UBIPHARM GUYANE
Acte du 8 mars 2023
Début de l'acte
RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00080 Numero SIREN : 401 005 699
Nom ou dénomination : UBIPHARM-GUYANE
Ce depot a eté enregistré le 08/03/2023 sous le numero de depot 540
UBIPHARM-GUYANE Société Anonyme au Capital de 1.440.000 £ Siége Social : 922 Bis,Rocade de ZEPHIR 97300 CAYENNE R.C.S. CAYENNE 401.005.699
EXTRAIT N°2 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
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SONT NON-PRESENTS
M. DJEREHE Richard Administrateur
Mme PAUILLAC MAM LAM FOUCK Ejuliberte Administrateur
Le Conseil réunissant le quorum requis des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Mesdames AGAPIT Brigitte et TARDIF Marie, anciens administrateurs ayant cédé leurs officines, BAFAU Saritha, Pharmacien titulaire de la pharmacie BADUEL, et Messieurs ACQUIsTO Mathieu, Pharmacien Directeur Général, ELzEA Philippe, Responsable des Ressources Humaines DROM (par visioconférence), KOKORA Guillaume, Administrateur UbiPharm-Cote d'lvoire, et JANVION Jean-Marc, Chef-Comptable, invités, participent à la réunion.
Madame CORANTIN Corine, représentant Ie Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, n'est pas présente.
Monsieur MICHEL Jean-Marc, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur GBOHO Bertrand est désigné en qualité de secrétaire.
Monsieur MICHEL Jean-Marc souhaite la bienvenue à Monsieur KOKORA Guillaume, qui participe pour la premiére fois à un Conseil dans les DROM et en Guyane en particulier.
Monsieur MICHEL Jean-Marc ainsi que tout le Conseil d'Administration souhaitent également la bienvenue a la jeune conscur Madame BAFAU Saritha, actionnaire d'UbiPharm- Guyane agréée au Conseil du 12 avril 2021.
Monsieur le Président procéde a la lecture de l'ordre du jour.
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil décide de modifier l'ordre du jour ainsi qu'il suit : Le point < Vll. Prime de partage de la valeur > est ajouté à l'ordre du jour. Le point < XI. Démission d'un administrateur > devient
. Le point < XIl. Point sur l'activité grossiste est supprimé de l'ordre du jour >. Les point < XIV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire >, < XV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité vétérinaire > et < XVi. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité dépositaire > sont ajoutés à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
I. Notification du représentant permanent de la société Gesca SA au sein de notre Conseil d'Administration ; 11. Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 avril 2022 ; III. Ressources humaines ; IV. Examen de la situation intermédiaire des comptes arrétée au 30 juin 2022 ;
V. Lecture et commentaires du rapport comptable et taux de marque au 30 juin 2022 ; VI. Présentation de la situation comptable estimée au 31 décembre 2022 ;
VI1. Prime VIII. Adoption du projet de budget de l'exercice 2023 ; IX. Conventions réglementées et courantes : X. Trésorerie : XI. Démission de deux administrateurs ; XII. Agrément de nouveaux actionnaires ;
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XIII. Travaux de construction et aménagement ; XIV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire ; xV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité vétérinaire ; XVI. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité dépositaire ; XVII. Questions diverses.
Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l'unanimité, l'ordre du jour ainsi modifié.
Puis le Président invite le Conseil d'Administration a délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
I. NOTIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE GESCA SA AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par courrier en date du 25/10/2022, la société Gesca SA notifie au Conseil, la nomination de Monsieur GLUCHOWSKI Jean-Baptiste en qualité de représentant permanent de ladite société au sein du Conseil d'Administration d'UbiPharm-Guyane SA. en remplacement de Monsieur CROUZIL Fabrice.
Ce changement de représentant permanent prendra effet au sortir de la présente réunion.
