SAGLAM FRANCE
Acte du 10 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : LAVAL Code greffe : 5301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00192 Numero SIREN : 524 349 099
Nom ou denomination : SAGLAM FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t 6319
SAGLAM ERANCE
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siége social : ZA Les Avaloirs, 53140 PRE EN PAIL
524 349 099 RCS LAVAL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LAVAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 00192 Numero SIREN : 524 349 099
Nom ou denomination : SAGLAM FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t 6319
SAGLAM ERANCE
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siége social : ZA Les Avaloirs, 53140 PRE EN PAIL
524 349 099 RCS LAVAL
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2019
L'an 2019, Le 28 Juin, A 10 H 30,
La société FGS FINANCES, Société par actions simplifiée au capital de 1 142 100
euros, ayant son siége sociai 1 Boulevard Victor, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 436 162 RCS PARIS, Représentée par son Président, Monsieur Mehmetemin SAGLAM, Associée unique de la société SAGLAM FRANCE
I - A préalablement exposé ce gui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société FGS FINANCES, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, a compter du 15 Mai 2019.
La société FGS FINANCES, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes : (..) - Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
Convention de trésorerie
Par acte en date du 29 Décembre 2016, Ies sociétés SAGLAM FRANCE et FRANCE LAMELLE s'accordent mutuellement des avances de trésorerie
sont rémunérées au taux fiscalement déductible.
La société FGS FINANCES, Société par actions simplifiée au capital de 1 142 100
euros, ayant son siége sociai 1 Boulevard Victor, 75015 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 844 436 162 RCS PARIS, Représentée par son Président, Monsieur Mehmetemin SAGLAM, Associée unique de la société SAGLAM FRANCE
I - A préalablement exposé ce gui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société FGS FINANCES, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé
Ces documents ont été tenus, au siége social, a la disposition du Commissaire aux Comptes, a compter du 15 Mai 2019.
La société FGS FINANCES, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.
II - A pris les décisions suivantes : (..) - Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
(...)
Convention de trésorerie
Par acte en date du 29 Décembre 2016, Ies sociétés SAGLAM FRANCE et FRANCE LAMELLE s'accordent mutuellement des avances de trésorerie
sont rémunérées au taux fiscalement déductible.
QUATRIEME DéCISION
Les mandats de la société FIDORG AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société GROUPE FIDORG, Commissaire aux Comptes suppiéante, étant arrivés a expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société FIDORG AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n'
2016-1691 du 9 décembre 2016 et décide de ne pas renouveler le mandat de la société GROUPE FIDORG, Commissaire aux Comptes suppléante.
- décide de renouveler la société FIDORG AUDIT dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n'
2016-1691 du 9 décembre 2016 et décide de ne pas renouveler le mandat de la société GROUPE FIDORG, Commissaire aux Comptes suppléante.
CINQUIEME DéCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Société FGS FINANCES Monsieur Mefimetemin SAGLAM
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Société FGS FINANCES Monsieur Mefimetemin SAGLAM