BIOPHOTON
Acte du 20 janvier 1997
Début de l'acte
20 J4NV 1na7
BIOPHOTON
Société Anonyme au capital de 250 000 francs
Siége social : 35, rue Léon Blum 31140 SAINT ALBAN
RCS TOULOUSE B 349 416 305 (89 B 282)
SIRET 349 416 305 00010
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
convoquée de facon extraordinaire
du 06 janvier 1997 a 18 heures
Les actionnaires se sont réunis au siége social sur convocation du Conseil d Administration.
La feuille de présence émargées en entrant en séance fait apparaitre que les actionnaires détenant les 2 500 actions composant le capital social sont présents.
L'assemblée peut donc valablement délibérer
Madame Daniéle BREDA, Présidente du Conseil d'Administration assure la présidence
de la réunion tandis que Messieurs José CASTRO et Charles BRDA assureront les fonctions de scrutateurs.
Le secrétariat sera assuré par Mademoiselle Sylvie LOUIT
Madame le Président ouvre la séance et en rappeile l'ordre du jour :
- constatation de la démission de Madame Sylvana RESPINO de ses fonctions d Administrateur,
- nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement.
Elle expose que par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 1996, Madame Sylvana RESPINO l'a informée de sa démission pour des raisons personnelles et qu'il convient dés lors de procéder a son remplacement, le Conseil d'Administration de ia société ne comprenant que trois membres. Entre temps, elle a recu la candidature à ce poste de Monsieur Charles BREDA qui depuis a acquis les actions détenues par Madame Syvana RESPINO
Aprés une bréve discussion au cours de laquelle aucun autre actionnaire ne présente sa candidature, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
BIOPHOTON
Société Anonyme au capital de 250 000 francs
Siége social : 35, rue Léon Blum 31140 SAINT ALBAN
RCS TOULOUSE B 349 416 305 (89 B 282)
SIRET 349 416 305 00010
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
convoquée de facon extraordinaire
du 06 janvier 1997 a 18 heures
Les actionnaires se sont réunis au siége social sur convocation du Conseil d Administration.
La feuille de présence émargées en entrant en séance fait apparaitre que les actionnaires détenant les 2 500 actions composant le capital social sont présents.
L'assemblée peut donc valablement délibérer
Madame Daniéle BREDA, Présidente du Conseil d'Administration assure la présidence
de la réunion tandis que Messieurs José CASTRO et Charles BRDA assureront les fonctions de scrutateurs.
Le secrétariat sera assuré par Mademoiselle Sylvie LOUIT
Madame le Président ouvre la séance et en rappeile l'ordre du jour :
- constatation de la démission de Madame Sylvana RESPINO de ses fonctions d Administrateur,
- nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement.
Elle expose que par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 novembre 1996, Madame Sylvana RESPINO l'a informée de sa démission pour des raisons personnelles et qu'il convient dés lors de procéder a son remplacement, le Conseil d'Administration de ia société ne comprenant que trois membres. Entre temps, elle a recu la candidature à ce poste de Monsieur Charles BREDA qui depuis a acquis les actions détenues par Madame Syvana RESPINO
Aprés une bréve discussion au cours de laquelle aucun autre actionnaire ne présente sa candidature, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Sylvana RESPINO de ses fonctions d'Administrateur. Elle nomme en ses lieu et place, Monsieur Charles BREDA domicilié a BRUGUIERES - 31150 - 5, rue de la Tour ceci pour le temps restant a courir du mandat de son prédécesseur soit jusqua l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2001
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes ou d'un extrait pour accomplir les formalités légales de publicité
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures aprés rédaction et signature du présent procés-verbal.
Sylyie LOUIT Charles BREDK José CASTRO Daniéle BREDA
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 heures aprés rédaction et signature du présent procés-verbal.
Sylyie LOUIT Charles BREDK José CASTRO Daniéle BREDA