HERACLES COMMERCES
Acte du 14 septembre 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 27106
Numéro SIREN : 441 422 243
Nom ou denomination : HERACLES COMMERCES
Ce depot a ete enregistre le 14/09/2016 sous le numero de dépot 91131
1609123301
DATE DEPOT : 2016-09-14
NUMERO DE DEPOT : 2016R091131
2015B27106 N" GESTION :
N° SIREN : 441422243
DENOMINATION : HERACLES COMMERCES
ADRESSE : 30 avenue de Messine 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/07/01
TYPE D'ACTE : ACTE
CHANGEMENT DE GERANT NATURE D'ACTE :
HERACLES COMMERCES Société eri nom collectif au capital de 7.000.000 euros
Siége social : 30, Avenue de Messine - 75008 Paris 441 422 243 - RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNAN!MES DES ASSOCIES
DU 1ER JUILLET 2016
:
20 A Paris, le 1er juillet 2016, Rc u3 H: Les SOUSSIGNes :
Heraclés investissement, société anonyme dont le siége social est 30 Avenue de Messine a Paris
(75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 898 611, dament représentée à l'effet des présentes (Hérac/és Investissement),
Propriétaire de ...... 699.990 parts
Monsieur Xavier Alvarez Roman, né le 29 novembre 1969 a Paris (75008), demeurant 25 avenue
Charles Floquet à Paris (75007),
Propriétaire de ..... .. 10 parts
...... 700.000 parts
En leur qualité de seuls associés (les Associés) détenant la totalité des parts composant le capital sacial de la société Héraclés Commerces (la Société),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
de la lettre de démission de Monsieur Xavier Alvarez Roman de ses fonctions de Gérant de la
Saciété ;
SE SONT PRONONCES SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
ORDRE DU JOUR
démissian de Monsieur Xavier Alvarez Roman de ses fonctions de Gérant de la Société ; 1.
2. nomination d'Héraclés investissement en qualité de nouveau Gérant de la Société ; et
3. pouvoirs pour l'accomplissement des farmalités.
200405368_1
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 27106
Numéro SIREN : 441 422 243
Nom ou denomination : HERACLES COMMERCES
Ce depot a ete enregistre le 14/09/2016 sous le numero de dépot 91131
1609123301
DATE DEPOT : 2016-09-14
NUMERO DE DEPOT : 2016R091131
2015B27106 N" GESTION :
N° SIREN : 441422243
DENOMINATION : HERACLES COMMERCES
ADRESSE : 30 avenue de Messine 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2016/07/01
TYPE D'ACTE : ACTE
CHANGEMENT DE GERANT NATURE D'ACTE :
HERACLES COMMERCES Société eri nom collectif au capital de 7.000.000 euros
Siége social : 30, Avenue de Messine - 75008 Paris 441 422 243 - RCS Paris
ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNAN!MES DES ASSOCIES
DU 1ER JUILLET 2016
:
20 A Paris, le 1er juillet 2016, Rc u3 H: Les SOUSSIGNes :
Heraclés investissement, société anonyme dont le siége social est 30 Avenue de Messine a Paris
(75008), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 898 611, dament représentée à l'effet des présentes (Hérac/és Investissement),
Propriétaire de ...... 699.990 parts
Monsieur Xavier Alvarez Roman, né le 29 novembre 1969 a Paris (75008), demeurant 25 avenue
Charles Floquet à Paris (75007),
Propriétaire de ..... .. 10 parts
...... 700.000 parts
En leur qualité de seuls associés (les Associés) détenant la totalité des parts composant le capital sacial de la société Héraclés Commerces (la Société),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
de la lettre de démission de Monsieur Xavier Alvarez Roman de ses fonctions de Gérant de la
Saciété ;
SE SONT PRONONCES SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
ORDRE DU JOUR
démissian de Monsieur Xavier Alvarez Roman de ses fonctions de Gérant de la Société ; 1.
2. nomination d'Héraclés investissement en qualité de nouveau Gérant de la Société ; et
3. pouvoirs pour l'accomplissement des farmalités.
200405368_1
PREMIERE DECISION
Démission de Monsieur Xavier Alvarez Roman de ses fonctions de Gérant de la Société.
Les Associés, aprés avoir pris connaissance de.la' lettre de démission de Monsieur Xavier Alvarez" Roman de ses fonctions de Gérant de la Société, prennent acte de ladite démission. -.
Cette décision est adoptée & l'unanimité des Associés
Les Associés, aprés avoir pris connaissance de.la' lettre de démission de Monsieur Xavier Alvarez" Roman de ses fonctions de Gérant de la Société, prennent acte de ladite démission. -.
Cette décision est adoptée & l'unanimité des Associés
DEUXIEME DECISION
Nomination d'Héraclés Investissement en qualité de nouveau Gérant de la Société
: .. Les A'ssociés décident de nommer, avec effet immédiat & compter de ce jour et pour une durée illimitée, : la société Héraclés Investissement en qualité de Gérant de la Société, en remplacerient de Monsieur .Xavier Alvarez Roman démissionnaire.
Les Associés constatent que la société, Héraclés Investissement a fait savoir par avance: qu'elle acceptait les fonctions de Gérant de la Société et qu'elle satisfaisait a toutes les conditions légales,
réglementaires et statutaires pour l'exercice desdites fonctions.:
Le Gérant devra exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne
percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions. :
Cette décision est adoptée a l'unanimité des Associés
: .. Les A'ssociés décident de nommer, avec effet immédiat & compter de ce jour et pour une durée illimitée, : la société Héraclés Investissement en qualité de Gérant de la Société, en remplacerient de Monsieur .Xavier Alvarez Roman démissionnaire.
Les Associés constatent que la société, Héraclés Investissement a fait savoir par avance: qu'elle acceptait les fonctions de Gérant de la Société et qu'elle satisfaisait a toutes les conditions légales,
réglementaires et statutaires pour l'exercice desdites fonctions.:
Le Gérant devra exercer ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne
percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions. :
Cette décision est adoptée a l'unanimité des Associés
TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accômplissement des formalités
Les Associés conferent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait, ou d'une copie des présentes ..afin d'effectuer tôutes formalités de publicité et de dépt auprés du greffe du .Tribunal de commerce de Paris.
Cette décision est adoptée l'unanimité des Assaciés.
De tout ce que dessus, l a été dressé le présent acte sous seing privé, qui a été signé, apres lécture. par les Associés en deux (2) exemplaires.
. Fait a Paris, le 1er juillet 2016.
Heraclés Investissernent Xavler Alvarez Roman Représentée par Morisieur Hervé Manet
200405368_1
Les Associés conferent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait, ou d'une copie des présentes ..afin d'effectuer tôutes formalités de publicité et de dépt auprés du greffe du .Tribunal de commerce de Paris.
Cette décision est adoptée l'unanimité des Assaciés.
De tout ce que dessus, l a été dressé le présent acte sous seing privé, qui a été signé, apres lécture. par les Associés en deux (2) exemplaires.
. Fait a Paris, le 1er juillet 2016.
Heraclés Investissernent Xavler Alvarez Roman Représentée par Morisieur Hervé Manet
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