AESTHETIC GROUP
Acte du 25 mai 2021
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00058 Numero SIREN : 504 395 682
Nom ou denomination : AESTHETIC GROUP
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2021 sous le numero de dep8t 3059
AESTHETIC GROUP DEPOSE LE Société par actions simplifiée au capital de 905 000 euros 2 5 MAI 2021 Siége social : ZAC de la Gobette, 60540 PUISEUX LE HAUBERGER TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 504 395 682 RCS COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 00058 Numero SIREN : 504 395 682
Nom ou denomination : AESTHETIC GROUP
Ce depot a ete enregistré le 25/05/2021 sous le numero de dep8t 3059
AESTHETIC GROUP DEPOSE LE Société par actions simplifiée au capital de 905 000 euros 2 5 MAI 2021 Siége social : ZAC de la Gobette, 60540 PUISEUX LE HAUBERGER TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 504 395 682 RCS COMPIEGNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DéLIBéRATIONS DE L'ASSEMBLéE GéNéRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 23 AVRIL 2021 L'an 2021, Le 23 avril, A 14 heures,
Les associés de la société AESTHETIC GROUP se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,ZAC de la Gobette 60540 PUISEUX LE HAUBERGER, sur convocation faite à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois BAPTENDIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérôme BAPTENDIER est désigné comme secrétaire.
La société EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 9 050 actions sur les 9 050 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[...]
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois BAPTENDIER, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérôme BAPTENDIER est désigné comme secrétaire.
La société EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée, est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 9 050 actions sur les 9 050 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
[...]
CINQUIEME RéSOLUTION
Les mandats de EXPERTS ET COMMISSAIRES, Commissaire aux Comptes titulaire, et de CMS EXPERTS ASSOCIES , Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et aprés avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale décide de ne pas procéder à la désignation de Commissaires aux Comptes.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Francois.BAPTEND Jérôme BAPTENDIER
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Francois.BAPTEND Jérôme BAPTENDIER