KINGCOM
Acte du 17 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 08461 Numero SIREN : 378 235 816
Nom ou denomination: KINGCOM
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2021 sous le numero de depot 161255
KINGCOM Société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros Siége social est situé au 4, rue des Ardennes - 75019 Paris 378 235 816 RCS Paris (la < Société >)
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 1er DECEMBRE 2021
Le :
Les soussignées,
Madame Isabelle WOLF, née le 30 octobre 1967 a Boulogne-Billancourt, de nationalité francaise, demeurant 17, chemin de Prunay - 78430 Louveciennes,
propriétaire de... ..200 actions ;
La société AZRIA CONSEIL, société a responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siége social est situé 73, boulevard Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 798 158 960, représentée par sa gérante, Madame Pascale Azria,
propriétaire de... ..250 actions ;
La société YT CAPITAL, société a responsabilité limitée au capital de 16.500.606 euros, dont le siége social est situé 17, chemin de Prunay - 78430 Louveciennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 538 197 252, représentée par son gérant, Monsieur Yves Tirman,
propriétaire de.. . 50 actions,
seules associées (les < Associées >) détenant ensemble les 500 actions composant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
aprés avoir rappelé les dispositions de l'article 26.3 des statuts de la Société aux termes duquel les décisions collectives peuvent résulter d'un procés-verbal signé par tous les associés,
reconnaissant avoir eu connaissance, préalablement aux présentes et dans un délai suffisant, de tous les éléments nécessaires aux décisions qui suivent,
ont décidé de prendre les décisions suivantes :
Décision en vue d'agréer la société IW CAPITAL en tant que nouvelle associée de la Société ;
Désignation de la société IW CAPITAL en qualité de Présidente de la Société en remplacement de Madame Isabelle Wolf - Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération.
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 08461 Numero SIREN : 378 235 816
Nom ou denomination: KINGCOM
Ce depot a ete enregistré le 17/12/2021 sous le numero de depot 161255
KINGCOM Société par actions simplifiée au capital social de 100.000 euros Siége social est situé au 4, rue des Ardennes - 75019 Paris 378 235 816 RCS Paris (la < Société >)
ACTE UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 1er DECEMBRE 2021
Le :
Les soussignées,
Madame Isabelle WOLF, née le 30 octobre 1967 a Boulogne-Billancourt, de nationalité francaise, demeurant 17, chemin de Prunay - 78430 Louveciennes,
propriétaire de... ..200 actions ;
La société AZRIA CONSEIL, société a responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siége social est situé 73, boulevard Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 798 158 960, représentée par sa gérante, Madame Pascale Azria,
propriétaire de... ..250 actions ;
La société YT CAPITAL, société a responsabilité limitée au capital de 16.500.606 euros, dont le siége social est situé 17, chemin de Prunay - 78430 Louveciennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 538 197 252, représentée par son gérant, Monsieur Yves Tirman,
propriétaire de.. . 50 actions,
seules associées (les < Associées >) détenant ensemble les 500 actions composant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
aprés avoir rappelé les dispositions de l'article 26.3 des statuts de la Société aux termes duquel les décisions collectives peuvent résulter d'un procés-verbal signé par tous les associés,
reconnaissant avoir eu connaissance, préalablement aux présentes et dans un délai suffisant, de tous les éléments nécessaires aux décisions qui suivent,
ont décidé de prendre les décisions suivantes :
Décision en vue d'agréer la société IW CAPITAL en tant que nouvelle associée de la Société ;
Désignation de la société IW CAPITAL en qualité de Présidente de la Société en remplacement de Madame Isabelle Wolf - Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération.
PREMIERE DECISION
Décision en vue d'agréer la société IW CAPITAL en tant que nouvelle associée de la Société
Les Associées,
aprés avoir pris connaissance de la notification adressée a la Présidente de la Société en date du 19 novembre 2021, aux termes de laquelle Madame Isabelle Wolf informe la Présidente de son projet de céder les deux cents (200) actions de la Société qu'elle possede au profit de la société IW CAPITAL, société a responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siége social est situé 17, chemin de Prunay - 78430 Louveciennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 891 975 930, dont Madame Isabelle Wolf est l'associée unique et la gérante,
et aprés avoir rappelé les dispositions de l'article 19 des statuts de la Société, aux termes duquel les actions ne peuvent cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des deux tiers des voix,
prend acte du respect de la procédure applicable en cas de cession entre associés telle que décrite a l'article 19.2 des statuts de la Société,
et décide d'agréer la société IW CAPITAL en tant que nouvelle associée de la Société
Les Associées,
aprés avoir pris connaissance de la notification adressée a la Présidente de la Société en date du 19 novembre 2021, aux termes de laquelle Madame Isabelle Wolf informe la Présidente de son projet de céder les deux cents (200) actions de la Société qu'elle possede au profit de la société IW CAPITAL, société a responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siége social est situé 17, chemin de Prunay - 78430 Louveciennes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 891 975 930, dont Madame Isabelle Wolf est l'associée unique et la gérante,
et aprés avoir rappelé les dispositions de l'article 19 des statuts de la Société, aux termes duquel les actions ne peuvent cédées, y compris entre associés, qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant a la majorité des deux tiers des voix,
prend acte du respect de la procédure applicable en cas de cession entre associés telle que décrite a l'article 19.2 des statuts de la Société,
et décide d'agréer la société IW CAPITAL en tant que nouvelle associée de la Société
DEUXIEME DECISION
Désignation de la société IW CAPITAL en qualité de Présidente de la Société en remplacement de Madame Isabelle Wolf- Fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération
Les Associées, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Isabelle Wolf de son mandat de Présidente de la Société,
décident de nommer, en remplacement de Madame Isabelle Wolf, démissionnaire, la société IW CAPITAL, en qualité de Présidente, à compter du 1er novembre 2021 et pour une durée indéterminée.
La société IW CAPITAL a fait savoir par avance qu'elle acceptait ledit mandat et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Les Associées décident que la société IW CAPITAL sera habilitée à représenter la Société dans ses rapports avec les tiers a l'égard desquels elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dars la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts au. Issociées de la Société.
Madame Isabell AZRIA CONSEIL représentée par Madame Pascale Azria
YT CAPITAL
représentée par Monsicwr Yves Tirman
A
Les Associées, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Madame Isabelle Wolf de son mandat de Présidente de la Société,
décident de nommer, en remplacement de Madame Isabelle Wolf, démissionnaire, la société IW CAPITAL, en qualité de Présidente, à compter du 1er novembre 2021 et pour une durée indéterminée.
La société IW CAPITAL a fait savoir par avance qu'elle acceptait ledit mandat et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Les Associées décident que la société IW CAPITAL sera habilitée à représenter la Société dans ses rapports avec les tiers a l'égard desquels elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dars la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts au. Issociées de la Société.
Madame Isabell AZRIA CONSEIL représentée par Madame Pascale Azria
YT CAPITAL
représentée par Monsicwr Yves Tirman
A