PEL.COM
Acte du 28 février 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2005 B 01295
Numéro SIREN:481 012 839
Nom ou denomination:PEL.COM
Ce depot a ete enregistre le 28/02/2018 sous le numéro de dépot 13632
< PEL.COM >
Société par actions simplifiée au capital de 52.971,04 £
Sige social : NEUILLY SUR SEINE (92200) 1363 - 20 bis rue Louis Philippe
RCS NANTERRE 481 012 839
(ci-aprs la < Société >)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 6 FEVRIER 2018
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2005 B 01295
Numéro SIREN:481 012 839
Nom ou denomination:PEL.COM
Ce depot a ete enregistre le 28/02/2018 sous le numéro de dépot 13632
< PEL.COM >
Société par actions simplifiée au capital de 52.971,04 £
Sige social : NEUILLY SUR SEINE (92200) 1363 - 20 bis rue Louis Philippe
RCS NANTERRE 481 012 839
(ci-aprs la < Société >)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 6 FEVRIER 2018
PROCES-VERBAL
L'an deux mille dix-huit, le 6 février a 14 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (ci-aprs l'< Assemblée Générale >), au 350 rue Vaugirard 75015 Paris, sur convocation du président de la Société, faite conformément aux dispositions des statuts.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Gabriel CIAN, en sa qualité de président de la Société (ci-aprs le < Président >).
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés représentent plus de 75% des droits de vote des actions composant le capital social.
Le Président déclare alors que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
les statuts de la Société ; 1. 2. la feuille de présence certifiée exacte par le Président ; le rapport du Président ; 4. le projet des résolutions soumises a l'Assemblée Générale ;
la lettre de démission du Directeur général.
Monsieur le Président déclare que les documents énumérés par la loi et les réglements ont été communiqués a l'Assemblée Générale dans les conditions requises.
L'Assemblée Générale donne acte au Président de cette déclaration.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°13632 en date du 28/02/2018
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur général et quitus de sa gestion ; Absence de remplacement du Directeur général partant ; Questions diverses ; Pouvoirs.
L' Assemblée Générale donne acte au Président de ces déclarations.
Le rapport du Président est présenté a l'Assemblée Générale.
Le Président précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion générale ouverte aprs avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par les associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Gabriel CIAN, en sa qualité de président de la Société (ci-aprs le < Président >).
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés représentent plus de 75% des droits de vote des actions composant le capital social.
Le Président déclare alors que l'Assemblée Générale est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
les statuts de la Société ; 1. 2. la feuille de présence certifiée exacte par le Président ; le rapport du Président ; 4. le projet des résolutions soumises a l'Assemblée Générale ;
la lettre de démission du Directeur général.
Monsieur le Président déclare que les documents énumérés par la loi et les réglements ont été communiqués a l'Assemblée Générale dans les conditions requises.
L'Assemblée Générale donne acte au Président de cette déclaration.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépót N°13632 en date du 28/02/2018
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur général et quitus de sa gestion ; Absence de remplacement du Directeur général partant ; Questions diverses ; Pouvoirs.
L' Assemblée Générale donne acte au Président de ces déclarations.
Le rapport du Président est présenté a l'Assemblée Générale.
Le Président précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion générale ouverte aprs avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par les associés.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Démission du Directeur général et quitus de sa gestion
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, apres lecture :
du rapport du président de la Société ;
prend acte de la démission du Directeur général, Monsieur Mehdi BENNOUNA, a compter du 25 janvier 2018 ; donne quitus a ce dernier de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, apres lecture :
du rapport du président de la Société ;
prend acte de la démission du Directeur général, Monsieur Mehdi BENNOUNA, a compter du 25 janvier 2018 ; donne quitus a ce dernier de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION Non remplacement du Directeur général partant
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
décide de ne pas procéder au remplacement du Directeur général partant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
décide de ne pas procéder au remplacement du Directeur général partant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROSIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
2
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président Gabriel CIAN
2
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président Gabriel CIAN