AESTHETIC GROUP
Acte du 2 août 2017
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE Code qreffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00058
NumeroSIREN:504395682
Nom ou denomination :AESTHETIC GROUP
Ce depot a ete enregistre le 02/08/2017 sous le numero de dépot 3712
AESTHETIC GROUP Seeiété par actions simplifiée au capital de 905 000 euros OM
DEPE 504 395 682 RCS COMPIEGNE
- 2 AOUT 2Ot7 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
42 No DU 30 JUIN 2017 fers
L'an 2017, Le 30 juin, A 14 heures,
Les associés de la société AESTHETIC GROUP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZAC de la Gobette, 60540 PUISEUX LE HAUBERGER, sur convocation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 juin 2017 à chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frangois BAPTENDIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérôme BAPTENDIER est désigné comme secrétaire.
La société EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 9050 actions sur les 9050 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- ies justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annueis comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur ies conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°3712 en date du 02/08/2017
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos ie 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Remplacement d'un Commissaire aux Comptes suppléant
- Rémunération du Directeur Général,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00058
NumeroSIREN:504395682
Nom ou denomination :AESTHETIC GROUP
Ce depot a ete enregistre le 02/08/2017 sous le numero de dépot 3712
AESTHETIC GROUP Seeiété par actions simplifiée au capital de 905 000 euros OM
DEPE 504 395 682 RCS COMPIEGNE
- 2 AOUT 2Ot7 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
42 No DU 30 JUIN 2017 fers
L'an 2017, Le 30 juin, A 14 heures,
Les associés de la société AESTHETIC GROUP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ZAC de la Gobette, 60540 PUISEUX LE HAUBERGER, sur convocation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 12 juin 2017 à chaque associé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frangois BAPTENDIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérôme BAPTENDIER est désigné comme secrétaire.
La société EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 9050 actions sur les 9050 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- ies justificatifs des convocations réguliéres des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annueis comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur ies conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°3712 en date du 02/08/2017
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion du Président,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos ie 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Remplacement d'un Commissaire aux Comptes suppléant
- Rémunération du Directeur Général,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Un débat s'instaure entre les associés.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblóe Gónórale approuve los dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 16 191 euros et qui, ont donné lieu à une imposition de 5 397 euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblóe Gónórale approuve los dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élévent à un montant global de 16 191 euros et qui, ont donné lieu à une imposition de 5 397 euros.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 174 699,70 euros de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 174 699,70 euros
Absorption des pertes antérieures 88 259,15 euros
Solde 86 440,55 euros
A la réserve légale 45 250,00 euros
Solde 41 190,55 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'éléve ainsi à 41 190,55 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Bénéfice de l'exercice 174 699,70 euros
Absorption des pertes antérieures 88 259,15 euros
Solde 86 440,55 euros
A la réserve légale 45 250,00 euros
Solde 41 190,55 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'éléve ainsi à 41 190,55 euros.
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices de la Société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions relevant dudit article et mentionnées dans ce rapport.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de Madame Jacqueline YAlCH de sa fonction de Commissaire aux Comptes suppléant, et
décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la société C.M.S. EXPERTS ASSOCIES, domiciliée 149 boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
décide de nommer en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, la société C.M.S. EXPERTS ASSOCIES, domiciliée 149 boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Jérme BAPTENDIER, en qualité de Directeur Général. percevra une rémunération brute mensuelle de 4 000 euros, à compter du 01/03/2017, ainsi que les avantages en nature liés a l'utilisation d'un véhicule de la Société.
En outre, il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
En outre, il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Francois BAPTENDIER Jérme BAPTENDIER
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Francois BAPTENDIER Jérme BAPTENDIER