DAIICHI SANKYO FRANCE SAS
Acte du 21 janvier 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 21/01/2022 sous le numero de depot 3383
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Daiichi-Sankyo
Sole Shareholder's Resolutions Décisions de l'Associé Unique
(Daiichi Sankyo Europe GmbH) (Daiichi Sankyo Europe GmbH)
dated 21 January 2022 en date du 21 Janvier 2022
The sole shareholder of DAIICHI L'associé unique de la société DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, French société SANKYO FRANCE SAS, société par actions par actions simplifiée, registered under the simplifiée (SASU), identifiée sous le numéro number 382 677 144 RCS Nanterre, with a 382 677 144 RCS Nanterre, au capital social de share capital of EUR 7,182,320, having its EUR 7.182.320, dont le siege social est situé au registered office at 1, rue Eugéne et Armand 1, rue Eugéne et Armand Peugeot, 92500 Rueil. Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison (the Malmaison, (la "Société"), est : "Company") is:
Daiichi Sankyo Europe GmbH Daiichi Sankyo Europe GmbH
having its registered office at Zielstattstr. 48, dont le siege social est a Zielstattstr. 48, 81379 81379 Munich, and registered under HRB Munich, immatriculée au Registre du Commerce 6262 with the commercial register at du tribunal de Munich sous le numéro HRB 6262.
Munich Local Court
("Sole Shareholder") (l"Associé Unique")
AFTER HAVING NOTED THAT: APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
KPMG S.A., statutory auditor of the La société KPMG S.A., commissaire aux
Company, was informed of these comptes de la Société, a été avisée des
decisions; présentes;
The members of the Company's Les membres du Comité Social et
social and economic committee were Economique de la Société ont été
informed of these decisions; and informés des présentes ; et
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -1/7- 36-40580125
MF
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The president of the Company Le président de la Société a remis a
delivered the following documents l'Associé Unique les documents to the Sole Shareholder: suivants :
(a) his report on the share capital (a) son rapport sur le projet de réduction decrease; de capital ;
(b) the auditor's report drawn in (b) le rapport du commissaire aux accordance with article L. 225-204 comptes établi en exécution de
of the French Commercial Code; l'article L. 225-204 du code de
commerce ;
(c) the text of resolutions submitted for (c) le texte des résolutions soumises aux the decision of the Sole Shareholder; décisions de l'Associé Unique ; et
and
(d) a copy of the articles of association (d) un exemplaire des statuts de la
of the Company. Société.
TOOK THE PRESENT DECISIONS A PRIS LES PRESENTES DECISIONS.
WITH RESPECT T0 THE PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
FOLLOWING:
1. Prior declarations and waivers by the 1. Déclarations et renonciations préalables Sole Shareholder; de l'Associé Unique;
2. Reduction in share capital not 2. Réduction de capital non motivée par des motivated by losses of an amount of pertes d'un montant de EUR 6.682.320 EUR 6,682,320, by cancellation of par voie d'annulation de 334.116 actions, 334,116 shares, subject to the sous réserve de la satisfaction de la satisfaction of the Condition Condition Suspensive; Precedent;
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -2/7- 36-40580125
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3. Corresponding amendment to article 3. Modification corrélative de l'article 6 des
6 of the articles of association statuts sous réserve de la satisfaction de la subject to the satisfaction of the Condition Suspensive ; Condition Precedent;
4. Powers to be granted to the President 4. Pouvoirs a conférer au Président en vue
to acknowledge the satisfaction of de la constatation de la satisfaction de la
the Condition Precedent and the Condition Suspensive et de la réalisation définitive corrélative de la réduction de related completion of the share capital ; et capital decrease; and
5. Powers to be granted for legal 5. Pouvoirs a conférer en vue des formalités formalities.
FIRST DECISION: PREMIERE DECISION :
The Sole Shareholder declares that he L'Associé Unique déclare renoncer a se prévaloir waived the right to invoke all legal, de tout délai légal, reglementaire ou statutaire, le regulatory or statutory time period, if any, of cas échéant, des documents qui lui sont soumis
the documents submitted to him in en application des présentes décisions.
