HARIBO RICQLES ZAN
Acte du 14 juin 2019
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00693 Numero SIREN : 572 149 169
Nom ou dénomination : HARIBO RICQLES ZAN
Ce depot a ete enregistré le 14/06/2019 sous le numero de dep8t 26378
HARIBO RICQLES ZAN
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 4.000.000 Euros
Siége social : 67 Boulevard du Capitaine Géze - 13014 MARSEILLE
RCS Marseille B 572 149 169
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00693 Numero SIREN : 572 149 169
Nom ou dénomination : HARIBO RICQLES ZAN
Ce depot a ete enregistré le 14/06/2019 sous le numero de dep8t 26378
HARIBO RICQLES ZAN
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 4.000.000 Euros
Siége social : 67 Boulevard du Capitaine Géze - 13014 MARSEILLE
RCS Marseille B 572 149 169
PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 MAI 2019
L'an deux mille dix-neuf le 24 mai a 11 heures 30, les Actionnaires de la Société Anonyme
HARIBO RICQLES-ZAN, au capital de £. 4.000.000, se sont réunis au siége de HARIBO Holding
GmbH & Co. KG a Grafschaft (Allemagne) en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite
par le Conseil de Surveillance par lettre adressée à tous les porteurs d'actions nominatives en date
du xx xxxx 2019.
Il a été dressé une feuille de présence arrétée a 519 038 actions. Le capital social étant formé de
519 386 actions, le quorum est atteint ; l'assemblée peut valablement délibérer.
Les Commissaires aux Comptes et les Représentants du Personnel ont été réguliérement convoqués
et sont présents.
Monsieur Hans-Guido RIEGEL préside la séance.
Monsieur Michael PHIESEL est nommé scrutateur. CERTIFIE CONFORME Monsieur Jean-Philippe ANDRE remplit les fonctions de Secrétaire.
A L'ORIGINAL
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Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°26378 en date du 14/06/2019
DU 24 MAI 2019
L'an deux mille dix-neuf le 24 mai a 11 heures 30, les Actionnaires de la Société Anonyme
HARIBO RICQLES-ZAN, au capital de £. 4.000.000, se sont réunis au siége de HARIBO Holding
GmbH & Co. KG a Grafschaft (Allemagne) en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite
par le Conseil de Surveillance par lettre adressée à tous les porteurs d'actions nominatives en date
du xx xxxx 2019.
Il a été dressé une feuille de présence arrétée a 519 038 actions. Le capital social étant formé de
519 386 actions, le quorum est atteint ; l'assemblée peut valablement délibérer.
Les Commissaires aux Comptes et les Représentants du Personnel ont été réguliérement convoqués
et sont présents.
Monsieur Hans-Guido RIEGEL préside la séance.
Monsieur Michael PHIESEL est nommé scrutateur. CERTIFIE CONFORME Monsieur Jean-Philippe ANDRE remplit les fonctions de Secrétaire.
A L'ORIGINAL
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Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépót N°26378 en date du 14/06/2019
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Herwig VENNEKENS, Membre du Conseil de
Surveillance, a compter de la date de tenue de cette Assemblée Générale, pour une période de quatre
ans.
La composition du Conseil de Surveillance a date est la suivante :
Monsieur Hans-Guido Riegel
Madame Monique Vangestel
Madame Dr. Tanja Schienke-Ohletz
dont les mandats expireront en 2021 (Assemblée Générale approuvant les comptes de
l'exercice 2020).
Monsieur Michael Phiesel
dont le mandat expirera en 2022 (Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2021)
Monsieur Herwig Vennekens,
dont le mandat expirera en 2023 (Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2022).
Voix pour 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre : CERTIFIE CONFORME Abstentions :
A L'ORIGINAL NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
Le présent procés-verbal a été dressé à partir de ce qui précéde, et a été signé, aprés lecture.
Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire Hans-Guido Riegel Michael Phiesel Jean-Philippe André
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Surveillance, a compter de la date de tenue de cette Assemblée Générale, pour une période de quatre
ans.
La composition du Conseil de Surveillance a date est la suivante :
Monsieur Hans-Guido Riegel
Madame Monique Vangestel
Madame Dr. Tanja Schienke-Ohletz
dont les mandats expireront en 2021 (Assemblée Générale approuvant les comptes de
l'exercice 2020).
Monsieur Michael Phiesel
dont le mandat expirera en 2022 (Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2021)
Monsieur Herwig Vennekens,
dont le mandat expirera en 2023 (Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2022).
Voix pour 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre : CERTIFIE CONFORME Abstentions :
A L'ORIGINAL NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée donne pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.
Voix pour : 519 038
Cette résolution est adoptée : Voix contre :
Abstentions :
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée
Le présent procés-verbal a été dressé à partir de ce qui précéde, et a été signé, aprés lecture.
Le Président Le Scrutateur Le Secrétaire Hans-Guido Riegel Michael Phiesel Jean-Philippe André
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