UBIPHARM GUYANE
Acte du 22 décembre 2023
Début de l'acte
RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00080 Numero SIREN : 401 005 699
Nom ou dénomination : UBIPHARM-GUYANE
Ce depot a ete enregistre le 22/12/2023 sous le numero de depot 3921
UBIPHARM-GUYANE Société Anonyme au Capital de 1.440.000€ Siege Social:922 Bis,Rocade de ZEPHIR 97300 CAYENNE R.C.S.CAYENNE 401.005.699
EXTRAIT N°2 DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEILD'ADMINISTRATION DU 14 NOVEMBRE 2023
L'an deux-mille-vingt-trois, le mardi 14 novembre, à 20h24, le Conseil d'Administration de la société UBIPHARM-GUYANE, société anonyme au capital de un-million-quatre-cent-quarante-mille euros (1.440.000 €), divisé en cent-quatre-vingt-douze-mille (192.000) actions de sept euros cinquante (7,50 €) chacune, dont le siége social est fixé sis 922 Bis, Rocade de Zéphir, 97300 CAYENNE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 401.005.699, s'est réuni dans les locaux du siége social, sur convocation du Président.
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Mme POGNON Liliane Administrateur
Le Conseil réunissant le quorum requis des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Messieurs ACQUISTO Mathieu, Pharmacien Directeur Général, DUFOUR Jean-Benoit. Pharmacien en charge de la qualité réglementaire sur la zone DROM (par visioconférence) ELZEA Philippe, Responsable des Ressources Humaines DROM (par visioconférence) et JANVION Jean- Marc, Chef-Comptable et TORVIC Naell, invités, participent à la réunion.
Madame CORANTIN Corine, représentant le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, n'est pas présente.
Monsieur MICHEL Jean-Marc, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur GBOHO Bertrand est désigné en qualité de secrétaire.
Monsieur le Président procéde à la lecture de l'ordre du jour.
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil décide de modifier l'ordre du jour ainsi qu'il suit : Le point < XIII. Point sur l'activité grossiste est supprimé. Le point < XV. Politique qualité pharmaceutique > devient le point Il.
ORDRE DU JOUR
I. Point sur les Ressources Humaines ; II. Politique qualité pharmaceutique ; III. Notification du représentant permanent de la société UbiPharm SA au sein de notre Conseil d'Administration ; IV. Démission d'un administrateur ; V. Cooptation d'un administrateur ; VI. Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 avril 2023 ; VII. Examen de la situation intermédiaire des comptes arrétée au 30 juin 2023 ; VIII. Lecture et commentaires du rapport comptable et taux de marque au 30 juin 2023 ; IX. Présentation de la situation comptable estimée au 31 décembre 2023 ; X. Adoption du projet de budget de l'exercice 2024 ; XI. Conventions réglementées et courantes ; XII. Trésorerie ; XIII. Agrément de nouveaux actionnaires ; XIV. Politique commerciale ; XV. Isolation du batiment Cayenne ; XVI. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire ; XVII. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité vétérinaire ; XVIII. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité dépositaire ; XIX. Questions diverses.
Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l'unanimité, l'ordre du jour ainsi modifié
Puis le Président invite le Conseil d'Administration à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
II. NOTIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE UBIPHARM SA AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par courrier en date du 8 novembre 2023, la société UbiPharm SA notifie au Conseil, la nomination de Monsieur TRAORE Abdoulaye en qualité de représentant permanent de ladite société au sein de notre Conseil d'Administration, en remplacement de Madame LiBAN Rébecca.
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Le Conseil en prend acte.
III. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Conseil prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur
IV. COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
En remplacement de Monsieur CATHELINA Philippe, démissionnaire, le Conseil à l'unanimité coopte Monsieur TORVIC Naéll, né le 14/12/1991 a KOUROU (97310), demeurant 63 rue de l'Aigle, 97315 SINNAMARY, au poste d'administrateur de notre société, pour la durée du mandat de Monsieur CATHELINA Philippe restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2027.