application of these decisions, expressly reconnaissant expressément que ces documents ont été mis a sa disposition dans un délai suffisant acknowledging that these documents were afin de lui permettre d'avoir toutes made available to him in sufficient time to les informations nécessaires pour statuer en allow him to have all the necessary connaissance de cause sur les décisions mises a information to decide in full knowledge of l'ordre du jour et déclarant expressément se the facts on the decisions put on the agenda satisfaire des termes et du contenu de ces and expressly declared that he is satisfied documents. Par conséquent, l'Associé Unique with the terms and content of these confirme approuver les conditions dans documents. Consequently, the Sole lesquelles ces décisions sont adoptées et renonce Shareholder confirms his approval of the a se prévaloir d'une quelconque nullité a cet conditions under which these decisions are égard. adopted and waived to claim any nullity in
this respect.
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 - 3/7- 36-40580125
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SECOND DECISION: DEUXIEME DECISION :
The Sole Shareholder decides, subject to the L'Associé Unique, décide sous la condition
condition precedent of no objection from suspensive de l'absence d'opposition des
creditors at the end of the period provided créanciers a l'issue du délai prévu a l'article
for in article L. 225-205 of the Commercial L.225-205 du Code de commerce, ou en cas Code, or in the case of objection during this d'opposition pendant ce délai, lorsqu'il aura été
period, when a decision will be taken in the statué en premiére instance sur cette opposition (la
first instance on this opposition (the "Condition Suspensive"), de réduire le capital
"Condition Precedent"), to reduce the social de la Société d'un montant total de
share capital of the Company by an amount EUR 6.682.320. 0f EUR 6,682,320 in total.
The Sole Shareholder decided to complete L'Associé Unique décide de réaliser cette
this share capital decrease by cancellation of réduction de capital par voie d'annulation de
334,116 shares, the share capital of the 334.116 actions, le capital social de la Société
Company being thus reduced from EUR étant ainsi ramené de EUR 7.182.320 a
7,182,32O to EUR 5OO,OOO divided into EUR 500.000, divisé en 25.000 actions de
25,000 shares of EUR 20 each. EUR 20 de valeur nominale chacune.
In accordance with the Law and Article L. Conformément a la loi et a l'article L. 225-205 du
225-205 of the Commercial Code, these code de commerce, le proces-verbal des
decisions will be filed with the company présentes décisions sera déposé au greffe du registry of Nanterre. This filing will start the tribunal de commerce de Nanterre. Ce dépt fera
20-day period provided for by such article in courir le délai de 20 jours prévu par l'article en
order to allow creditors to object, if vue de permettre aux créanciers de faire
necessary, to the share capital decrease not opposition, le cas échéant, a la réduction de
motivated by losses. capital non motivée par les pertes.
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -4/7- 36-40580125 DS
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THIRD DECISION: TROISIEME DECISION :
The Sole Shareholder decides, subject to the L'Associé Unique décide, sous réserve de la
satisfaction of the Condition Precedent and satisfaction de la Condition Suspensive et de la
the acknowledgement of the completion of constatation de la réalisation définitive de la
the share capital decrease decided above to réduction de capital objet de la deuxieme amend article 6 of the articles of association décision ci-dessus, de modifier corrélativement
l'article 6 des statuts de la facon suivante : of the Company as follows:
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Sole Shareholder's Resolutions Décisions de l'Associé Unique
(Daiichi Sankyo Europe GmbH) (Daiichi Sankyo Europe GmbH)
dated 21 January 2022 en date du 21 Janvier 2022
The sole shareholder of DAIICHI L'associé unique de la société DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, French société SANKYO FRANCE SAS, société par actions par actions simplifiée, registered under the simplifiée (SASU), identifiée sous le numéro number 382 677 144 RCS Nanterre, with a 382 677 144 RCS Nanterre, au capital social de share capital of EUR 7,182,320, having its EUR 7.182.320, dont le siege social est situé au registered office at 1, rue Eugéne et Armand 1, rue Eugéne et Armand Peugeot, 92500 Rueil. Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison (the Malmaison, (la "Société"), est : "Company") is:
Daiichi Sankyo Europe GmbH Daiichi Sankyo Europe GmbH
having its registered office at Zielstattstr. 48, dont le siege social est a Zielstattstr. 48, 81379 81379 Munich, and registered under HRB Munich, immatriculée au Registre du Commerce 6262 with the commercial register at du tribunal de Munich sous le numéro HRB 6262.
