HARIBO RICQLES ZAN
Acte du 11 août 2022
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00693 Numero SIREN : 572 149 169
Nom ou dénomination : HARIBO RICQLES ZAN
Ce depot a eté enregistré le 11/08/2022 sous le numero de depot 18361
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
HARIBO RICQLES ZAN
Société Anonyme & Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 4.000.000 Euros
Siége social : 67 Boulevard du Capitaine Géze -13014 MARSEILLE
RCS Marseille B 572 149 169
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00693 Numero SIREN : 572 149 169
Nom ou dénomination : HARIBO RICQLES ZAN
Ce depot a eté enregistré le 11/08/2022 sous le numero de depot 18361
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
HARIBO RICQLES ZAN
Société Anonyme & Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 4.000.000 Euros
Siége social : 67 Boulevard du Capitaine Géze -13014 MARSEILLE
RCS Marseille B 572 149 169
PROCES-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 12 MAl 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 12 mai à 9 heures 30, les Actionnaires de la Société Anonyme
HARIBO RICQLES-ZAN, au capital de £. 4.000.000, se sont réunis en visio-conférence en
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil de Surveillance par lettre
adressée à tous les porteurs d'actions nominatives en date du 27 avril.
Il a été dressé une feuille de présence arrétée à 519 038 actions. Le capital social étant
formé de 519 386 actions, le quorum est atteint ; l'assemblée peut valablement délibérer.
Les Commissaires aux Comptes et les Représentants du Personnel ont été réguliérement
convoqués et sont présents.
Monsieur Michael PHIESEL préside la séance.
Monsieur Herwig VENNEKENS est nommé scrutateur.
Monsieur Jean-Philippe ANDRE remplit les fonctions de Secrétaire.
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Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
DU 12 MAl 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 12 mai à 9 heures 30, les Actionnaires de la Société Anonyme
HARIBO RICQLES-ZAN, au capital de £. 4.000.000, se sont réunis en visio-conférence en
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par le Conseil de Surveillance par lettre
adressée à tous les porteurs d'actions nominatives en date du 27 avril.
Il a été dressé une feuille de présence arrétée à 519 038 actions. Le capital social étant
formé de 519 386 actions, le quorum est atteint ; l'assemblée peut valablement délibérer.
Les Commissaires aux Comptes et les Représentants du Personnel ont été réguliérement
convoqués et sont présents.
Monsieur Michael PHIESEL préside la séance.
Monsieur Herwig VENNEKENS est nommé scrutateur.
Monsieur Jean-Philippe ANDRE remplit les fonctions de Secrétaire.
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Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux membres du Directoire de
leur gestion et aux membres du Conseil de Surveillance du contrôle effectué durant
l'exercice 2021.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
leur gestion et aux membres du Conseil de Surveillance du contrôle effectué durant
l'exercice 2021.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée fixe a 22 000 @ le montant total des jetons de présence aux membres du Conseil de Surveillance pour l'année 2021. La répartition sera fixée par le Conseil de Surveillance.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que ies mandats de Commissaires aux Comptes Titulaires
de la société KPMG SA, et de Commissaire aux Comptes Suppléant de la Société Salustro
Reydel arrivent à échéance, nomme la société GRANT THORTON, siége social : 5, Place du
Corbeau, a Strasbourg (67), représentée par Monsieur Jean-Marc HEITZLER, en qualité de
Commissaire aux comptes.
Ce mandat se terminera avec l'assembiée approuvant les comptes de l'exercice 2027
Page 4 sur 6
Monsieur Michaei Phiesel, Président de séance, s'associe au Directoire pour remercier
Monsieur Pierre-Laurent Soubra (KPMG) pour la relation de travail iors des 6 derniéres
années.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
de la société KPMG SA, et de Commissaire aux Comptes Suppléant de la Société Salustro
Reydel arrivent à échéance, nomme la société GRANT THORTON, siége social : 5, Place du
Corbeau, a Strasbourg (67), représentée par Monsieur Jean-Marc HEITZLER, en qualité de
Commissaire aux comptes.
Ce mandat se terminera avec l'assembiée approuvant les comptes de l'exercice 2027
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Monsieur Michaei Phiesel, Président de séance, s'associe au Directoire pour remercier
Monsieur Pierre-Laurent Soubra (KPMG) pour la relation de travail iors des 6 derniéres
années.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que le mandat de Monsieur Michael Phiesel, Conseiller,
vient a expiration à la date de cette assemblée générale approuvant les comptes annuels
2021.
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Conseiller de Monsieur Michael Phiesel pour
une durée de quatre ans.
D'autre part, l'Assemblée Générale nomme Monsieur Markus Riegelein membre du Conseil
de Surveillance, a compter de la date de tenue de cette Assemblée Générale, pour une
période de quatre ans.
Voix pour 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions
vient a expiration à la date de cette assemblée générale approuvant les comptes annuels
2021.
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de Conseiller de Monsieur Michael Phiesel pour
une durée de quatre ans.
D'autre part, l'Assemblée Générale nomme Monsieur Markus Riegelein membre du Conseil
de Surveillance, a compter de la date de tenue de cette Assemblée Générale, pour une
période de quatre ans.
Voix pour 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de
l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépt et de publicité.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
Le présent procés-verbal a été dressé à partir de ce qui précéde, et a été signé, aprés lecture
t w
Le Président de séance Le Scrutateur Le Secrétaire Michaei PHIESEL Herwig VENNEKENS Jean-Philippe ANDRE
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l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépt et de publicité.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
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L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
Le présent procés-verbal a été dressé à partir de ce qui précéde, et a été signé, aprés lecture
t w
Le Président de séance Le Scrutateur Le Secrétaire Michaei PHIESEL Herwig VENNEKENS Jean-Philippe ANDRE
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