PHENIX
Acte du 8 avril 2010
Début de l'acte
1003107803
DATE DEPOT : 2010-04-08
NUMERO DE DEPOT : 31078
N° GESTION : 2008B03335
N° SIREN : 502313620
DENOMINATION : PHENIX
ADRESSE : 5 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/08/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :
PHENIX Société A Responsabilité Limitée au capital de 5000 euros Siege social: 5, cours de Vincennes 75020 Paris RCS PARIS SIRET: 50231362000010 - Code APE(Naf) 43
DATE DEPOT : 2010-04-08
NUMERO DE DEPOT : 31078
N° GESTION : 2008B03335
N° SIREN : 502313620
DENOMINATION : PHENIX
ADRESSE : 5 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/08/01
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :
PHENIX Société A Responsabilité Limitée au capital de 5000 euros Siege social: 5, cours de Vincennes 75020 Paris RCS PARIS SIRET: 50231362000010 - Code APE(Naf) 43
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 1 AOUT 2009
L'an 2009, le 1aout, a 16 heures, les associés se sont réunis au sige social a Paris en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite conformément aux dispositions légales et statutaires.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés. Les pouvoirs des associés représentés sont annexés a la feuille de présence.
Sont présents:
Mr OSPINA RODRIGUEZ Vladimir Alejandro dermeurant à Paris au 149, rue Nationale 75013, titulaire de deux cent cinquante parts sociales.
Mlle TARDIF Justine demeurant à Paris au 5, cours de Vincennes 75020, titulaire de zéro parts sociales
Total des parts présentes ou représentées: 250 parts sur les 250 parts composant le capital social.
L'assemblée est présidée par Mr OSPINA RODRIGUEZ Vladimir Alejandro, associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Le Président constate que les associés présents ou réguliérement représentés, possédant ensemble deux cent cinquante parts sociales, représentent la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 10.2 des statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée:
- les statuts de la societé.
- la feuille de présence a l'assemblée,
- les récépissés des lettres recommandées de convocation, - le rapport du gérant, - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée.
Puis, le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports ont été adressés aux associés, en meme termps que l'avis de convocation, et que l'inventaire a été mis à leur disposition, au siege social, depuis ce moment.
Les associés ont donc eu la possibilité de poser, pendant ce délai, toutes questions au gérant. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration a l'unanimité et reconnait la validité de la convocation. Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR - agrément a donner a un nouvel associé dans le cadre d'un projet de cession de parts, -modification éventuelle des statuts: - pouvoirs a donner.
Puis le Président donne lecture du rapport du gérant sur l'agrément a donner a la cession envisagée. La discussion est ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivernent aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour:
L'an 2009, le 1aout, a 16 heures, les associés se sont réunis au sige social a Paris en assemblée générale extraordinaire sur convocation faite conformément aux dispositions légales et statutaires.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés. Les pouvoirs des associés représentés sont annexés a la feuille de présence.
Sont présents:
Mr OSPINA RODRIGUEZ Vladimir Alejandro dermeurant à Paris au 149, rue Nationale 75013, titulaire de deux cent cinquante parts sociales.
Mlle TARDIF Justine demeurant à Paris au 5, cours de Vincennes 75020, titulaire de zéro parts sociales
Total des parts présentes ou représentées: 250 parts sur les 250 parts composant le capital social.
L'assemblée est présidée par Mr OSPINA RODRIGUEZ Vladimir Alejandro, associé présent et acceptant qui posséde ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Le Président constate que les associés présents ou réguliérement représentés, possédant ensemble deux cent cinquante parts sociales, représentent la totalité des parts sociales et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée a prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 10.2 des statuts.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée:
- les statuts de la societé.
- la feuille de présence a l'assemblée,
- les récépissés des lettres recommandées de convocation, - le rapport du gérant, - le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée.
Puis, le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que les rapports ont été adressés aux associés, en meme termps que l'avis de convocation, et que l'inventaire a été mis à leur disposition, au siege social, depuis ce moment.
Les associés ont donc eu la possibilité de poser, pendant ce délai, toutes questions au gérant. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration a l'unanimité et reconnait la validité de la convocation. Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR - agrément a donner a un nouvel associé dans le cadre d'un projet de cession de parts, -modification éventuelle des statuts: - pouvoirs a donner.
Puis le Président donne lecture du rapport du gérant sur l'agrément a donner a la cession envisagée. La discussion est ouverte. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivernent aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du gérant, décide d'agréer en qualité de nouvelle associée conformément à l'article L223-14 du Code de Commerce
Mlle TARDIF Justine demeurant a Paris au 5, cours de Vincennes 75020,
Cette résolution est adoptée .
Mlle TARDIF Justine demeurant a Paris au 5, cours de Vincennes 75020,
Cette résolution est adoptée .
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir pris acte de la cession de parts sociales intervenue entre Mr OsPINA RODRIGUEZ Vladimir Alejandro (nom du cédant) et Mlle TARDiF Justine demeurant & Paris au 5, cours de Vincennes 75020, en date du 1 aout 2009, décide de modifier comme suit l'article 7 des statuts:
Le capital social est fixé a la somme de 5000 euros.
ll est divisé en 250 parts de 20 euros chacune, numérotées de 001 a 250 attribuées aux associés proportionnellement a leurs droits, a savoir: - Mr OSPINA RODRIGUEZ Vladimir AIejandro A concurrence de 150 parts Numérotées de 001 a 150. - Mjle TARDIF Justine A concurrence de 100 parts Numérotées de 151 a 250 >
Le reste de l'article reste inchangé Cette résolution est adoptée.
Le capital social est fixé a la somme de 5000 euros.
ll est divisé en 250 parts de 20 euros chacune, numérotées de 001 a 250 attribuées aux associés proportionnellement a leurs droits, a savoir: - Mr OSPINA RODRIGUEZ Vladimir AIejandro A concurrence de 150 parts Numérotées de 001 a 150. - Mjle TARDIF Justine A concurrence de 100 parts Numérotées de 151 a 250 >
Le reste de l'article reste inchangé Cette résolution est adoptée.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue d'accomplir toutes les formalités requises par la loi. Cette résolution est adoptée.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 17 heures. De tout ce qui précede a eté dressé le présent proces-verbal et signé par les présents associés.
Signatures
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a 17 heures. De tout ce qui précede a eté dressé le présent proces-verbal et signé par les présents associés.
Signatures