Munich Local Court
("Sole Shareholder") (l"Associé Unique")
AFTER HAVING NOTED THAT: APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
KPMG S.A., statutory auditor of the La société KPMG S.A., commissaire aux
Company, was informed of these comptes de la Société, a été avisée des
decisions; présentes;
The members of the Company's Les membres du Comité Social et
social and economic committee were Economique de la Société ont été
informed of these decisions; and informés des présentes ; et
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -1/7- 36-40580125
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The president of the Company Le président de la Société a remis a
delivered the following documents l'Associé Unique les documents to the Sole Shareholder: suivants :
(a) his report on the share capital (a) son rapport sur le projet de réduction decrease; de capital ;
(b) the auditor's report drawn in (b) le rapport du commissaire aux accordance with article L. 225-204 comptes établi en exécution de
of the French Commercial Code; l'article L. 225-204 du code de
commerce ;
(c) the text of resolutions submitted for (c) le texte des résolutions soumises aux the decision of the Sole Shareholder; décisions de l'Associé Unique ; et
and
(d) a copy of the articles of association (d) un exemplaire des statuts de la
of the Company. Société.
TOOK THE PRESENT DECISIONS A PRIS LES PRESENTES DECISIONS.
WITH RESPECT T0 THE PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS :
FOLLOWING:
1. Prior declarations and waivers by the 1. Déclarations et renonciations préalables Sole Shareholder; de l'Associé Unique;
2. Reduction in share capital not 2. Réduction de capital non motivée par des motivated by losses of an amount of pertes d'un montant de EUR 6.682.320 EUR 6,682,320, by cancellation of par voie d'annulation de 334.116 actions, 334,116 shares, subject to the sous réserve de la satisfaction de la satisfaction of the Condition Condition Suspensive; Precedent;
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3. Corresponding amendment to article 3. Modification corrélative de l'article 6 des
6 of the articles of association statuts sous réserve de la satisfaction de la subject to the satisfaction of the Condition Suspensive ; Condition Precedent;
4. Powers to be granted to the President 4. Pouvoirs a conférer au Président en vue
to acknowledge the satisfaction of de la constatation de la satisfaction de la
the Condition Precedent and the Condition Suspensive et de la réalisation définitive corrélative de la réduction de related completion of the share capital ; et capital decrease; and
5. Powers to be granted for legal 5. Pouvoirs a conférer en vue des formalités formalities.
FIRST DECISION: PREMIERE DECISION :
The Sole Shareholder declares that he L'Associé Unique déclare renoncer a se prévaloir waived the right to invoke all legal, de tout délai légal, reglementaire ou statutaire, le regulatory or statutory time period, if any, of cas échéant, des documents qui lui sont soumis
the documents submitted to him in en application des présentes décisions.
application of these decisions, expressly reconnaissant expressément que ces documents ont été mis a sa disposition dans un délai suffisant acknowledging that these documents were afin de lui permettre d'avoir toutes made available to him in sufficient time to les informations nécessaires pour statuer en allow him to have all the necessary connaissance de cause sur les décisions mises a information to decide in full knowledge of l'ordre du jour et déclarant expressément se the facts on the decisions put on the agenda satisfaire des termes et du contenu de ces and expressly declared that he is satisfied documents. Par conséquent, l'Associé Unique with the terms and content of these confirme approuver les conditions dans documents. Consequently, the Sole lesquelles ces décisions sont adoptées et renonce Shareholder confirms his approval of the a se prévaloir d'une quelconque nullité a cet conditions under which these decisions are égard. adopted and waived to claim any nullity in
this respect.