XI. DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS
Le Conseil prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur de : Madame AGAPIT Brigitte, suivant les termes de son courrier du 19 septembre 2022 Madame TARDIF BIARNEIX Marie, suivant les termes de son courrier du 3 novembre 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 23h18. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait à Cayenne, Le 22/11/2022
Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION M. MICHEL Jean-Marc
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Code greffe : 9731
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1995 B 00080 Numero SIREN : 401 005 699
Nom ou dénomination : UBIPHARM-GUYANE
Ce depot a eté enregistré le 08/03/2023 sous le numero de depot 540
UBIPHARM-GUYANE Société Anonyme au Capital de 1.440.000 £ Siége Social : 922 Bis,Rocade de ZEPHIR 97300 CAYENNE R.C.S. CAYENNE 401.005.699
EXTRAIT N°2 PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
M. DJEREHE Richard Administrateur
Mme PAUILLAC MAM LAM FOUCK Ejuliberte Administrateur
Le Conseil réunissant le quorum requis des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Mesdames AGAPIT Brigitte et TARDIF Marie, anciens administrateurs ayant cédé leurs officines, BAFAU Saritha, Pharmacien titulaire de la pharmacie BADUEL, et Messieurs ACQUIsTO Mathieu, Pharmacien Directeur Général, ELzEA Philippe, Responsable des Ressources Humaines DROM (par visioconférence), KOKORA Guillaume, Administrateur UbiPharm-Cote d'lvoire, et JANVION Jean-Marc, Chef-Comptable, invités, participent à la réunion.
Madame CORANTIN Corine, représentant Ie Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoquée, n'est pas présente.
Monsieur MICHEL Jean-Marc, préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur GBOHO Bertrand est désigné en qualité de secrétaire.
Monsieur MICHEL Jean-Marc souhaite la bienvenue à Monsieur KOKORA Guillaume, qui participe pour la premiére fois à un Conseil dans les DROM et en Guyane en particulier.
Monsieur MICHEL Jean-Marc ainsi que tout le Conseil d'Administration souhaitent également la bienvenue a la jeune conscur Madame BAFAU Saritha, actionnaire d'UbiPharm- Guyane agréée au Conseil du 12 avril 2021.
Monsieur le Président procéde a la lecture de l'ordre du jour.
Sur proposition de Monsieur le Président, le Conseil décide de modifier l'ordre du jour ainsi qu'il suit : Le point < Vll. Prime de partage de la valeur > est ajouté à l'ordre du jour. Le point < XI. Démission d'un administrateur > devient
. Le point < XIl. Point sur l'activité grossiste est supprimé de l'ordre du jour >. Les point < XIV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire >, < XV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité vétérinaire > et < XVi. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité dépositaire > sont ajoutés à l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
I. Notification du représentant permanent de la société Gesca SA au sein de notre Conseil d'Administration ; 11. Approbation du procés-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 12 avril 2022 ; III. Ressources humaines ; IV. Examen de la situation intermédiaire des comptes arrétée au 30 juin 2022 ;
V. Lecture et commentaires du rapport comptable et taux de marque au 30 juin 2022 ; VI. Présentation de la situation comptable estimée au 31 décembre 2022 ;
VI1. Prime VIII. Adoption du projet de budget de l'exercice 2023 ; IX. Conventions réglementées et courantes : X. Trésorerie : XI. Démission de deux administrateurs ; XII. Agrément de nouveaux actionnaires ;
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XIII. Travaux de construction et aménagement ; XIV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire ; xV. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité vétérinaire ; XVI. Démission du Pharmacien Responsable Intérimaire de l'activité dépositaire ; XVII. Questions diverses.
Les membres du Conseil d'Administration approuvent, à l'unanimité, l'ordre du jour ainsi modifié.
Puis le Président invite le Conseil d'Administration a délibérer sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.
I. NOTIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA SOCIETE GESCA SA AU SEIN DE NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Par courrier en date du 25/10/2022, la société Gesca SA notifie au Conseil, la nomination de Monsieur GLUCHOWSKI Jean-Baptiste en qualité de représentant permanent de ladite société au sein du Conseil d'Administration d'UbiPharm-Guyane SA. en remplacement de Monsieur CROUZIL Fabrice.
Ce changement de représentant permanent prendra effet au sortir de la présente réunion.
XI. DEMISSION DE DEUX ADMINISTRATEURS
Le Conseil prend acte de la démission de leur mandat d'administrateur de : Madame AGAPIT Brigitte, suivant les termes de son courrier du 19 septembre 2022 Madame TARDIF BIARNEIX Marie, suivant les termes de son courrier du 3 novembre 2022.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 23h18. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal.
Fait à Cayenne, Le 22/11/2022
Pour extrait certifié conforme
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION M. MICHEL Jean-Marc
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