Acte du 19 mars 2018

RCS : LIMOGES

Code grelfe : 8701

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LIMOGES atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societes (A

Numero de gestion : 1971 B 00002

Numéro SIREN : 771 500 022

Nom ou denomination :PRODUITS CHIMIQUES MAZAL

Ce depot a ete enregistre le 19/03/2018 sous le numéro de dépot 4090

L'Assemblée Générale,-aprés-avoir-entendu lecture des-rapports. du Président et Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrétés a la date du 31 décembre 2012, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de

son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les comptes sociaux de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 6 214 £ correspondant a des dépenses non déductibles fiscalement, au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.

L'Assemblée Générale-apres-avoir-entendu-la. -lecture=du=rapport-spécial=du Commissaire aux Comptes mentionnant l'absence de convention de la nature de celles visées .a l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable, s'élevant a 133 786,60 £, de la maniére suivante :

- au poste autres réserves pour 33 786,60 € - a titre de dividendes pour 100 000,00 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Les,mandats,de,M.,Philippe MONTASTIER, Commissaire aux Comptes titulaire et de M. Jean-Claude- ROUME,Commissaire-aux=Comptes=suppléant,=étant=arrivés=a expiration, l'Assemblée Générale décide de :

nommer la société FIDAUDIT, représentée par M, Philippe MONTASTIER 21, avenue Saint Surin - 87000 LIMOGES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,

et de renouveler le mandat de M. Jean-Claude ROUME, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,

conformément aux dispositions légales, soit jusqu'a l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Cette-résolution,-mise.aux.voix,_est adoptée a l'unanimité.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal,aux:fins:d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

L'rdre-du-jour -étant-épuisé-et-personne ne-demandant-plus.la-parole, Monsieur le Président léve la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.

Le Président La Scrutatrice Le Secrétaire