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SECOND DECISION: DEUXIEME DECISION :
The Sole Shareholder decides, subject to the L'Associé Unique, décide sous la condition
condition precedent of no objection from suspensive de l'absence d'opposition des
creditors at the end of the period provided créanciers a l'issue du délai prévu a l'article
for in article L. 225-205 of the Commercial L.225-205 du Code de commerce, ou en cas Code, or in the case of objection during this d'opposition pendant ce délai, lorsqu'il aura été
period, when a decision will be taken in the statué en premiére instance sur cette opposition (la
first instance on this opposition (the "Condition Suspensive"), de réduire le capital
"Condition Precedent"), to reduce the social de la Société d'un montant total de
share capital of the Company by an amount EUR 6.682.320. 0f EUR 6,682,320 in total.
The Sole Shareholder decided to complete L'Associé Unique décide de réaliser cette
this share capital decrease by cancellation of réduction de capital par voie d'annulation de
334,116 shares, the share capital of the 334.116 actions, le capital social de la Société
Company being thus reduced from EUR étant ainsi ramené de EUR 7.182.320 a
7,182,32O to EUR 5OO,OOO divided into EUR 500.000, divisé en 25.000 actions de
25,000 shares of EUR 20 each. EUR 20 de valeur nominale chacune.
In accordance with the Law and Article L. Conformément a la loi et a l'article L. 225-205 du
225-205 of the Commercial Code, these code de commerce, le proces-verbal des
decisions will be filed with the company présentes décisions sera déposé au greffe du registry of Nanterre. This filing will start the tribunal de commerce de Nanterre. Ce dépt fera
20-day period provided for by such article in courir le délai de 20 jours prévu par l'article en
order to allow creditors to object, if vue de permettre aux créanciers de faire
necessary, to the share capital decrease not opposition, le cas échéant, a la réduction de
motivated by losses. capital non motivée par les pertes.
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -4/7- 36-40580125 DS
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THIRD DECISION: TROISIEME DECISION :
The Sole Shareholder decides, subject to the L'Associé Unique décide, sous réserve de la
satisfaction of the Condition Precedent and satisfaction de la Condition Suspensive et de la
the acknowledgement of the completion of constatation de la réalisation définitive de la
the share capital decrease decided above to réduction de capital objet de la deuxieme amend article 6 of the articles of association décision ci-dessus, de modifier corrélativement
l'article 6 des statuts de la facon suivante : of the Company as follows:
Article 6 - SHARE CAPITAL ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
The following paragraph is to be added: L'article 6 est remplacé par ce qui suit :
6.1 Contributions: 6.1 Apports:
"6.1.6 Pursuant to a decision dated 21 Il est ajouté le paragraphe suivant:
January 2022, the sole shareholder decided "6.1.6 Par décisions en date du 21 janvier 2022 to decrease the share capital by an amount l'associé unique a décidé de réduire le capital of EUR 6,682,320 by cancellation of social d'un montant de EUR 6.682.320 par voie 334,116 shares so that the share capital d'annulation de 334.116 actions, le ramenant amounts to EUR 500,000." ainsi a la somme de EUR 500.000.
6.2 Share Capital: 6.2 Capital social:
"The share capital amounts to EUR 500,000 "Le capital social est fixé a la somme de EUR (five hundred thousand Euro). It is divided 500.000 (cinq cents mille euros). Il est divisé en into 25,000 shares, of a single class, of 20 Euro 25.000 actions, d'une seule catégorie, de EUR20 of nominal value each, fully paid up. ' chacune, intégralement libérées."
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -5/7- 36-40580125 DS
MF
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FOURTH DECISION: QUATRIEME DECISION :
The Sole Shareholder grants all powers to L'Associé Unique donne tous pouvoirs au the President of the Company, with the right Président de la Société, avec faculté de to delegate, in order to: délégation, aux fins de :
acknowledge the satisfaction of the constater la satisfaction de la Condition Condition Precedent and the related Suspensive et la réalisation définitive completion of the share capital corrélative de la réduction de capital visée
decrease referred to above; ci-dessus;
acknowledge the corresponding constater la modification corrélative de amendment to Article 6 of the l'article 6 des statuts de la Société ; Company's Articles of Association; procéder a toutes formalités de dépt et carry out all required filing and publicité requises ; et publication formalities; and plus généralement, prendre toutes mesures utiles
more generally, take all useful measures and et accomplir toutes démarches nécessaires ou
carry out all steps necessary or useful for the utiles a la réalisation définitive et a la publicité de
final realisation and publicity of the share la réduction de capital visée ci-dessus. capital decrease referred to above.
