GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Acte du 22 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : ANGERS
Code greffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/11/2018 sous le numero de depot 5853
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003 49055 ANGERS CEDEX 02 sur le site : www.infogreffe.fr
TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31) ORATIO AVOCATS CHOLET
rue DE QUEBEC PARC DU CARTERON BP 40336 49303 CHOLET CEDEX
V/REF : C62916ST/OTR N/REF : 89 B 132 / 2019-A-5853
Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a recu le 22/11/2018, les actes suivants :
Code greffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003 49055 ANGERS CEDEX 02 sur le site : www.infogreffe.fr
TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31) ORATIO AVOCATS CHOLET
rue DE QUEBEC PARC DU CARTERON BP 40336 49303 CHOLET CEDEX
V/REF : C62916ST/OTR N/REF : 89 B 132 / 2019-A-5853
Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a recu le 22/11/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 01/07/2018 - Changement de président
Concernant la société
GROUPE SALMON ARC EN CIEL Société par actions simplifiée 49 rue de Vendée Villedieu-la-Blouére 49450 Beaupréau-en-Mauges
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2019-A-5853 le 22/11/2018
R.C.S. ANGERS 349 773 697 (89 B 132)
Fait a ANGERS le 22/11/2018,
LE GREFFIER
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L'an deux milfe dix-huit,
Le premier juillet,
A dix heures,
Les associés de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére 49450 BEAUPREAU-EN- MAUGES, sur convocation faite par le Président à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président de la Société.
La société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes de Ia Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3o2 osV actions sur les 300 003 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société. dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
GROUPE SALMON ARC EN CIEL Société par actions simplifiée 49 rue de Vendée Villedieu-la-Blouére 49450 Beaupréau-en-Mauges
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2019-A-5853 le 22/11/2018
R.C.S. ANGERS 349 773 697 (89 B 132)
Fait a ANGERS le 22/11/2018,
LE GREFFIER
Le premier juillet,
A dix heures,
Les associés de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére 49450 BEAUPREAU-EN- MAUGES, sur convocation faite par le Président à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président de la Société.
La société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes de Ia Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3o2 osV actions sur les 300 003 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société. dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Xavier CUNAUD de son mandat de Président à compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée :
La société BABY GIFT INTERNATIONAL SYSTEM, Société par actions simplifiée au capital de 14 442 886 euros, Dont le siége social est 49 rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére, 49450 BEAUPREAU-EN- MAUGES,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 487 503 674 RCS ANGERS, Représentée par Monsieur Xavier CUNAUD, Président
Cette résolution est adoptée par _3s 7 voix ayant voté pour, 2 voix ayant voté contre et . voix s'étant abstenues.
La société BABY GIFT INTERNATIONAL SYSTEM, Société par actions simplifiée au capital de 14 442 886 euros, Dont le siége social est 49 rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére, 49450 BEAUPREAU-EN- MAUGES,
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'ANGERS sous le numéro 487 503 674 RCS ANGERS, Représentée par Monsieur Xavier CUNAUD, Président
Cette résolution est adoptée par _3s 7 voix ayant voté pour, 2 voix ayant voté contre et . voix s'étant abstenues.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par _3m c .- voix ayant voté pour, 0 voix
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Monsieur Xavier CUNAUD
La société BABY GIFT INTERNATIONAL SYSTEM Représentée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente "
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Cette résolution est adoptée par _3m c .- voix ayant voté pour, 0 voix
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Monsieur Xavier CUNAUD
La société BABY GIFT INTERNATIONAL SYSTEM Représentée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Présidente "
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