AESTHETIC GROUP
Acte du 29 avril 2016
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE Code qreffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00058
NumeroSIREN:504395682
Nom ou denomination :AESTHETIC GROUP
Ce depot a ete enregistre le 29/04/2016 sous le numero de dépot 2070
DEPOSE LE
AESTHETIC GROUP 2 9 AVR.2016 S.A.R.L au capitat de 905.000,00 €
ribunal de Cor
N 2030 RCS COMPIEGNE 504 395 682 sgef ersassoc
L'An Deux Mille Quinze Le 28 novembre 2015 ,a g heures
Madame Ma&lle BAPTENDIER représentant 905 voix
Monsieur Jérôme BAPTENDIER représentant 8145 yo ANNEXE a ia raMute Il a été décidé ce qui suit : g'an acte recu le :
I- EXPOSE PREALABLE 18 FEV.2816
au capital de 905.000
@ dont le siege social se situe ZAC de la Gobette 60540 PUISEUX-LE-HAUBERGER. Elle est immatricuiée au registre du commerce et des sociétés de Compiégne sous le numéro 504 395 682.
Son capital social est divisé en 9050 parts sociales entre Monsieur Jérme BAPTENDIER et Madame Maélle BAPTEND/ER.
Son gérant est Monsieur Jérme BAPTENDIER
2. Par décision en assemblée générale extraordinaire des associés le 14 septembre 2015, il a été décidé la transformation de la société AESTHETIC GROUP, société a responsabilité limitée, en société par action simplifiée.
En cas de transformation d'une société en la forme d'une société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent apprécier ia valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.
ORDRE DU JOUR
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 00058
NumeroSIREN:504395682
Nom ou denomination :AESTHETIC GROUP
Ce depot a ete enregistre le 29/04/2016 sous le numero de dépot 2070
DEPOSE LE
AESTHETIC GROUP 2 9 AVR.2016 S.A.R.L au capitat de 905.000,00 €
ribunal de Cor
N 2030 RCS COMPIEGNE 504 395 682 sgef ersassoc
L'An Deux Mille Quinze Le 28 novembre 2015 ,a g heures
Madame Ma&lle BAPTENDIER représentant 905 voix
Monsieur Jérôme BAPTENDIER représentant 8145 yo ANNEXE a ia raMute Il a été décidé ce qui suit : g'an acte recu le :
I- EXPOSE PREALABLE 18 FEV.2816
au capital de 905.000
@ dont le siege social se situe ZAC de la Gobette 60540 PUISEUX-LE-HAUBERGER. Elle est immatricuiée au registre du commerce et des sociétés de Compiégne sous le numéro 504 395 682.
Son capital social est divisé en 9050 parts sociales entre Monsieur Jérme BAPTENDIER et Madame Maélle BAPTEND/ER.
Son gérant est Monsieur Jérme BAPTENDIER
2. Par décision en assemblée générale extraordinaire des associés le 14 septembre 2015, il a été décidé la transformation de la société AESTHETIC GROUP, société a responsabilité limitée, en société par action simplifiée.
En cas de transformation d'une société en la forme d'une société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent apprécier ia valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.
ORDRE DU JOUR
PREMIERE RESOLUTION
Renoncer a toute action en nullité de la présente assemblée générale pour défaut de respect des régles de convocation stipulées dans les statuts
DEUXIEME RESOLUTION
Procéder à la nomination de la société, ci-aprés désignée, pour commissaire a la transformation de ia SARL AESTHETIC GROUP en société par action simplifiée :
Experts et Commissaires SAS au capital de 100.000 euros 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS tmmatriculée au RCS sous le numéro 418 103 933 Représentée par Monsieur Daniel OHANA
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dép6t N°2070 en date du 29/04/2016
Experts et Commissaires SAS au capital de 100.000 euros 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS tmmatriculée au RCS sous le numéro 418 103 933 Représentée par Monsieur Daniel OHANA
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dép6t N°2070 en date du 29/04/2016
TROISIEME RESOLUTION
Procéder a la nomination de la société, ci-aprés désignée, pour commissaire aux comptes de ia SARL AESTHETIC GROUP en société par action simplifiée :
Commissaires aux compte Titulaire Experts et Commissaires SAS au capital de 100.000 euros 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS Immatriculée au RCS sous ie numéro 418 103 933 Représentée par Monsieur Daniel OHANA
Et Madame Jacqueline YAICH, demeurant professionnellement 5, rue Gounod, 75017 PARIS comme commissaire suppléant.
Le mandat des commissaires aux comptes prend fin a l'issue de l'AGO qui statuera sur les comptes clos le 31/12/2020, soit pour 6 exercices.
Commissaires aux compte Titulaire Experts et Commissaires SAS au capital de 100.000 euros 1, rue d'Argenson - 75008 PARIS Immatriculée au RCS sous ie numéro 418 103 933 Représentée par Monsieur Daniel OHANA
Et Madame Jacqueline YAICH, demeurant professionnellement 5, rue Gounod, 75017 PARIS comme commissaire suppléant.
Le mandat des commissaires aux comptes prend fin a l'issue de l'AGO qui statuera sur les comptes clos le 31/12/2020, soit pour 6 exercices.
QUATRIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au Gérant, Monsieur Jérôme BAPTENDIER, pour remplir toutes formalités relatives aux présentes décisions et notamment signer toute lettre de mission
VOTE
VOTE
PREMIERE RESOLUTION
La résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
La résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
La résolution est adoptée & l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal aui, apres lecture, a été signé par l'associée unique
Monsieur Jérme BAPTENDlER Madame Maélle BAPTENDIER
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal aui, apres lecture, a été signé par l'associée unique
Monsieur Jérme BAPTENDlER Madame Maélle BAPTENDIER