GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Acte du 11 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : ANGERS
Code greffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 11/12/2020 sous le numero de dep8t 13691
GROUPE SALMON ARC EN CIEL Société par Actions Simplifiée Au capital de 4 800 048 euros Siége social : 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére 49450 BEAUPREAU-EN-MAUGES 349 773 697 RCS ANGERS
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L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-huit juin,
A 10 heures,
Les associés de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére 49450 BEAUPREAU-EN-MAUGES. sur convocation faite par lettre adressée le 8 juin 2019 à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président de la société BABY GIFT INTERNATIONAL SYSTEM, Présidente de la Société.
La société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes de la Société. réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 300 002 actions sur les 300 003 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2018, - le rapport de gestion du la Présidente, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - ie rapport du Commissaire aux Comptes sur tes conventions réglementées. un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Page 1
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
- Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus a ta Présidente, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Autorisation d'une cession d'action, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. le rapport de gestion du la Présidente et ies rapports du Commissaire aux Comptes
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GROUPE SALMON ARC EN CIEL Société par Actions Simplifiée Au capital de 4 800 048 euros Siége social : 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére 49450 BEAUPREAU-EN-MAUGES 349 773 697 RCS ANGERS
Le vingt-huit juin,
A 10 heures,
Les associés de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére 49450 BEAUPREAU-EN-MAUGES. sur convocation faite par lettre adressée le 8 juin 2019 à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président de la société BABY GIFT INTERNATIONAL SYSTEM, Présidente de la Société.
La société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes de la Société. réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 300 002 actions sur les 300 003 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2018, - le rapport de gestion du la Présidente, - le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - ie rapport du Commissaire aux Comptes sur tes conventions réglementées. un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
Page 1
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
- Rapport de gestion de la Présidente, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et quitus a ta Présidente, - Affectation du résultat de l'exercice, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Autorisation d'une cession d'action, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé. le rapport de gestion du la Présidente et ies rapports du Commissaire aux Comptes
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RÉSOLUTION
Les mandats de la société FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Frédéric PLOQUIN, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler ces mandats, la société ne dépassant pas deux des trois seuils prévus par l'article D. 221-5 du Code de Cornmerce.
Cette résolution est adoptée par 300 002 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.
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[...]
Cette résolution est adoptée par 300 002 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.
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[...]
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Généraie donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par 300 002 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Monsieur Xavier CUNAUD Représentant la Société BABY GIFT INTERNATIONAL sYSTEM
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Cette résolution est adoptée par 300 002 voix ayant voté pour, 0 voix ayant voté contre et 0 voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Monsieur Xavier CUNAUD Représentant la Société BABY GIFT INTERNATIONAL sYSTEM
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