YVES SAINT LAURENT PARFUMS
Acte du 18 septembre 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 22337
Numéro SIREN : 329 746 945
Nom ou denomination : YVES SAINT LAURENT PARFUMS
Ce depot a ete enregistre le 18/09/2013 sous le numero de dépot 84170
1308425301
DATE DEPOT : 2013-09-18
NUMERO DE DEPOT : 2013R084170
N° GESTION : 2011B22337
N° SIREN : 329746945
DENOMINATION : YVES SAINT LAURENT PARFUMS
ADRESSE : 7 avenue George V 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/09/02
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
Yves Saint Laurcnt Parfums SAS
Société par actions simplifiéc au capital de 337.082.544 euros Siege social : 7, avenuc Gcorge V, 75008 Paris Grelte du tribuna 329 746 945 R.C.S Nanterrc de commcrce dle t.nis Acle depose le :
1 8 SEP.2013 PROCES-VERBAL
DU 2 SEPTEMBRE 2013
L'an dcux mille treize,
h o2sR2a3 CZ Le deux septembre,
A 10 heurcs,
Lcs Associés d'Yves Saint Laurent Parfums SAS, la < Société > se sont réunis cn Assemblée Générale Ordinaire au 13, ruc du Docteur Lanccraux, 75008 Paris, sur convocation du Président selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée 16 aout 2013 a chaquc Associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargéc par chaque Associé présent, au moment de son cntréc en séance, tant à titre personnel quc comme mandataire.
L'Asscmbléc est présidéc par Monsicur Laurent Aymard, cn sa qualit de représentant de l'Actionnaire majoritaire, GG France Holding SAS.
Madame Fabiola Scibt est désignéc comme secrétairc de séance.
La fcuille de présence, certifiéc cxacte par les membres du bureau, permet dc constater que les associés préscnts ou représentés possédent 21.643.335 actions sur les 21.643.336 actions ayant lc droit de vote.
Lc Président constate que l'asscmbléc, réunissant ic quorum requis par lcs statuts, est réguliérement constituéc et peut valablement délibérer.
Le Cabinet KPMG Audit ID SAS, Commissairc aux Comptes titulaire, réguliércment convoqué par lcttre recommandéc avec accusé de réception cn date du 16 août 2013, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appeléc à délibérer sur l'ordrc du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsicur Paul Dencve en qualité de Président de la société
2, Nomination de Madamc Francesca Bellettini en qualité de Président de la société,
3. Questions diverses,
4. Pouvoirs en vue des formalités.
1:
Puis le Président met succcssivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMERE RESOLUTIOY
Les Associés, aprés avoir pris connaissance de la lettrc de démission dc Monsieur Paul Deneve en datc du 17 juillct 2013, dc sa qualité de Président de la Société a effet au 1 septembre 2013.
Cette résolution est adoptéc a la majorité des voix dont disposent Ies actionnaires.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 22337
Numéro SIREN : 329 746 945
Nom ou denomination : YVES SAINT LAURENT PARFUMS
Ce depot a ete enregistre le 18/09/2013 sous le numero de dépot 84170
1308425301
DATE DEPOT : 2013-09-18
NUMERO DE DEPOT : 2013R084170
N° GESTION : 2011B22337
N° SIREN : 329746945
DENOMINATION : YVES SAINT LAURENT PARFUMS
ADRESSE : 7 avenue George V 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/09/02
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
Yves Saint Laurcnt Parfums SAS
Société par actions simplifiéc au capital de 337.082.544 euros Siege social : 7, avenuc Gcorge V, 75008 Paris Grelte du tribuna 329 746 945 R.C.S Nanterrc de commcrce dle t.nis Acle depose le :
1 8 SEP.2013 PROCES-VERBAL
DU 2 SEPTEMBRE 2013
L'an dcux mille treize,
h o2sR2a3 CZ Le deux septembre,
A 10 heurcs,
Lcs Associés d'Yves Saint Laurent Parfums SAS, la < Société > se sont réunis cn Assemblée Générale Ordinaire au 13, ruc du Docteur Lanccraux, 75008 Paris, sur convocation du Président selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée 16 aout 2013 a chaquc Associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargéc par chaque Associé présent, au moment de son cntréc en séance, tant à titre personnel quc comme mandataire.
L'Asscmbléc est présidéc par Monsicur Laurent Aymard, cn sa qualit de représentant de l'Actionnaire majoritaire, GG France Holding SAS.
Madame Fabiola Scibt est désignéc comme secrétairc de séance.
La fcuille de présence, certifiéc cxacte par les membres du bureau, permet dc constater que les associés préscnts ou représentés possédent 21.643.335 actions sur les 21.643.336 actions ayant lc droit de vote.
Lc Président constate que l'asscmbléc, réunissant ic quorum requis par lcs statuts, est réguliérement constituéc et peut valablement délibérer.
Le Cabinet KPMG Audit ID SAS, Commissairc aux Comptes titulaire, réguliércment convoqué par lcttre recommandéc avec accusé de réception cn date du 16 août 2013, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appeléc à délibérer sur l'ordrc du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsicur Paul Dencve en qualité de Président de la société
2, Nomination de Madamc Francesca Bellettini en qualité de Président de la société,
3. Questions diverses,
4. Pouvoirs en vue des formalités.
1:
Puis le Président met succcssivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMERE RESOLUTIOY
Les Associés, aprés avoir pris connaissance de la lettrc de démission dc Monsieur Paul Deneve en datc du 17 juillct 2013, dc sa qualité de Président de la Société a effet au 1 septembre 2013.
Cette résolution est adoptéc a la majorité des voix dont disposent Ies actionnaires.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséqucnce de la résolution qui précédc, les Associés décident de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Président dc la Société pour une duréc indéterminée :
Madame Francesca Bcllcttini Néc lc 18 avril 1970 a Cescna (Italic) De nationalité Italiennc Domiciliéc 7, avenuc Gcorge V,75008 Paris
Madame Francesca Bcllettini a déclaré par avance accepter ces fonctions dans le cas ou clles lui scraicnt confiécs ct a déclaré n'@tre frappéc d'aucunc incompatibilité.
Cette résolution cst adoptée a la majorité des voix dont disposcnt Ies actionnaires.
Madame Francesca Bcllcttini Néc lc 18 avril 1970 a Cescna (Italic) De nationalité Italiennc Domiciliéc 7, avenuc Gcorge V,75008 Paris
Madame Francesca Bcllettini a déclaré par avance accepter ces fonctions dans le cas ou clles lui scraicnt confiécs ct a déclaré n'@tre frappéc d'aucunc incompatibilité.
Cette résolution cst adoptée a la majorité des voix dont disposcnt Ies actionnaires.
TROISIEME RESOLUTION
Les Associés déléguent tous pouvoirs au porteur d'unc copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes Ies formalités légales.
Cettc résolution est adoptéc a la majorité dcs voix dont disposcnt Ies actionnaires.
De tout ce que dessus il a été drcssé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Lc Président de séance Lc scrutateui
Laurent Aemard(paf pouvoir) Laurcnt Am
Lc Sccrétairc
Fabiola Scib
Cettc résolution est adoptéc a la majorité dcs voix dont disposcnt Ies actionnaires.
De tout ce que dessus il a été drcssé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Lc Président de séance Lc scrutateui
Laurent Aemard(paf pouvoir) Laurcnt Am
Lc Sccrétairc
Fabiola Scib