Cette cooptation devra étre ratifiée par la plus proche Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h49. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait a Cayenne, Le 30/11/2023 Pour extrait certifié conforme
LE DIRECTEUR GENERAL M.ACQUISTO Mathieu
Sogiété Aldnyme au capital de 1 440 000 € $iége Social : 922 bis, Rocade de Zéphir 97300 CAYENNE-GUYANE R.C.CAYENNE 401 005 699
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Code greffe : 9731
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00080 Numero SIREN : 401 005 699
Nom ou dénomination : UBIPHARM-GUYANE
Ce depot a ete enregistre le 22/12/2023 sous le numero de depot 3921
UBIPHARM-GUYANE Société Anonyme au Capital de 1.440.000€ Siege Social:922 Bis,Rocade de ZEPHIR 97300 CAYENNE R.C.S.CAYENNE 401.005.699
EXTRAIT N°2 DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEILD'ADMINISTRATION DU 14 NOVEMBRE 2023
L'an deux-mille-vingt-trois, le mardi 14 novembre, à 20h24, le Conseil d'Administration de la société UBIPHARM-GUYANE, société anonyme au capital de un-million-quatre-cent-quarante-mille euros (1.440.000 €), divisé en cent-quatre-vingt-douze-mille (192.000) actions de sept euros cinquante (7,50 €) chacune, dont le siége social est fixé sis 922 Bis, Rocade de Zéphir, 97300 CAYENNE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro 401.005.699, s'est réuni dans les locaux du siége social, sur convocation du Président.
Mme POGNON Liliane Administrateur
Le Conseil réunissant le quorum requis des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Messieurs ACQUISTO Mathieu, Pharmacien Directeur Général, DUFOUR Jean-Benoit. Pharmacien en charge de la qualité réglementaire sur la zone DROM (par visioconférence) ELZEA Philippe, Responsable des Ressources Humaines DROM (par visioconférence) et JANVION Jean- Marc, Chef-Comptable et TORVIC Naell, invités, participent à la réunion.
Madame CORANTIN Corine, représentant le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, n'est pas présente.
Monsieur MICHEL Jean-Marc, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur GBOHO Bertrand est désigné en qualité de secrétaire.
Monsieur le Président procéde à la lecture de l'ordre du jour.
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil décide de modifier l'ordre du jour ainsi qu'il suit : Le point < XIII. Point sur l'activité grossiste est supprimé. Le point < XV. Politique qualité pharmaceutique > devient le point Il.
ORDRE DU JOUR
I. Point sur les Ressources Humaines ; II. Politique qualité pharmaceutique ; III. Notification du représentant permanent de la société UbiPharm SA au sein de notre Conseil d'Administration ; IV. Démission d'un administrateur ; V. Cooptation d'un administrateur ; VI. Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 avril 2023 ; VII. Examen de la situation intermédiaire des comptes arrétée au 30 juin 2023 ; VIII. Lecture et commentaires du rapport comptable et taux de marque au 30 juin 2023 ; IX. Présentation de la situation comptable estimée au 31 décembre 2023 ; X. Adoption du projet de budget de l'exercice 2024 ; XI. Conventions réglementées et courantes ; XII. Trésorerie ; XIII. Agrément de nouveaux actionnaires ; XIV. Politique commerciale ; XV. Isolation du batiment Cayenne ; XVI. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire ; XVII. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité vétérinaire ; XVIII. Nomination d'un Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité dépositaire ; XIX. Questions diverses.
Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l'unanimité, l'ordre du jour ainsi modifié
Puis le Président invite le Conseil d'Administration à délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
II. NOTIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE UBIPHARM SA AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par courrier en date du 8 novembre 2023, la société UbiPharm SA notifie au Conseil, la nomination de Monsieur TRAORE Abdoulaye en qualité de représentant permanent de ladite société au sein de notre Conseil d'Administration, en remplacement de Madame LiBAN Rébecca.
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Le Conseil en prend acte.
III. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Conseil prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur
IV. COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
En remplacement de Monsieur CATHELINA Philippe, démissionnaire, le Conseil à l'unanimité coopte Monsieur TORVIC Naéll, né le 14/12/1991 a KOUROU (97310), demeurant 63 rue de l'Aigle, 97315 SINNAMARY, au poste d'administrateur de notre société, pour la durée du mandat de Monsieur CATHELINA Philippe restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice 2027.
Cette cooptation devra étre ratifiée par la plus proche Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h49. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait a Cayenne, Le 30/11/2023 Pour extrait certifié conforme
LE DIRECTEUR GENERAL M.ACQUISTO Mathieu
Sogiété Aldnyme au capital de 1 440 000 € $iége Social : 922 bis, Rocade de Zéphir 97300 CAYENNE-GUYANE R.C.CAYENNE 401 005 699
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