madame CORANTIN Corine, commissaire aux comptes. titulaire, réguliérement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, est non- présent.
La feuille de présence est arretée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les vingt-quatre (24) actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent cent-soixante-dix-mille-cent-vingt-sept (170.127) actions sur les. cent-quatre-vingt-douze- mille(192.000) actions formant le capital et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du cinquiéme du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer aux conditions de majorité propres à ce type d'Assemblée Générale.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, la copie de la publication de l'avis de convocation dans un journal d'annonces légales ; les copies et avis de réception des lettres de convocation du Commissaire aux comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, les formulaires de vote par correspondance, un exemplaire des statuts de la Société, le registre des procés-verbaux des Assemblées Générales ; le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels de l'Exercice 2022, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, le rapport général et spécial des Commissaires aux comptes, le texte des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
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En tant que de besoin, le Président rappelle à l'Assemblée que les documents et renseignements visés aux Articles L225-15 du Code de Commerce et R.225-83 du Code du Commerce sur les sociétés commerciales, documents et renseignements qu'elle énumere, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Sur sa demande, l'Assemblée Générale lui donne acte de ce rappel
Puis le Président rappelle l'ordre du jour de cette Assemblée.
Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société durant l'exercice 2022;Rapport sur le gouvernement d'entreprise; Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes et sur le bilan arreté au 31 décembre2022
Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce : Quitusaux administrateurs
Approbation des comptes et du bilanau 31décembre 2022Affectation du résultat Renouvellement du mandat d'un administrateur : Ratification de la cooptation d'un administrateur: Nomination d'un administrateur ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président donne lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration, de son rapport sur le gouvernement d'entreprise et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
Ces lectures achevées,le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a tout actionnaire qui souhaiterait intervenir sur l'une quelconque des questions inscrites a l'ordre du jour.
Aprés discussion et échange de vues et plus personnes ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Code greffe : 9731
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00080 Numero SIREN : 401 005 699
Nom ou dénomination : UBIPHARM-GUYANE
Ce depot a ete enregistré le 03/07/2023 sous le numero de depot 1891
UBIPHARM-GUYANE Société Anonyme au Capital de 1.440.000 € Siege Social922Bis,Rocade de ZEPHIR 97300 CAYENNE R.C.S.CAYENNE401.005.699
EXTRAIT N°2DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 03 MAI 2023
L'an deux-mille-vingt-trois, le Mercredi 3 Mai, a 19h00, les Actionnaires de la Société UBIPHARM-GUYANE SA., Société Anonyme au Capital de un-million-quatre-cent-quarante-mille euros (1.440.000 @), divisé en cent-quatre-vingt-douze-mille (192.000) actions de sept euros cinquante (7,50 @ de valeur nominale chacune, dont le Siege Social est sis 922 Bis, rocade de ZEPHIR,97300 CAYENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAYENNE sous le numéro 401.005.699, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les: locaux de l'htel Mercure Cayenne Royal Amazonia sis 45 rue de l'Ara Bleu,97300 CAYENNE,sur convocation faite par le Conseil d'Administration selon lettre simple adressée a chacun.
Il a étéétabli une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance,tant en son nom qu'en gualité de mandataire.
Monsieur MICHEL Jean-Marc, Président du Conseil d'Administration,préside l'Assemblée
Monsieur MICHEL Jean-Marc appelle comme scrutateurs :
UBIPHARM SA,représentée par M.GBOHO Bertrand Mme ABAULAline
Les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur ACQUIsTO Mathieu est désigné comme secrétaire.
Le Cabinet ERSNT&YOUNG représenté par Madame CORANTIN Corine, commissaire aux comptes. titulaire, réguliérement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, est non- présent.
La feuille de présence est arretée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les vingt-quatre (24) actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent cent-soixante-dix-mille-cent-vingt-sept (170.127) actions sur les. cent-quatre-vingt-douze- mille(192.000) actions formant le capital et ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du cinquiéme du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer aux conditions de majorité propres à ce type d'Assemblée Générale.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, la copie de la publication de l'avis de convocation dans un journal d'annonces légales ; les copies et avis de réception des lettres de convocation du Commissaire aux comptes, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, les formulaires de vote par correspondance, un exemplaire des statuts de la Société, le registre des procés-verbaux des Assemblées Générales ; le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes annuels de l'Exercice 2022, le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise, le rapport général et spécial des Commissaires aux comptes, le texte des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
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En tant que de besoin, le Président rappelle à l'Assemblée que les documents et renseignements visés aux Articles L225-15 du Code de Commerce et R.225-83 du Code du Commerce sur les sociétés commerciales, documents et renseignements qu'elle énumere, ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, dans les délais prévus par la législation en vigueur.
Sur sa demande, l'Assemblée Générale lui donne acte de ce rappel
Puis le Président rappelle l'ordre du jour de cette Assemblée.
Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la société durant l'exercice 2022;Rapport sur le gouvernement d'entreprise; Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes et sur le bilan arreté au 31 décembre2022
Rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application des articles L225-38 et L225-40-1 du Code de commerce : Quitusaux administrateurs
Approbation des comptes et du bilanau 31décembre 2022Affectation du résultat Renouvellement du mandat d'un administrateur : Ratification de la cooptation d'un administrateur: Nomination d'un administrateur ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président donne lecture des rapports de gestion du Conseil d'Administration, de son rapport sur le gouvernement d'entreprise et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
Ces lectures achevées,le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a tout actionnaire qui souhaiterait intervenir sur l'une quelconque des questions inscrites a l'ordre du jour.
Aprés discussion et échange de vues et plus personnes ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme, pour une durée de six (6) exercices en qualité d'Administrateur,Madame BAFAU Saritha,Pharmacien, née le 13/02/1989 a CAYENNE (97300 demeurant 35 rue Bois d'Ambre,Attila Cabassou,97354 REMIRE-MONTJOLY.
Le mandat de Madame BAFAU Saritha prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans l'année 2029, pour statuer sur les comptes de l'exercice 2028.
Madame BAFAU Saritha a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exercait aucune fonction incompatible et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Pour 170.127 Contre Abstention
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votes exprimés.
Le mandat de Madame BAFAU Saritha prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra dans l'année 2029, pour statuer sur les comptes de l'exercice 2028.
Madame BAFAU Saritha a fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'exercait aucune fonction incompatible et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Pour 170.127 Contre Abstention
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votes exprimés.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent proces-verbal, pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
Pour 170.127 Contre Abstention
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votes exprimés.
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Plus rien n'étant à l'Ordre du jour, la séance a été levée a 20h23.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture. par les membres du bureau.
Fait a Cayenne, Le25/05/2023
Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT DU CONSEILD'ADMINISTRATION M.MICHEL Jean-Marc
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Pour 170.127 Contre Abstention
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des votes exprimés.
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Plus rien n'étant à l'Ordre du jour, la séance a été levée a 20h23.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture. par les membres du bureau.
Fait a Cayenne, Le25/05/2023
Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT DU CONSEILD'ADMINISTRATION M.MICHEL Jean-Marc
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