GROUPE SALMON ARC EN CIEL
Acte du 18 mai 2017
Début de l'acte
RCS : ANGERS Code qreffe : 4901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00132
Numero SIREN:349773 697
Nom ou denomination : GROUPE SALMON ARC EN CIEl
Ce depot a ete enregistre le 18/05/2017 sous le numero de dépot 5180
18 MAI 2017
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L'an deux mille dix-sept,
Le vingt-sept avril,
A quatorze heures,
Les associés de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére - 49450 BEAUPREAU-EN- MAUGES, sur convocation faite par lettre adressée le 19 avril 2017 à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président de la Société.
La société ERNST & YOUNG ATLANTIQUE et la société FIDUClAIRE AUDIT CONSEIL Commissaires aux Comptes de la Société, réguliérement convoqués, sont abseutes et exasees .
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 300 002. actions sur les 300 003 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assembiée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ant été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse
figure sur la convocation, à compter de ia convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Décision relative au remplacement de la Société ERNST & YOUNG, Commissaire aux comptes titulaire, démissionnaire, - Décision relative au remplacement de Monsieur Frangois MACE, Commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire,, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis ie Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 00132
Numero SIREN:349773 697
Nom ou denomination : GROUPE SALMON ARC EN CIEl
Ce depot a ete enregistre le 18/05/2017 sous le numero de dépot 5180
18 MAI 2017
Le vingt-sept avril,
A quatorze heures,
Les associés de la société GROUPE SALMON ARC EN CIEL se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 49, rue de Vendée - Villedieu-la-Blouére - 49450 BEAUPREAU-EN- MAUGES, sur convocation faite par lettre adressée le 19 avril 2017 à chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier CUNAUD, en sa qualité de Président de la Société.
La société ERNST & YOUNG ATLANTIQUE et la société FIDUClAIRE AUDIT CONSEIL Commissaires aux Comptes de la Société, réguliérement convoqués, sont abseutes et exasees .
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 300 002. actions sur les 300 003 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assembiée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - une copie de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
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Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ant été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse
figure sur la convocation, à compter de ia convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Décision relative au remplacement de la Société ERNST & YOUNG, Commissaire aux comptes titulaire, démissionnaire, - Décision relative au remplacement de Monsieur Frangois MACE, Commissaire aux comptes suppléant, démissionnaire,, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis ie Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et avoir pris acte de la démission de la Société ERNST & YOUNG Atlantique de son mandat de co- commissaire aux comptes titulaire, à la date du 27 octobre 2016, décide de ne pas procéder à son remplacement.
Cette résolution est adoptée par _3on co?. voix ayant voté pour, -- voix ayant voté contre et . voix s'étant abstenues. O
Cette résolution est adoptée par _3on co?. voix ayant voté pour, -- voix ayant voté contre et . voix s'étant abstenues. O
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et avoir pris acte de la démission de Monsieur Francois MACE de son mandat de co-commissaire aux comptes suppléant, à la date du 27 octobre 2016, décide de ne pas procéder à son remplacement.
Cette résolution est adoptée par _3x a2 . voix ayant voté pour, . voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
Cette résolution est adoptée par _3x a2 . voix ayant voté pour, . voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
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Cette résolution est adoptée par _3oo co2._ voix ayant voté pour, -O voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Monsieur Xavier CUNAUD
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Cette résolution est adoptée par _3oo co2._ voix ayant voté pour, -O voix ayant voté contre et voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la paroie, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Monsieur Xavier CUNAUD
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