LA COMPAGNIE DE PROVENCE
Acte du 25 mars 2022
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 25/03/2022 sous le numero de depot 4114
1
LA COMPAGNIE DE PROVENCE Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 215 000 euros Siége sociai : Pôle d'activités d'Aix-en-Provence 900 rue André Ampére 13290 AIX EN PROVENCE
379 253 107 RCS AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
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LA COMPAGNIE DE PROVENCE Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 215 000 euros Siége sociai : Pôle d'activités d'Aix-en-Provence 900 rue André Ampére 13290 AIX EN PROVENCE
379 253 107 RCS AIX EN PROVENCE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 15/02/2022
L'an deux mille vingt deux, Et le quinze février a huit heures, Les associés de la société se sont réunis en assembiée générale ordinaire.
1l a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.
Monsieur José IGLESIAS RIERA préside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritabie par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possédent la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valabiement délibérer. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à détibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général Nomination du nouveau Directeur Général Pouvoirs a donner. Questions diverses.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante :
1l a été dressé une feuille de présence qui a été signée, a leur entrée, par les associés présents ainsi que par les représentants et les mandataires des associés non présents.
Monsieur José IGLESIAS RIERA préside la séance en sa qualité de Président.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritabie par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés, possédent la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valabiement délibérer. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à détibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général Nomination du nouveau Directeur Général Pouvoirs a donner. Questions diverses.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Alberto ABAD GIL de ses fonctions de Directeur Général a compter du 15/02/2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Directeur Général :
Monsieur Emilio Carlo RADAELLi demeurant Del Seprio N2 PARABIAGO ITALIE.
Pour une durée illimitée a compter du 15/02/2022
2
Le Directeur Général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Toutefois, l'assemblée générale décide de limiter les pouvoirs de M. Emilio Carlo RADAELLI aux fonctions suivantes :
Gérer les comptes bancaires limités a un montant maximum de 50 000 £ par opération
Gérer les préts avec les sociétés liées Gérer le personnels (embauche, licenciement etc.) Négocier et gérer les contrats liés a l'activité de la société Négocier et gérer les contrats d'assurance, de maintenances, les baux et leasing Représenter la société devant l'administration fiscale, les organismes sociaux, l'expert comptable et le commissaire aux comptes en cas de nomination et toutes administrations.
M. Emilio Carlo RADAELLl ne pourra pas déléguer ses pouvoirs
La signature du président sera requise pour toutes les opérations de direction autres que celles mentionnées ci-dessus.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Emilio Carlo RADAELLi demeurant Del Seprio N2 PARABIAGO ITALIE.
Pour une durée illimitée a compter du 15/02/2022
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Le Directeur Général exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Toutefois, l'assemblée générale décide de limiter les pouvoirs de M. Emilio Carlo RADAELLI aux fonctions suivantes :
Gérer les comptes bancaires limités a un montant maximum de 50 000 £ par opération
Gérer les préts avec les sociétés liées Gérer le personnels (embauche, licenciement etc.) Négocier et gérer les contrats liés a l'activité de la société Négocier et gérer les contrats d'assurance, de maintenances, les baux et leasing Représenter la société devant l'administration fiscale, les organismes sociaux, l'expert comptable et le commissaire aux comptes en cas de nomination et toutes administrations.
M. Emilio Carlo RADAELLl ne pourra pas déléguer ses pouvoirs
La signature du président sera requise pour toutes les opérations de direction autres que celles mentionnées ci-dessus.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le président et le
Directeur Général.
Le Président
José Iglesias Riera
R0= eIUIQ AIberto ABAD GIL Emilio Carlo RADAELLI Bon pour démission des fonctions de Directeur Général 8on pour acceptation des fonctions de Directeur Général
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le président et le
Directeur Général.
Le Président
José Iglesias Riera
R0= eIUIQ AIberto ABAD GIL Emilio Carlo RADAELLI Bon pour démission des fonctions de Directeur Général 8on pour acceptation des fonctions de Directeur Général