FIFTH DECISION: CINQUIEME DECISION :
The Sole Shareholder grants full powers to L'Associé Unique donne tous pouvoirs au the bearer of an original, an extract or a copy porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie of the present minutes, with a view to des présentes a l'effet d'accomplir toutes carrying out all legal formalities. formalités légales en découlant.
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -6/7- 36-40580125 OS
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Passion for Innovation.
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These minutes have been drafted both in Ce projet-verbal a été rédigé en langue anglaise
English and French language. In case of any et en langue francaise. En cas de conflit entre les ambiguities, the French version shall deux versions, la version francaise prévaudra.
prevail.
Munich, this 21 January 2022 / Munich, le 21 Janvier 2022
DocuSigned by cuSigned by:
san Van Kuymbeke Jan Van Ruymkeke
Daiichi Sankyo Europe GmbH Daiichi Sankyo Europe GmbH represented by Dr. Jan Van Ruymbeke représentée par Dr. Jan Van Ruymbeke
ocuSigned by: DocuSigned by:
ppa. andrw Hope ppa. andrw tope 6943198262470
Daiichi Sankyo Europe GmbH Daiichi Sankyo Europe GmbH represented by Mr. Andrew Hope représentée par Monsieur Andrew Hope
DSE Shareholder Resolution_DSFR_capital decrease_Jan2022 -717- 36-40580125
MF
6.1 Contributions: 6.1 Apports:
"6.1.6 Pursuant to a decision dated 21 Il est ajouté le paragraphe suivant:
January 2022, the sole shareholder decided "6.1.6 Par décisions en date du 21 janvier 2022 to decrease the share capital by an amount l'associé unique a décidé de réduire le capital of EUR 6,682,320 by cancellation of social d'un montant de EUR 6.682.320 par voie 334,116 shares so that the share capital d'annulation de 334.116 actions, le ramenant amounts to EUR 500,000." ainsi a la somme de EUR 500.000.
6.2 Share Capital: 6.2 Capital social:
"The share capital amounts to EUR 500,000 "Le capital social est fixé a la somme de EUR (five hundred thousand Euro). It is divided 500.000 (cinq cents mille euros). Il est divisé en into 25,000 shares, of a single class, of 20 Euro 25.000 actions, d'une seule catégorie, de EUR20 of nominal value each, fully paid up. ' chacune, intégralement libérées."
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FOURTH DECISION: QUATRIEME DECISION :
The Sole Shareholder grants all powers to L'Associé Unique donne tous pouvoirs au the President of the Company, with the right Président de la Société, avec faculté de to delegate, in order to: délégation, aux fins de :
acknowledge the satisfaction of the constater la satisfaction de la Condition Condition Precedent and the related Suspensive et la réalisation définitive completion of the share capital corrélative de la réduction de capital visée
decrease referred to above; ci-dessus;
acknowledge the corresponding constater la modification corrélative de amendment to Article 6 of the l'article 6 des statuts de la Société ; Company's Articles of Association; procéder a toutes formalités de dépt et carry out all required filing and publicité requises ; et publication formalities; and plus généralement, prendre toutes mesures utiles
more generally, take all useful measures and et accomplir toutes démarches nécessaires ou
carry out all steps necessary or useful for the utiles a la réalisation définitive et a la publicité de
final realisation and publicity of the share la réduction de capital visée ci-dessus. capital decrease referred to above.
FIFTH DECISION: CINQUIEME DECISION :
The Sole Shareholder grants full powers to L'Associé Unique donne tous pouvoirs au the bearer of an original, an extract or a copy porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie of the present minutes, with a view to des présentes a l'effet d'accomplir toutes carrying out all legal formalities. formalités légales en découlant.
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English and French language. In case of any et en langue francaise. En cas de conflit entre les ambiguities, the French version shall deux versions, la version francaise prévaudra.
prevail.
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