LA CHICOREE
Acte du 12 juin 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1990 B 00333 Numero SIREN : 353 367 931
Nom ou denomination :LA CHICOREE"
Ce depot a ete enregistré le 12/06/2020 sous le numéro de dep8t 9390
LA CHICOREE Société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros Siége social : 15 Place Rihour 59000 LILLE 353 367 931 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1990 B 00333 Numero SIREN : 353 367 931
Nom ou denomination :LA CHICOREE"
Ce depot a ete enregistré le 12/06/2020 sous le numéro de dep8t 9390
LA CHICOREE Société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros Siége social : 15 Place Rihour 59000 LILLE 353 367 931 RCS LILLE METROPOLE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2019
L'AN DEUX MIL DIX-NEUF, Le SEIZE DECEMBRE, A 10 heures,
Les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du
Président effectuée par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
: La société BRASSERIE FLORE, représentée par Monsieur Marc LELIEUR, son Gérant, propriétaire de 25 actions ; La société CHICOREE DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Marc LELIEUR, son Gérant, propriétaire de 475 actions.
Total des actions des associés présents ou représentés : 500 actions sur les 500 actions composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc LELlEUR, Président.
Le Président constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission des fonctions de Président de Monsieur Marc LELlEUR, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation du
Président effectuée par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
: La société BRASSERIE FLORE, représentée par Monsieur Marc LELIEUR, son Gérant, propriétaire de 25 actions ; La société CHICOREE DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Marc LELIEUR, son Gérant, propriétaire de 475 actions.
Total des actions des associés présents ou représentés : 500 actions sur les 500 actions composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc LELlEUR, Président.
Le Président constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siege social de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission des fonctions de Président de Monsieur Marc LELlEUR, Nomination d'un nouveau Président, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Marc LELIEUR a compter de ce jour et sans indemnité, de ses fonctions de Président de la
société LA CHICOREE
Monsieur Marc LELIEUR demeure responsable des actes conclus lors de l'exercice de son mandat de Président.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
société LA CHICOREE
Monsieur Marc LELIEUR demeure responsable des actes conclus lors de l'exercice de son mandat de Président.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, en conséquence de la résolution précédente, décide de nommer ;
Monsieur Arnaud MEUNIER, Né le 20 avril 1980 a SENS (89), Demeurant 118 rue de l'Hpital militaire a LILLE (59000), De nationalité frangaise,
En qualité de Président de la société, pour une durée illimitée et a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Arnaud MEUNIER, Né le 20 avril 1980 a SENS (89), Demeurant 118 rue de l'Hpital militaire a LILLE (59000), De nationalité frangaise,
En qualité de Président de la société, pour une durée illimitée et a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10h20
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Monsieur Marc LELlEUR Président
pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 10h20
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Monsieur Marc LELlEUR Président